滨江集团002244股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市庆春东路36号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-06)、董事会签署日(2024-12-06)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、关于拟注册发行中期票据和短期融资券(含超短期融资券)的议案
2、关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市庆春东路36号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告及其摘要
6、关于续聘2024年度审计机构的议案
7、关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
8、关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案
9、关于为控股子公司提供担保额度的议案
10、关于制定《独立董事工作制度》的议案
11、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《募集资金管理办法》的议案
14、关于为参股公司提供担保额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市庆春东路36号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于调整独立董事津贴的议案
6、关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案
7、关于为参股公司提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市庆春东路36号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-01)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-06-01)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告及其摘要
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
8、关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案
9、关于为控股子公司提供担保额度的议案
10、关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案
11、关于为关联参股公司提供担保额度的议案
12、关于拟注册发行中期票据和短期融资券(含超短期融资券)的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市庆春东路36号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-06)、网络投票日(2023-02-07)、召开日(2023-02-06)

议题:

1、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的议案
2、关于为参股公司提供关联担保的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市庆春东路36号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-09)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案
2、关于为参股公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2022年第三年次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市庆春东路36号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-07)、董事会签署日(2022-09-07)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-20)、网络投票日(2022-09-22)、召开日(2022-09-20)

议题:

1、关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案
2、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市庆春东路36号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、《2021年年度报告》及其摘要
6、关于续聘2022年度审计机构的议案
7、关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
8、关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案
9、关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案
10、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的议案
11、关于董事会换届选举非独立董事的议案
12、关于董事会换届选举独立董事的议案
13、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市庆春东路36号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-06)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市庆春东路36号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-08)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供担保额度的议案
2、关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案
3、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的议案
4、关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市庆春东路36号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-28)、董事会签署日(2021-07-28)、股权登记日(2021-08-05)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-12)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案
2、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供担保额度的议案
3、关于公司公开发行公司债券的议案
4、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市庆春东路36号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、《2020年年度报告》及其摘要
6、关于续聘2021年度审计机构的议案
7、关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案
8、关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案
9、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供财务资助额度的议案
10、关于为参股公司提供财务资助的议案
11、关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案
12、关于拟发行购房尾款资产支持专项计划的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市庆春东路36号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案
2、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供担保额度的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市庆春东路36号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案
2、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供担保额度的议案
3、《关于拟发行供应链资产支持票据的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市庆春东路36号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-18)、董事会签署日(2020-06-18)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-07-01)、网络投票日(2020-07-03)、召开日(2020-07-01)

议题:

1、关于提请股东大会授权董事会批准公司为子公司提供担保额度的议案
2、关于拟注册发行超短期融资券的议案
3、关于拟发行债权融资计划的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市庆春东路36号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、《2019年年度报告》及其摘要
6、关于续聘2020年度审计机构的议案
7、关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案
8、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供担保额度的议案
9、关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案
10、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供财务资助额度的议案
11、关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-07)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-07)

议题:

1、关于提请股东大会授权董事会批准公司为子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-28)

议题:

1、关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案
2、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供担保额度的议案
3、关于提请股东大会授权董事会批准公司为信达置业提供担保额度的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-11)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-24)

议题:

1.关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案
2.关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供担保额度的议案
3.关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-05)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配预案
5、《2018年年度报告》及其摘要
6、关于续聘2019年度审计机构的议案
7、关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案
8、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供担保额度的议案
9、关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案
10、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供财务资助额度的议案
11、关于使用自有资金对外提供财务资助(委托贷款)的议案
12、关于拟注册和发行中期票据的议案
13、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会批准公司对外提供财务资助额度的议案》
15、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
16、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
17、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于为参股子公司提供财务资助的议案
3、关于拟注册和发行中期票据的议案
4、关于储架发行供应链资产支持专项计划的议案
5、关于拟发行供应链资产支持票据的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-08)、董事会签署日(2018-09-08)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-20)、网络投票日(2018-09-24)、召开日(2018-09-20)

议题:

