全聚德002186股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室二、会议审议的事项

重要日期: 首次公告(2024-10-18)、董事会签署日(2024-10-22)、股权登记日(2024-10-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-06)、召开日()

议题:

1、《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配的议案》
5、《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》
6、《关于公司申请2024年度综合授信额度的议案》
7、《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》
8、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区前门西河沿217号中国全聚德(集团)股份有限公司517会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-25)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、《关于注销回购股份的议案》
2、《关于修订<中国全聚德(集团)股份有限公司章程>及相关制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区前门西河沿217号中国全聚德(集团)股份有限公司517会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配的议案》
5、《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案》
6、《关于公司2023年度日常关联交易事项的议案》
7、《关于公司申请2023年度综合授信额度的议案》
8、《关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》
9、《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区前门西河沿217号中国全聚德(集团)股份有限公司517会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区前门西河沿217号中国全聚德(集团)股份有限公司517会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配的议案》
5、《关于公司2021年年度报告及年报摘要的议案》
6、《关于公司2022年度日常关联交易事项的议案》
7、《关于对北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估并续签<金融服务协议>的议案》
8、《关于公司续聘2022年度财务审计机构的议案》
9、《关于修订<中国全聚德(集团)股份有限公司章程>的议案》
10、《关于修订公司相关制度的议案》
11、《关于修订<中国全聚德(集团)股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区前门西河沿217号中国全聚德(集团)股份有限公司517会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、关于公司第八届董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司第八届董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司第八届监事会换届选举股东代表监事的议案
4、关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配的议案》
5、《关于公司2020年年度报告及年报摘要的议案》
6、《关于公司2021年度日常关联交易事项的议案》
7、《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订<金融服务协议之补充协议>的议案》
8、《关于公司续聘2021年度财务审计机构的议案》
9、《关于增补公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、《关于增补公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配的议案》
5、《关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案》
6、《关于公司2020年度日常关联交易事项的议案》
7、《关于公司申请2020年度银行综合授信额度的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款的议案》
9、《关于公司聘任2020年度财务审计机构的议案》
10、《关于增补公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<中国全聚德(集团)股份有限公司章程>的议案》
3、《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于增补公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2018年度财务决算的议案》 4、《关于公司2018年度利润分配的议案》 5、《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》 6、《关于与控股股东及关联方共同增资首旅集团财务公司的关联交易议案》 7、《关于公司2019年度日常关联交易事项的议案》 8、《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》 9、《关于公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》 10、《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》 11、《关于公司聘任2019年度财务审计机构的议案》 12、《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案(2019-2021年)》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-03)、董事会签署日(2019-01-04)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-20)、召开日(2019-01-16)

议题:

1、《关于公司第七届董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司第七届董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司第七届监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、《关于修订<中国全聚德(集团)股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1.《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于公司2017年度财务决算的议案》;
4.《关于公司2017年度利润分配的议案》;
5.《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》;
6.《关于公司申请2018年银行综合授信额度的议案》;
7.《关于公司2018年度日常关联交易事项的议案》;
8.《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》;
9.《关于公司聘任2018年度财务审计机构的议案》;
10.《关于增补第七届董事会董事的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-06)、召开日(2017-09-05)

议题:

1.《关于增补公司第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年度财务决算的议案》
4《关于公司2016年度利润分配的议案》
5《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》
6《关于公司申请2017年银行综合授信额度的议案》
7《关于公司2017年度日常关联交易事项的议案》
8《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》
9《关于修订<中国全聚德(集团)股份有限公司章程>的议案》
10《关于公司聘任2017年度财务审计机构的议案》
11《关于增补第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-25)、现场登记日(2016-08-30)、网络投票日(2016-08-31)、召开日(2016-08-30)

议题:

1.《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-20)

议题:

1《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2015年度财务决算的议案》
4《关于公司2015年度利润分配的议案》
5《关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案》
6《关于公司申请2016年银行综合授信额度的议案》
7《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》
8《关于公司日常关联交易框架协议及2016年度日常关联交易事项的议案》
9《关于使用募集资金进行结构性存款的议案》
10《关于公司聘任2016年度财务审计机构的议案》
11《关于制订<中国全聚德(集团)股份有限公司未来三年股东回报规划>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-13)

议题:

1 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3 《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司517会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2014年度财务决算的议案
4、关于公司2014年度利润分配的议案
5、关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案
6、关于公司申请2015年银行综合授信额度的议案
7、关于公司2015年度日常关联交易事项的议案
8、关于暂缓以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案
9、关于终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案
10、关于公司聘任2015年度财务审计机构的议案
11、关于增补公司第六届董事会董事的议案
12、关于增补公司第六届董事会监事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司517会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-29)、董事会签署日(2014-07-30)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-13)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-13)

议题:

1.关于修改《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》的议案
2.关于修改《中国全聚德(集团)股份有限公司股东大会议事规则的议案
3.关于修改《中国全聚德(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案
5.关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案
6.关于增补公司监事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于公司召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 5 楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-24)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日(2014-04-29)、召开日(2014-04-28)

议题:

1. 关于修改《公司章程》的议案
2. 关于制订《公司股东大会网络投票管理制度》的议案
3. 关于修改《中国全聚德(集团)股份有限公司未来三年股东回报规划》的议案
4. 关于修改《非公开发行股票预案》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于公司召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司517会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-07)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-03-27)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日(2014-04-02)、召开日(2014-04-01)

议题:

1.关于公司2013年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2013年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2013年度财务决算的议案
4.关于公司2013年度利润分配的议案
5.关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案
6.关于公司申请2014年银行综合授信额度的议案
7.关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
8.关于公司2014年度日常关联交易事项的议案
9.关于公司聘任2014年度财务审计机构的议案
10.关于修改《公司章程》的提案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司517会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-28)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-13)、网络投票日(2013-11-14)、召开日(2013-11-13)

议题:

1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2. 关于公司非公开发行股票方案的议案
3. 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于公司与 IDG 资本管理(香港)有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案
7.关于公司与华住酒店管理有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案
8.关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案
9. 关于本次股票发行申请的有效期的议案
10.关于公司未来三年(2013 年—2015 年)股东回报规划的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司 517会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1.《关于公司 2012年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于公司 2012年度监事会工作报告的议案》;
3. 《关于公司 2012年度财务决算的议案》;
4.《关于公司 2013年度财务预算的议案》;
5.《关于公司 2012年度利润分配的议案》;
6.《关于公司<2012年年度报告及年报摘要>的议案》 ;
7.《关于公司日常关联交易框架协议及 2013 年度日常关联交易总金额的议案》;
8.《关于公司申请 2013年银行综合授信额度的议案》;
9.《关于聘任公司 2013年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中国全聚德（集团）股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司517会议室（北京市西城区前门西河沿217号）

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-09-04)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

1．《关于修改〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉的议案》；
2．《关于公司董事会换届选举的议案》；
2.1 《关于选举公司董事会非独立董事的议案》；
2.1.1 选举王志强为第六届董事会非独立董事；
2.1.2 选举邢颖为第六届董事会非独立董事；
2.1.3 选举王他一为第六届董事会非独立董事；
2.1.4 选举李海滨为第六届董事会非独立董事；
2.1.5 选举周健为第六届董事会非独立董事；
2.1.6 选举王彦民为第六届董事会非独立董事。
2.2 《关于选举公司董事会独立董事的议案》；
2.2.1 选举荆林波为第六届董事会独立董事；
2.2.2 选举傅穹为第六届董事会独立董事；
2.2.3 选举王秀丽为第六届董事会独立董事。
3．《关于公司监事会换届选举的议案》；
3－1 《关于选举云程为第六届监事会成员的议案》；
3－2 《关于选举周红为第六届监事会成员的议案》；
3－3 《关于选举茅安明为第六届监事会成员的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中国全聚德（集团）股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国全聚德（集团）股份有限公司517会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-14)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、召开日(2012-04-11)

议题:

1．《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2．《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》；
3．《关于公司 2011年度财务决算的议案》；
4．《关于公司 2012年度财务预算的议案》；
5．《关于公司 2011年度利润分配的议案》；
6．《关于公司2011年度募集资金使用情况的议案》；
7．《关于公司<2011年年度报告及年报摘要>的议案》；
8．《关于公司2012年度日常关联交易总金额的议案》；
9．《关于公司聘任2012年度财务审计机构的议案》；
10．《关于公司董事长资金审批权限的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中国全聚德（集团）股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司517会议室（北京市西城区前门西河沿217号）

重要日期: 首次公告(2011-11-30)、董事会签署日(2011-12-01)、股权登记日(2011-12-15)、现场登记日(2011-12-22)、网络投票日()、召开日(2011-12-22)

议题:

1．《关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
2．《关于公司申请2012年银行综合授信额度的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中国全聚德（集团）股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司517会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-14)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

1．《公司2010年度董事会工作报告》；
2．《公司2010年度监事会工作报告》；
3．《关于公司2010年度财务决算的议案》；
4．《关于公司2011年度财务预算的议案》；
5．《关于公司2010年度利润分配的议案》；
6．《关于公司2010年度募集资金使用情况的议案》；
7．《公司2010年年度报告及年报摘要》；
8．关于修改《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的议案；
9．《关于增补公司董事的议案》；
9－1 审议《关于增补李海滨为第五届董事会成员的议案》；
9－2 审议《关于增补王他一为第五届董事会成员的议案》；
10．《关于增补公司监事的议案》；
11．《关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中国全聚德（集团）股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司517 会议室（北京市宣武区前门西河沿217 号）

