智微智能001339股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

重要日期: 首次公告(2024-05-27)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《<2023年年度报告>及其摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《公司董事2024年度薪酬方案》
7、《公司监事2024年度薪酬方案》
8、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
9、《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、《关于公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
2、《关于修订公司部分内部制度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
2、《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《<2022年年度报告>及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《公司董事2023年度薪酬方案》
7、《公司监事2023年度薪酬方案》
8、《关于变更首次公开发行股票部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-03-29)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-29)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
5、《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

重要日期: 首次公告(2023-02-13)、董事会签署日(2023-02-14)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-03-01)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、《关于选举公司非独立董事的议案》
2、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
10、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

重要日期: 首次公告(2022-09-16)、董事会签署日(2022-09-16)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

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