石基信息002153股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦1层蓝石会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-28)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年年度报告全文及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配的议案》
6、《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦五层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、《关于购买Shiji Retail38%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦五层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2024-01-02)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于增加注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年年度报告全文及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《关于2022年度利润分配的议案》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
7、《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦十层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-14)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-11-29)

议题:

1、《关于第八届董事会独立董事薪酬的议案》
2、《关于同意公司增加注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的提案
6、关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的提案
7、关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的提案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、审议《2021年年度报告全文及摘要》
2、审议《2021年度董事会工作报告》
3、审议《2021年度监事会工作报告》
4、审议《关于2021年度利润分配的议案》
5、审议《2021年度财务决算报告》
6、审议《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》
7、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、《关于同意公司增加注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、《2020年度报告全文及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《关于2020年度利润分配的议案》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、《关于董事辞职及补选一名第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、《2019年度报告全文及摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《关于2019年度利润分配的议案》
5、《2019年度财务决算报告》
6、《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于变更注册资本的议案》
11、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-12-01)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的提案
2、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的提案
3、关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的提案
4、关于第七届董事会独立董事薪酬的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区华远街2号北京泛太平洋酒店三层西单厅

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《2018年度报告全文及摘要》
2、审议《2018年度董事会工作报告》
3、审议《2018年度监事会工作报告》
4、审议《关于2018年度利润分配的议案》
5、审议《2018年度财务决算报告》
6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层

重要日期: 首次公告(2018-08-10)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-28)

议题:

1、审议《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大路25号B座福朋雅乐轩酒店二层策略2+3厅

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1.《2017年度报告全文及摘要》
2.《2017年度董事会工作报告》
3.《2017年度监事会工作报告》
4.《关于2017年度利润分配的议案》
5.《2017年度财务决算报告》
6.关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层北京中长石基信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-14)、现场登记日(2018-02-22)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-22)

议题:

1、《关于出售全资子公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%股权暨关联交易的议案》
2、《关于公司及控股子公司拟与淘宝(中国)软件有限公司签署<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》
3、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大路25号B座福朋雅乐轩酒店二层策略2+3厅

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-04-28)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-04-28)

议题:

1、审议《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于独立董事辞职及增选第六届董事会一名独立董事的议案》
8、审议《关于公司拟进行关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路乙65号北京悦宏国际酒店大堂东侧二层会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-08)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-09)

议题:

1审议《关于公司部分募集资金投资项目终止并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路乙65号北京悦宏国际酒店大堂东侧二层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-04)、董事会签署日(2016-11-08)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-23)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的提案
2、关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的提案
3、关于公司监事会换届选举第六届监事会成员的提案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路65号乙北京悦宏国际酒店大堂东侧二层会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-19)、董事会签署日(2016-08-22)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-07)

议题:

1、审议《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》;
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;
4、审议《关于更换信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任2016年度审计机构的

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东水井胡同5号北京INN大厦2号楼B区15层会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-15)、董事会签署日(2016-06-17)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-13)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-13)

议题:

1、审议《关于提名李少华先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀永泰福朋喜来登酒店二层宴会B厅

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、审议《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲65号A座—9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-20)、董事会签署日(2016-01-22)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-16)

议题:

1、审议《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权公司及子公司管理层办理深圳万国思迅软件有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲 65 号 A 座—9 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-28)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-12)、现场登记日(2015-10-13)、网络投票日(2015-10-14)、召开日(2015-10-13)

议题:

1.审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.审议《关于延长公司非公开发行股票对董事会授权期限的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大路25号永泰福朋B座雅乐轩酒店宴会策略二+三厅

重要日期: 首次公告(2015-04-07)、董事会签署日(2015-04-07)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、审议通过《2014年年度报告全文及摘要》;
2、审议通过《2014年度董事会工作报告》;
3、审议通过《2014年度监事会工作报告》;
4、审议通过《2014年度利润分配预案》;
5、审议通过《2014年度财务决算报告》;
6、审议通过《关于更换公司2015年度审计机构的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲65号A座—9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-25)、董事会签署日(2014-09-29)、股权登记日(2014-10-10)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-14)、召开日(2014-10-13)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
3、审议《关于<公司未来三年股东回报规划(2014年-2016 年)>的议案》
4、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
5、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
6、审议《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》
7、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
10、审议《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲65号A座14层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日(2014-05-13)、召开日(2014-05-12)

议题:

1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、审议《关于公司重大资产重组方案的议案》
3、审议《关于与彩虹集团公司签订<产权交易合同>的议案》
4、审议《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要>的议案》
5、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8、审议《关于批准本次重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大路25号永泰福朋B座雅乐轩酒店宴会策略三厅

重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日(2014-05-06)、召开日(2014-05-05)

议题:

1、审议通过《2013 年年度报告全文及摘要》;
2、审议通过《2013 年度董事会工作报告》;
3、审议通过《2013 年度监事会工作报告》;
4、审议通过《2013 年度财务决算报告》;
5、审议通过《2013 年度利润分配预案》
6、审议通过《关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2014 年度审计机构的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲65号A14层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-04)、董事会签署日(2013-11-06)、股权登记日(2013-11-18)、现场登记日(2013-11-19)、网络投票日()、召开日(2013-11-19)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的提案
2、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的提案
3、关于监事会换届选举的提案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大路 25 号 B 座永泰福鹏雅乐轩宴会策略二厅

重要日期: 首次公告(2013-07-19)、董事会签署日(2013-07-23)、股权登记日(2013-08-05)、现场登记日(2013-08-06)、网络投票日(2013-08-07)、召开日(2013-08-06)

议题:

1、审议通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》
3、审议通过《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司重大资产购买报告书及其摘要>的议案》
4、审议通过《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的<北京中长石基信息技术股份有
限公司与中国电子器件工业有限公司工会委员会之资产购买协议>及<北京中长石基信息技术股份有限公司与深圳鹏博实业集团有限公司之资产购买协议>的议案》
6、审议通过《关于公司与交易对方签署<北京中长石基信息技术股份有限公司与中国电子器件工业有限公司工会委员会之资产购买协议补充协议书>的议案》
7、审议通过《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
8、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、审议通过《关于批准本次重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大路 25 号北京永泰福朋喜来登酒店宴会百合一厅

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日(2013-05-06)、召开日(2013-05-06)

议题:

1、2012 年度董事会工作报告;
2、2012 年年度报告全文及摘要;
3、2012 年度监事会工作报告;
4、2012 年度财务决算报告;
5、2012 年度利润分配预案;
6、关于续聘武汉众环海华会计师事务所有限责任公司担任公司 2013 年度审计机构的提案;
7、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北四环中路8号五洲皇冠假日酒店二层5号会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日()、召开日(2012-04-12)

议题:

1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年年度报告及摘要；
3、2011年度监事会工作报告；
4、2011年度财务决算报告；
5、2011年度利润分配预案；
6、关于续聘武汉众环海华会计师事务所有限责任公司担任公司2012年度审计机构的提案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大路25号北京永泰福朋喜来登酒店二层玫瑰厅

重要日期: 首次公告(2011-03-07)、董事会签署日(2011-03-09)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、召开日(2011-04-08)

议题:

1、2010年度董事会工作报告；
2、2010年年度报告及摘要；
3、2010年度监事会工作报告；
4、2010年度财务决算报告；
5、2010年度利润分配预案；
6、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2011年度审计机构的提案；
7、关于调整独立董事津贴的提案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲65 号 A 14 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-29)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-11)、网络投票日()、召开日(2010-11-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》的提案
2、关于董事会换届选举的提案
非独立董事候选人
（1）选举李仲初先生为第四届董事会董事
（2）选举郑大立先生为第四届董事会董事
（3）选举赖德源先生为第四届董事会董事
（4）选举郭洁女士为第四届董事会董事
独立董事候选人
（1）选举郭田勇先生为第四届董事会独立董事
（2）选举刘剑锋先生为第四届董事会独立董事
（3）选举阎丽明女士为第四届董事会独立董事
3、关于监事会换届选举的提案
（1）选举郭明先生为第四届监事会监事
（2）选举张广杰先生为第四届监事会监事

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京丽晶酒店三层钻石厅（北京市金宝街99 号）

重要日期: 首次公告(2010-04-13)、董事会签署日(2010-04-15)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日()、召开日(2010-05-04)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年年度报告及摘要；
3、2009 年度监事会工作报告；
4、2009 年度财务决算报告；
5、2009 年度利润分配预案；
6、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2010年度审计机构的提案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司14 层会议室（北京市海淀区复兴路甲65 号 A-14 层）

重要日期: 首次公告(2010-01-26)、董事会签署日(2010-01-26)、股权登记日(2010-02-04)、现场登记日(2010-02-10)、网络投票日(2010-02-10)、召开日(2010-02-10)

议题:

1、审议公司《证券投资管理制度》
2、审议《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》
2.1 激励对象的确定依据和范围
2.2 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
2.3 股票期权激励对象的分配情况
2.4 本计划的有效期、授予日、可行权日、禁售期
2.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
2.6 激励对象获授条件、行权条件及行权安排
2.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
2.8 股票期权授予程序及激励对象行权的程序
2.9 公司与激励对象的权利和义务
2.10 股票期权激励计划的变更、终止《股票期权激励计划（草案）修订案》经公司2010 年1 月22 日召开的第三届董事会2010 年第一次临时会议审议通过，全文于2010 年1 月23 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
3、审议《北京中长石基信息技术股份有限公司股权激励计划实施考核办法》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区金宝街99号北京丽晶酒店三层钻石厅

重要日期: 首次公告(2009-03-16)、董事会签署日(2009-03-18)、股权登记日(2009-04-09)、现场登记日(2009-04-14)、网络投票日()、召开日(2009-04-14)

议题:

1、2008 年年度报告及摘要；
2、2008 年度董事会工作报告；
3、2008 年度监事会工作报告；
4、2008 年度财务决算报告；
5、2008 年度利润分配预案；
6、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度审计机构的议案；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲65 号-A，14 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-26)、董事会签署日(2008-11-26)、股权登记日(2008-12-05)、现场登记日(2008-12-10)、网络投票日()、召开日(2008-12-10)

议题:

1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲65 号-A，14 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-09)、董事会签署日(2008-07-09)、股权登记日(2008-07-23)、现场登记日(2008-07-24)、网络投票日()、召开日(2008-07-24)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》；
2、选举因监事卢波辞职而增补的监事，提名的监事候选人张广杰先生的简历见第三届监事会第四次会议决议公告附件。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区永定路66号，长峰假日酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2008-02-28)、董事会签署日(2008-02-28)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-17)、网络投票日()、召开日(2008-03-17)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2008 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于向独立董事支付2007 年度津贴的议案》；
8、审议《公司章程及董事会议事规则修订案》；
9、审议《募集资金管理制度修订案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中长石基信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区永定路66号长峰假日酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2007-11-02)、董事会签署日(2007-11-02)、股权登记日(2007-11-14)、现场登记日(2007-11-15)、网络投票日()、召开日(2007-11-15)

议题:

1、审议公司章程修订案及董事会议事规则修订案；
2、审议独立董事工作制度；
3、审议募集资金管理制度修订案；
4、审议关联交易决策制度修订案；
5、审议公司对外担保制度；
6、审议累计投票制度实施细则；
7、选举公司第三届董事会；
8、选举公司第三届监事会。

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