紫光股份000938股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫光大楼一层118会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-07)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、关于2025年度日常关联交易预计的议案
2、关于2025年度日常业务外汇套期保值额度的议案
3、《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》
4、关于调整独立董事津贴的议案
5、关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
6、关于调整外部监事津贴的议案
7、关于公司子公司向关联方借款暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫光大楼一层118会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫光大楼一层118会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、关于2024年度日常业务外汇套期保值额度的议案
2、《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》
3、关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫光大楼一层118会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、关于签署《经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议》的议案
2、关于签署《后续安排协议》的议案
3、关于紫光国际放弃新华三19%股权优先购买权的议案
4、关于本次交易是否构成重大资产重组的议案
5、关于紫光股份有限公司重大资产购买具体方案的议案(需逐项表决)
6、关于《紫光股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
7、关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
8、关于本次交易不构成关联交易的议案
9、关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
10、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
11、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
12、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
13、关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
14、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案
15、关于批准本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案
16、关于批准本次交易有关的备考审阅报告的议案
17、关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及交易定价的公允性的议案
18、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
19、关于公司《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案
20、关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
21、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
22、关于本次交易债权融资及相关担保事宜的议案
23、关于增加外汇套期保值额度的议案
24、《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫光大楼一层118会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、公司《2023年度董事会报告》
2、公司《2023年度监事会报告》
3、公司《2023年度财务决算报告》
4、公司《2023年年度报告》全文及其摘要
5、公司2023年度利润分配方案
6、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案
7、关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
8、关于继续为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
11、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
12、关于修改公司《独立董事制度》的议案
13、关于董事会换届选举非独立董事的议案
14、关于董事会换届选举独立董事的议案
15、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫光大楼一层118会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于2024年度日常关联交易预计的议案
2、关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫光大楼一层118会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-25)、董事会签署日(2023-09-25)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行股票方案的议案(需逐项表决)
3、关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案
8、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
9、关于提请股东大会审议《卖出期权行权股份购买协议》的议案
10、关于本次交易债权融资方案并授权董事会及其授权人士办理相关事宜的议案
11、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
12、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
13、关于开展外汇套期保值业务的议案
14、《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》
15、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案
16、关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
17、关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-17)、董事会签署日(2023-06-17)、股权登记日(2023-06-27)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
2、关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、公司《2022年度董事会报告》
2、公司《2022年度监事会报告》
3、公司《2022年度财务决算报告》
4、公司《2022年年度报告》全文及其摘要
5、公司2022年度利润分配方案
6、关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
7、关于为子公司申请供应商授信额度提供担保的议案
8、关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
9、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
10、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
11、关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-27)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、关于继续延长HPE实体所持新华三集团有限公司股权的卖出期权行权期的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、公司《2021年度董事会报告》
2、公司《2021年度监事会报告》
3、公司《2021年度财务决算报告》
4、公司《2021年年度报告》全文及其摘要
5、公司2021年度利润分配方案
6、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案
7、关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-14)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、关于公司子公司紫光国际信息技术有限公司与相关方修改《新华三集团有限公司股东协议》相关条款的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、关于2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于子公司厂商授信额度担保调整的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-14)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-24)、现场登记日(2021-08-25)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-25)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议公司《2020年度董事会报告》
2、审议公司《2020年度监事会报告》
3、审议公司《2020年度财务决算报告》
4、审议公司《2020年年度报告》全文及其摘要
5、审议公司2020年度利润分配方案
6、审议关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案
7、审议关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
8、审议关于为子公司向供应商提供担保的议案
9、审议关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》及为子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的议案
10、选举公司第八届董事会非独立董事
11、选举公司第八届董事会独立董事
12、选举公司第八届监事会非职工代表监事

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-03-31)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-03-31)

议题:

1、关于2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、关于收购紫光云技术有限公司46.67%股权暨关联交易的议案
2、关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
3、关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、审议关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案
2、审议关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
3、审议关于修改《公司章程》的议案
4、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
5、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案
6、审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-25)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-05)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-05)

议题:

1、关于补选郭京蓉女士为公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、审议公司《2019年度董事会报告》
2、审议公司《2019年度监事会报告》
3、审议公司《2019年度财务决算报告》
4、审议公司《2019年年度报告》全文及其摘要
5、审议公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、审议关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案
7、审议关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》及为子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的议案
8、审议关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
9、审议关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
10、审议关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-05)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案
3、审议关于公司非公开发行股票预案的议案
4、审议关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、审议关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、审议关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7、审议关于实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具的《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
8、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9、审议关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-03)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-03)

议题:

1、审议关于为参股公司提供担保暨关联担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-07)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、审议关于2020年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-09)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-24)、召开日(2019-11-20)

议题:

