大华股份002236股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨兴路1399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《2024年半年度利润分配预案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨兴路1399号浙江大华技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、2023年年度报告全文及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、未来三年股东回报规划(2024-2026年)
7、关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于拟续聘会计师事务所的议案
9、关于向银行等金融机构申请信贷融资业务额度的议案
10、关于开展票据池业务的议案
11、关于为子公司提供担保的议案
12、关于2024年度日常关联交易预计的议案
13、关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
14、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨兴路1399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于调整部分募投项目投资金额、投资结构并增加实施主体和实施地点的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨兴路1399号浙江大华技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-21)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-10-31)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、《2023年前三季度利润分配预案》
2、《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨兴路1399号浙江大华技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
9、《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》
10、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨兴路1399号浙江大华技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《2022年年度报告全文及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于确认2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于开展外汇套期保值交易的议案》
9、《关于向银行等金融机构申请信贷融资业务额度的议案》
10、《关于开展票据池业务的议案》
11、《关于为子公司提供担保的议案》
12、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
14、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨兴路1399号浙江大华技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-18)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-03-01)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-01)

议题:

1、《关于公司部分高级管理人员及核心员工向拟分拆所属子公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨兴路1399号浙江大华技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号浙江大华技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年年度报告》及其摘要
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于确认公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于开展外汇套期保值交易的议案》
9、《关于向银行申请信贷融资业务额度的议案》
10、《关于开展票据池业务的议案》
11、《关于为子公司提供担保的议案》
12、《关于回购注销部分限制性股票的议案(一)》
13、《关于回购注销部分限制性股票的议案(二)》
14、《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
15、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
16、《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
17、《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
18、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号浙江大华技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号浙江大华技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-03)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、审议《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-27)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-07)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、审议《2020年年度报告》及其摘要
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于确认公司2020年度董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于开展外汇套期保值交易的议案》
9、审议《关于向银行申请信贷融资业务额度的议案》
10、审议《关于开展票据池业务的议案》
11、审议《关于为子公司提供担保的议案》
12、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13、审议《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
14、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
15、逐项审议《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
16、审议《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》
17、审议《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
18、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
19、审议《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉的议案》
20、审议《关于公司引进战略投资者并签署〈附生效条件的战略合作协议〉的议案》
21、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体出具承诺的议案》
22、审议《关于公司〈未来三年股东回报规划(2021-2023年)〉的议案》
23、审议《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
24、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
25、审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
26、审议《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-19)

议题:

1、审议《关于修订<核心员工创投新业务管理办法>的议案》
2、审议《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-26)、网络投票日(2020-10-28)、召开日(2020-10-26)

议题:

1、审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、审议《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-06)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-12)、召开日(2020-08-10)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》
5、审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
6、审议《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-09)、董事会签署日(2020-07-09)、股权登记日(2020-07-16)、现场登记日(2020-07-22)、网络投票日(2020-07-24)、召开日(2020-07-22)

议题:

1、审议《关于签订全资子公司股权转让协议暨关联交易的议案》
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
3、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议《2019年年度报告》及其摘要
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于确认公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于开展外汇套期保值交易的议案》
9、审议《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》
10、审议《关于为子公司提供担保的议案》
11、审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12、审议《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
13、审议《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
14、审议《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、审议《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-05)、董事会签署日(2019-11-05)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-11-19)、网络投票日(2019-11-20)、召开日(2019-11-19)

议题:

1、审议《2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2、审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3、审议《关于调整为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-18)、董事会签署日(2019-05-18)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-06-03)、网络投票日(2019-06-04)、召开日(2019-06-03)

议题:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案
5.关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
8.关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9.关于公司未来三年股东回报规划(2019年—2021年)的议案
10.关于调整为子公司提供担保的议案
11.关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-03-29)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-04)

议题:

1、审议《2018年年度报告》及其摘要;
2、审议《2018年度董事会工作报告》;
3、审议《2018年度监事会工作报告》;
4、审议《2018年度财务决算报告》;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于确认公司2018年度董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘2019年财务审计机构的议案》;
8、审议《关于开展外汇套期保值交易的议案》;
9、审议《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》;
10、审议《关于为子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
2、审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、审议《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;
2、审议《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-04)

议题:

1.《关于调整为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-09)、董事会签署日(2018-05-09)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-27)、召开日(2018-05-24)

议题:

1、审议《关于调整外汇套期保值交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-09)、董事会签署日(2018-03-09)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、审议《2017年年度报告》及其摘要;
2、审议《2017年度董事会工作报告》;
公司独立董事将在会上作述职报告;
3、审议《2017年度监事会工作报告》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于确认公司2017年度董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘2018年财务审计机构的议案》;
8、审议《关于开展远期外汇交易的议案》;
9、审议《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》;
10、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
12、审议《未来三年股东回报规划(2018-2020)》;
13、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
14、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
15、审议《风险投资管理制度》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-26)、股权登记日(2018-02-27)、现场登记日(2018-03-02)、网络投票日(2018-03-05)、召开日(2018-03-02)