1、关于提请股东大会授权董事会批准为控股子公司提供担保额度的议案
2、关于提请股东大会授权董事会批准为参股公司提供担保额度的议案
3、关于为参股公司提供担保的议案
4、关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案
5、关于设立资产支持专项计划发行商业物业抵押贷款资产支持证券的议案
6、关于根据专项计划交易安排,作为委托人设立单一资金信托的议案
7、关于签署《增信安排协议》,作为增信主体为专项计划提供增信的议案
8、关于签署《优先收购权协议》,作为优先收购权人向专项计划支付权利维持费的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本期资产支持专项计划相关事宜的议案
10、关于签署《保证合同》、《股权质押合同》,根据专项计划交易安排为子公司提供保证担保、股权质押担保的议案
11、《关于为杭州锦翎置业有限公司提供担保额度的议案》
12、《关于为杭州滨宁房地产开发有限公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-03)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配预案
5、《2017年年度报告》及其摘要
6、关于续聘2018年度审计机构的议案
7、关于提请股东大会授权董事会批准提供担保额度的议案
8、关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案
9、关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案
10、关于使用自有资金进行风险投资的议案
11、关于使用自有资金对外提供财务资助(委托贷款)的议案
12、关于拟发行短期融资券的议案
13、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
14、《关于发行公司债券的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、2016年年度董事会工作报告
2、2016年年度监事会工作报告
3、2016年年度财务决算报告
4、2016年年度利润分配预案
5、2016年年度报告及其摘要
6、关于续聘2017年度审计机构的议案
7、关于提请股东大会授权董事会批准提供担保额度的议案
8、关于提请股东大会授权董事会批准土地储备投资额度的议案
9、关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案
10、关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案
11、关于使用自有资金进行风险投资的议案
12、关于使用自有资金对外提供财务资助(委托贷款)的议案
13、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-31)、董事会签署日(2016-10-31)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-11)

议题:

1、《关于合作开发义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目的议案》
2、《关于使用自有资金为浙江超创投资管理有限公司提供财务资助的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会批准公司为义乌滨信地产开发有限公司提供担保的议案》
4、《关于收取项目管理费的议案》
5、《关于合作开发杭政储出【2016】9号地块的议案》
6、《关于使用自有资金向杭州东睦投资管理有限公司提供财务资助的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会批准公司为杭州信达奥体置业有限公司提供担保的议案》
8、《关于公司拟注册和发行中期票据的议案》
9、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
10、《关于发行公司债券的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-28)、董事会签署日(2016-07-28)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-11)、网络投票日(2016-08-14)、召开日(2016-08-11)

议题:

1、关于使用自有资金为杭州滨保房地产开发有限公司提供财务资助的议案
2、关于提请股东大会授权董事会批准公司为杭州滨保房地产开发有限公司提供担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、《2015年年度董事会工作报告》
2、《2015年年度监事会工作报告》
3、《2015年年度财务决算报告》
4、《2015年年度利润分配预案》
5、《2015年年度报告及其摘要》
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会批准提供担保额度的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案》
11、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
12、《关于使用自有资金对外提供财务资助(委托贷款)的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项(修订稿)的议案》
14、《关于董事会换届选举的议案》
15、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-21)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-04)

议题:

1、关于为参股子公司提供财务资助的议案
2、关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案
3、关于为上海滨安房地产开发有限公司提供财务资助的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-28)、召开日(2015-06-25)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
6、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于房地产业务之专项自查报告的议案
8、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于房地产业务违法违规被查处情况有关信息披露的承诺的议案
9、关于重新制定《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-24)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、《2014年年度董事会工作报告》
2、《2014年年度监事会工作报告》
3、《2014年年度财务决算报告》
4、《2014年年度利润分配预案》
5、《2014年年度报告及其摘要》
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于增补独立董事的议案》
10、《关于为杭州滨江三花房地产开发有限公司提供担保的议案》
11、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
12、《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》
13、《关于授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案》
14、《关于授权董事会进行风险投资额度的议案》
15、《关于2014年年度利润分配的临时提案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-21)、董事会签署日(2015-01-21)、股权登记日(2015-02-03)、现场登记日(2015-02-06)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-06)

议题:

1、审议《关于公司拟注册和发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日()、召开日(2014-04-25)

议题:

1、2013年年度董事会工作报告
2、2013年年度监事会工作报告
3、2013年年度财务决算报告
4、2013年年度利润分配预案
5、2013年年度报告及其摘要
6、关于续聘2014年度审计机构的议案
7、关于独立董事津贴的议案
8、关于授权董事会批准提供担保额度的议案
9、关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案
10、关于授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路 53 号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、2012 年年度董事会工作报告
2、2012 年年度监事会工作报告
3、2012 年年度财务决算报告
4、2012 年年度利润分配预案
5、2012 年年度报告及其摘要
6、关于续聘 2013 年度审计机构的议案
7、关于授权董事会批准提供担保额度的议案
8、关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案
9、关于授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-28)、董事会签署日(2012-11-28)、股权登记日(2012-12-07)、现场登记日(2012-12-11)、网络投票日()、召开日(2012-12-11)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》 2、《关于监事会换届选举的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日()、召开日(2012-04-24)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配预案》
5、《2011年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
7、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
8、《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》；
9、《关于授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案》
10、《关于吸收合并全资子公司杭州新城时代广场房产有限公司的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-16)、股权登记日(2011-03-29)、现场登记日(2011-03-31)、网络投票日(2011-04-05)、召开日(2011-03-31)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度利润分配预案》
5、《2010年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘2011年度审计机构的议案》
7、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
8、《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》；
9、《关于撤销公司2009年度非公开发行股票方案的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-21)、董事会签署日(2010-07-21)、股权登记日(2010-07-30)、现场登记日(2010-08-03)、网络投票日(2010-08-04)、召开日(2010-08-03)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行底价的议案》
1.1 发行方式
1.2 发行种类和面值
1.3 发行数量
1.4 发行对象及认购方式
1.5 上市地点
1.6 定价基准日、发行价格及定价原则
1.7 募集资金数额及投资项目
1.8 本次非公开发行股票的限售期
1.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
1.10 决议的有效期
2、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
3、《关于延长股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜有效期的议案》
4、《关于与浙江万科南都房地产有限公司开展合作并提供财务资助的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路53 号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-18)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-06)、网络投票日()、召开日(2010-04-06)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》
2、《2009 年度监事会工作报告》
3、《2009 年度财务决算报告》
4、《2009 年度利润分配预案》
5、《2009 年年度报告》及其摘要
6、《关于前次募集资金使用情况报告》
7、《关于续聘2010 年度审计机构的议案》
8、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
9、《关于为浙江荣盛控股集团有限公司提供担保的议案》
10、《关于调整独立董事津贴的议案》
8、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
9、《关于为浙江荣盛控股集团有限公司提供担保的议案》
10、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-26)、董事会签署日(2009-12-26)、股权登记日(2010-01-05)、现场登记日(2010-01-07)、网络投票日()、召开日(2010-01-07)

议题:

1、《关于确认购买经营性土地金额超过授权额度的议案》；
2、《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-28)、董事会签署日(2009-10-28)、股权登记日(2009-11-06)、现场登记日(2009-11-10)、网络投票日()、召开日(2009-11-10)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
1) 选举公司第二届董事会董事候选人戚金兴先生为公司董事
2) 选举公司第二届董事会董事候选人朱慧明先生为公司董事
3) 选举公司第二届董事会董事候选人莫建华先生为公司董事
4) 选举公司第二届董事会董事候选人李渊先生为公司董事
5) 选举公司第二届董事会独立董事候选人郑贤祥先生为公司独立董事
6) 选举公司第二届董事会独立董事候选人陈国荣先生为公司独立董事
7) 选举公司第二届董事会独立董事候选人汪祥耀先生为公司独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
1)选举公司第二届监事会监事候选人陈国灵女士为公司监事
2)选举公司第二届监事会监事候选人薛蓓蕾女士为公司监事
3、《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》
4、《关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-29)、董事会签署日(2009-08-29)、股权登记日(2009-09-08)、现场登记日(2009-09-10)、网络投票日(2009-09-13)、召开日(2009-09-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于2009 年度非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行方式
2.2 发行种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 上市地点
2.6 定价基准日、发行价格及定价原则
2.7 募集资金数额及投资项目
2.8 本次非公开发行股票的限售期
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 决议的有效期
3、《关于2009 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》
4、《关于2009 年度非公开发行股票预案的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》
7、《关于终止公司债券发行事项的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-20)、股权登记日(2009-04-09)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、召开日(2009-04-13)

议题:

1、《2008 年度董事会工作报告》
2、《2008 年度监事会工作报告》
3、《2008 年度财务决算报告》
4、《2008 年度利润分配预案》
5、《2008 年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘2009 年度审计机构的议案》
7、《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》
8、《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》
9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
10、《关于董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2008年第7次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司召开2008年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-16)、董事会签署日(2008-10-16)、股权登记日(2008-10-27)、现场登记日(2008-10-29)、网络投票日(2008-10-30)、召开日(2008-10-29)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、《关于发行公司债券的议案》；
2.1 发行债券的数量
2.2 向公司原A 股股东配售安排
2.3 债券期限
2.4 募集资金用途
2.5 本次发行公司债券决议的有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2008年第6次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司召开2008年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-24)、董事会签署日(2008-07-24)、股权登记日(2008-08-04)、现场登记日(2008-08-06)、网络投票日()、召开日(2008-08-06)

议题:

1、《关于2008 年半年度进行资本公积金转增股本的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州滨江房产集团股份有限公司召开2008年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路53 号友好饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-12)、董事会签署日(2008-06-12)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日(2008-06-26)、召开日(2008-06-24)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
4、《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》；
5、《关于以闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》；
6、《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》；

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