重要日期: 首次公告(2010-05-17)、董事会签署日(2010-05-18)、股权登记日(2010-06-04)、现场登记日(2010-06-09)、网络投票日()、召开日(2010-06-09)

议题:

1．《关于公司募集资金使用主体变更及部分内容调整的议案》；
2．《关于公司申请2009 年度银行综合授信额度的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中国全聚德（集团）股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司517 会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-23)、网络投票日()、召开日(2010-04-23)

议题:

1．公司《2009 年度董事会工作报告》；
2．公司《2009 年度监事会工作报告》；
3．《关于公司2009 年度财务决算的议案》；
4．《关于公司2010 年度财务预算的议案》；
5．《关于公司2009 年度利润分配的议案》；
6．《关于公司2009 年度募集资金使用情况的议案》；
7．公司《2009 年年度报告及年报摘要》；
8．《关于审议公司日常关联交易协议的议案》；
9．《关于聘任公司2010 年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中国全聚德（集团）股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司517会议室（北京市宣武区前门西河沿217号）

重要日期: 首次公告(2009-12-10)、董事会签署日(2009-12-11)、股权登记日(2010-01-04)、现场登记日(2010-01-07)、网络投票日()、召开日(2010-01-07)

议题:

审议《关于公司募投项目“新建南京直营店项目”、“仿膳食品生产基地升级改造”变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中国全聚德（集团）股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司517会议室（北京市宣武区前门西河沿217 号）

重要日期: 首次公告(2009-06-23)、董事会签署日(2009-06-24)、股权登记日(2009-07-09)、现场登记日(2009-07-13)、网络投票日()、召开日(2009-07-13)

议题:

1．审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1－1 审议《关于选举姜俊贤为第五届董事会成员的议案》；
1－2 审议《关于选举邢颖为第五届董事会成员的议案》；
1－3 审议《关于选举王志强为第五届董事会成员的议案》；
1－4 审议《关于选举史历新为第五届董事会成员的议案》；
1－5 审议《关于选举周健为第五届董事会成员的议案》；
1－6 审议《关于选举王彦民为第五届董事会成员的议案》；
1－7 审议《关于选举郭国庆为第五届董事会独立董事的议案》；
1－8 审议《关于选举王茹芹为第五届董事会独立董事的议案》；
1－9 审议《关于选举徐经长为第五届董事会独立董事的议案》。
2．审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2－1 审议《关于选举云程为第五届监事会成员的议案》；
2－2 审议《关于选举周红为第五届监事会成员的议案》；
2－3 审议《关于选举徐蓉川为第五届监事会成员的议案》。
3．审议《关于申请2009 年度银行综合授信额度的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中国全聚德（集团）股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京港澳中心瑞士酒店会议室（北京朝阳门北大街2号）

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-30)、股权登记日(2009-04-21)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、召开日(2009-04-24)

议题:

1．审议《2008 年度董事会工作报告》；
2．审议《2008 年度监事会工作报告》；
3．审议公司《关于2008 年度财务决算的议案》；
4．审议公司《关于2009 年度财务预算的议案》；
5．审议公司《关于2008 年度利润分配的议案》；
6．审议公司《关于2008 年度募集资金使用情况的议案》；
7．审议《2008 年年度报告及年报摘要》；
8．审议公司《关于变更募集资金投资项目的议案》；
9．审议公司《关于聘任公司2009 年度财务审计机构的议案》；
10．审议公司《关于提高董事长资金审批权限的议案》；
11．审议《关于修改<中国全聚德(集团)股份有限公司章程>的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中国全聚德（集团）股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京展览馆会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-01)、董事会签署日(2008-04-01)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-07)、网络投票日()、召开日(2008-05-07)

议题:

（1）审议《2007 年年度报告及年报摘要》的议案；
（2）审议《2007 年度董事会工作报告》；
（3）审议《2007 年度监事会工作报告》；
（4）审议公司《独立董事年度述职报告》；
（5）审议公司《2007 年度财务决算报告》；
（6）审议公司《2008 年度财务预算报告》；
（7）审议公司《2007 年度利润分配预案》；
（8）审议公司《2007 年度募集资金使用情况的议案》；
（9）审议公司《募投项目“新建北京王府井四川饭店项目”变更为“全聚德王府井店扩建项目”的议案》；
（10）审议公司《申请2008 年度银行综合授信额度的议案》；
（11）审议公司《聘任2008 年度审计机构的议案》；
（12）审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》；
（13）审议公司《更换董事的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中国全聚德（集团）股份有限公司第四届九次董事会决议暨召开2008年第一次临时股东大会会议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京展览馆会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-24)、董事会签署日(2007-12-27)、股权登记日(2008-01-11)、现场登记日(2008-01-16)、网络投票日()、召开日(2008-01-16)

议题:

审议公司上市后适用的《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》。

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