议题:

1、审议《核心员工创投新业务管理办法(草案)》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-07)、董事会签署日(2017-08-07)、股权登记日(2017-08-17)、现场登记日(2017-08-21)、网络投票日(2017-08-23)、召开日(2017-08-21)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
4、审议《关于修订公司章程的议案》
5、审议《关于调整对全资子公司浙江大华科技有限公司担保额度的议案》
6、审议《关于调整向银行申请信贷及票据池业务额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-03)、董事会签署日(2017-05-04)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》;
2、审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》
3、审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》;
4、审议《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》;
5、审议《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案》;
7、审议《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》;
8、审议《关于选举公司独立董事的议案》;
9、审议《关于修订<浙江大华技术股份有限公司章程>及其附件议事规则的议案》;
10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-24)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议《2016年年度报告》及其摘要;
2、审议《2016年度董事会工作报告》;
3、审议《2016年度监事会工作报告》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于确认公司2016年度董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘2017年财务审计机构的议案》;
8、审议《关于开展远期外汇交易的议案》;
9、审议《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》;
10、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
11、审议《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
12、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》;
13、审议《浙江大华技术股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、审议《关于对浙江零跑科技有限公司增资及转让零跑汽车有限公司股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-13)

议题:

1. 审议《关于调整对子公司担保范围的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-12)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-27)、网络投票日(2016-09-28)、召开日(2016-09-27)

议题:

1、审议《关于为全资子公司广西大华信息技术有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日(2016-06-28)、现场登记日(2016-07-01)、网络投票日(2016-07-04)、召开日(2016-07-01)

议题:

1.审议《关于调整对全资子公司浙江大华系统工程有限公司担保额度的议案》。
2.审议《关于申请发行超短期融资券的议案》。
3.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》。
4.审议《关于调整对杭州华飞科技有限公司出资额暨关联交易的议案》。
5.《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-29)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-18)

议题:

1、审议《2015年年度报告》及其摘要
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《关于确认公司2015年度董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于续聘2016年财务审计机构的议案》
8、审议《关于部分募投项目节余募集资金转出、变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》
9、审议《关于开展远期外汇交易的议案》
10、审议《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》
11、审议《关于为子公司提供担保的议案》
12、审议《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》
13、审议《关于变更公司章程的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-28)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-13)、网络投票日(2015-10-14)、召开日(2015-10-13)

议题:

1.审议《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案(一)》
2.审议《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案(二)》
3.审议《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案(三)》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-09)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-23)、召开日(2015-09-22)

议题:

1.审议《关于增资收购杭州檀木科技有限公司暨关联交易的议案》
2.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-20)、董事会签署日(2015-07-21)、股权登记日(2015-07-31)、现场登记日(2015-08-05)、网络投票日(2015-08-06)、召开日(2015-08-05)

议题:

1、审议《关于与控股股东共同投资设立安防运营平台公司暨关联交易的议案》
2、审议《大华股份 2015 年第二期员工持股计划(草案)》及其摘要
3、审议《关于授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
4、审议《关于增补宋轲先生为公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-19)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、审议《2014年年度报告》及其摘要;
2、审议《2014年度董事会工作报告》; 公司独立董事将在会上作述职报告;
3、审议《2014年度监事会工作报告》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《2014年度利润分配预案》;
6、审议《关于确认公司2014年度董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘2015年财务审计机构的议案》;
8、审议《未来三年股东回报规划(2015-2017)》;
9、审议《关于开展远期外汇交易的议案》;
10、审议《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》;
11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;
12、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》;
13、审议《浙江大华技术股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
5、审议《关于变更募投项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-17)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日()、召开日(2014-04-24)

议题:

1、审议《2013 年年度报告》及其摘要;
2、审议《2013 年度董事会工作报告》;
3、审议《2013 年度监事会工作报告》;
4、审议《2013 年度财务决算报告》;
5、审议《2013 年度利润分配预案》;
6、审议《关于确认公司 2013 年度董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘 2014 年财务审计机构的议案》;
8、审议《关于吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。
9、审议《关于开展远期外汇交易的议案》;
10、审议《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》;
11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-20)、董事会签署日(2013-12-21)、股权登记日(2013-12-31)、现场登记日(2014-01-03)、网络投票日()、召开日(2014-01-03)

议题:

1、审议《关于全资子公司收购浙江宏睿通信技术有限公司暨关联交易的议案》;
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》(累积投票)。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1187号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-08)、董事会签署日(2013-11-09)、股权登记日(2013-11-21)、现场登记日(2013-11-26)、网络投票日(2013-11-27)、召开日(2013-11-26)

议题:

1、审议《2013 年限制性股票激励计划(草案)修订稿》及其摘要
2、审议《2013 年限制性股票激励计划实施考核办法》
3、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号本公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-13)、董事会签署日(2013-06-14)、股权登记日(2013-06-25)、现场登记日(2013-06-27)、网络投票日()、召开日(2013-06-27)

议题:

1 《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1187号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-15)、董事会签署日(2013-03-18)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-02)、网络投票日()、召开日(2013-04-02)

议题:

1、审议《2012年年度报告》及其摘要;
2、审议《2012年度董事会工作报告》;
3、审议《2012年度监事会工作报告》;
4、审议《2012年度财务决算报告》;
5、审议《2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于确认公司2012年度董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘2013年财务审计机构的议案》;
8、审议《关于开展远期外汇交易的议案》。
9、审议《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》;
10、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1187 号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-21)、董事会签署日(2012-12-22)、股权登记日(2012-12-31)、现场登记日(2013-01-04)、网络投票日(2013-01-06)、召开日(2013-01-04)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
2、审议《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1187号本公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-20)、董事会签署日(2012-11-21)、股权登记日(2012-11-29)、现场登记日(2012-12-03)、网络投票日()、召开日(2012-12-03)

议题:

1、审议《关于增补许志成先生为公司第四届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1187号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-30)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日(2012-08-14)、召开日(2012-08-10)

议题:

1、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1187号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-13)、董事会签署日(2012-06-14)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

1、审议《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1187号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-22)、董事会签署日(2012-02-24)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1、审议《公司2011年年度报告》及其摘要
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》
4、审议《公司2011年度财务决算报告》
5、审议《公司2011年度利润分配预案》
6、审议《前次募集资金使用情况报告》
7、审议《关于续聘2012年财务审计机构的议案》
8、审议《关于确认公司2011年度董事、监事薪酬的议案》
9、审议《关于向银行申请信贷额度的议案》
10、审议《关于修订关联交易准则的议案》
11、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1187号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-09)、董事会签署日(2011-12-12)、股权登记日(2012-01-04)、现场登记日(2012-01-09)、网络投票日(2012-01-10)、召开日(2012-01-09)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
2.1发行方式
2.2发行股票的种类和面值
2.3发行数量
2.4发行对象及认购方式
2.5定价基准日、发行价格及定价原则
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金数额及用途
2.9本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润处置
2.10本次发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》。
4、审议《浙江大华技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
5、审议《浙江大华技术股份有限公司非公开发行股票预案》。
6、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1187号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-25)、董事会签署日(2011-07-27)、股权登记日(2011-08-04)、现场登记日(2011-08-09)、网络投票日()、召开日(2011-08-09)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（累积投票）；
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（累积投票）；
3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
4、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
5、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1187号本公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-24)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、审议《公司2010年年度报告》及其摘要；
2、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在会上作述职报告；
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2011年财务审计机构的议案》；
7、审议《关于确认公司2010年度董事、监事薪酬的议案》；
8、审议《关于向银行申请信贷额度的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1187 号本公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-10-18)、董事会签署日(2010-10-19)、股权登记日(2010-11-03)、现场登记日(2010-11-04)、网络投票日()、召开日(2010-11-04)

议题:

1、审议《关于吸收合并全资子公司浙江华坤科技有限公司的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号本公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-19)、董事会签署日(2010-08-20)、股权登记日(2010-08-31)、现场登记日(2010-09-01)、网络投票日()、召开日(2010-09-01)

议题:

1、审议《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1187 号本公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-06-02)、董事会签署日(2010-06-03)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-13)、网络投票日(2010-06-17)、召开日(2010-06-13)

议题:

1、审议《浙江大华技术股份有限公司2009 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》：
2、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1187 号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-20)、董事会签署日(2010-05-21)、股权登记日(2010-06-03)、现场登记日(2010-06-04)、网络投票日()、召开日(2010-06-04)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于增补马武鑫先生为公司第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1187 号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-18)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、召开日(2010-04-16)

议题:

1、审议《公司2009 年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在会上作述职报告；
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于确认公司2009 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《关于续聘2010 年财务审计机构的议案》；
8、审议《关于延长部分募投项目建设期的议案》；
9、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1187 号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-27)、董事会签署日(2009-07-28)、股权登记日(2009-08-05)、现场登记日(2009-08-06)、网络投票日()、召开日(2009-08-06)

议题:

1、审议《关于制定证券投资管理制度的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1187 号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-25)、股权登记日(2009-04-08)、现场登记日(2009-04-10)、网络投票日()、召开日(2009-04-10)

议题:

1、审议《公司2008 年度报告及其摘要》；
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于确认公司2008 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《关于续聘2009 年财务审计机构的议案》；
8、审议《关于修订公司章程的议案》；
9、审议《关于制定累计投票制实施细则的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1187号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-25)、董事会签署日(2008-08-25)、股权登记日(2008-09-05)、现场登记日(2008-09-10)、网络投票日(2008-09-10)、召开日(2008-09-10)

议题:

《关于受让浙江大华控股有限公司股权的议案》
《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江大华技术股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路1187 号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-10)、董事会签署日(2008-06-11)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-25)、网络投票日()、召开日(2008-06-25)

议题:

1 《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》
2 《关于监事会换届选举及选举徐政军先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
3 《关于修改公司章程的议案》
4 《关于修改公司募集资金管理办法的议案》

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