1、关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
2、关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
3、关于公司拟与关联人联合投标土地并设立项目公司的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、审议关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
2、审议关于修改《公司章程》的议案
3、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
4、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、审议公司《2018年度董事会报告》
2、审议公司《2018年度监事会报告》
3、审议公司《2018年度财务决算报告》
4、审议公司《2018年年度报告》全文及其摘要
5、审议公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、审议关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案
7、审议关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
8、审议关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
9、审议关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-08)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-24)、召开日(2019-03-21)

议题:

1、审议关于2019年度日常关联交易预计的议案
2、审议关于补选李天池先生为公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、审议关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
2、审议关于修改《公司章程》的议案
3、审议关于修改公司《独立董事制度》的议案
4、审议关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
5、审议关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案
6、审议关于终止部分募集资金投资项目的议案
7、审议关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保(二)的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议公司《2017年度董事会报告》
2、审议公司《2017年度监事会报告》
3、审议公司《2017年度财务决算报告》
4、审议公司《2017年年度报告》全文及其摘要
5、审议公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、审议关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案
7、审议关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案本议案为关联交易事项,关联股东需回避表决。
8、审议关于为下属子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
9、审议关于公司《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-17)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、审议关于2018年度日常关联交易预计的议案
2、审议关于全资子公司签订关联交易合同的议案
3、审议选举王慧轩先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 清华大学东门外紫光大楼一层116会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-13)、董事会签署日(2017-05-13)、股权登记日(2017-06-02)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-07)、召开日(2017-06-05)

议题:

1、审议《2016年度董事会报告》
2、审议《2016年度监事会报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年年度报告》全文及其摘要
5、审议公司2016年度利润分配方案
6、审议关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案
7、审议关于2017年度日常关联交易预计的议案
8、审议关于全资子公司为其下属公司申请银行授信额度提供担保的议案
9、审议关于公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
10、审议关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
11、选举公司第七届董事会非独立董事(采用累积投票方式)
12、选举公司第七届董事会独立董事(采用累积投票方式)
13、选举公司第七届监事会成员(采用累积投票方式)

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 清华大学东门外紫光大楼一层116会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-15)

议题:

1、审议关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
2、审议关于修改《公司章程》的议案
3、审议关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保(二)的议案
4、审议关于全资子公司为其下属公司申请厂商授信额度提供担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 清华大学东门外紫光大楼一层116会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、审议《2015年度董事会报告》
2、审议《2015年度监事会报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年年度报告》全文及其摘要
5、审议公司2015年度利润分配方案
6、审议关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案
7、审议关于控股子公司为其下属公司申请银行授信额度提供担保的议案
8、审议关于公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
9、审议关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
10、审议关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保(一)的议案
11、审议关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保(二)的议案
12、审议关于修改《公司章程》的议案
13、审议关于修改公司《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案
14、审议关于调整独立董事津贴的议案
15、审议关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
16、审议关于调整监事津贴的议案
17、审议关于补选公司董事的议案(采用累积投票制)

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 清华大学东门外紫光大楼一层116会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-28)、董事会签署日(2016-01-28)、股权登记日(2016-02-01)、现场登记日(2016-02-02)、网络投票日(2016-02-14)、召开日(2016-02-02)

议题:

1逐项审议关于调整非公开发行股票募集资金总额和发行数量的议案
2审议关于公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案
3逐项审议关于签署附条件生效的《股份认购合同之补充协议》的议案
44审议关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(第三次修订稿)的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 清华大学东门外紫光大楼一层116会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-17)、董事会签署日(2015-10-17)、股权登记日(2015-11-02)、现场登记日(2015-11-03)、网络投票日(2015-11-05)、召开日(2015-11-03)

议题:

议案1关于公司重大资产购买方案的议案
议案2关于下属香港全资子公司紫光联合信息系统有限公司签署认购 Western Digital Corporation增发新股之《股份认购协议》的议案
议案3关于《紫光股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
议案4关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案
议案5关于紫光股份有限公司重大资产购买事项符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案6关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
议案7关于本次重大资产购买事项不构成关联交易的议案
议案8关于申请贷款的议案
议案9关于紫光股份有限公司重大资产购买之估值报告的议案
议案10关于会计政策差异情况说明的议案
议案11关于向全资子公司紫光联合信息系统有限公司增资的议案
议案12关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
议案13关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案
议案14关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
议案15关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
议案16关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案
议案17关于调整股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 清华大学东门外紫光大楼一层116会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-19)

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案
3、审议关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5、审议关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
6、逐项审议关于签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
7、审议关于公司与H3CHoldingsLimited签署附条件交割的《股权购买协议》的议案
8、逐项审议关于签署附条件生效的《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》
的议案
9、审议关于公司与苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司签署附条件生效的《股权转让意向协议》的议案
10、审议关于提请股东大会授权董事会办理《股权购买协议》后续事宜的议案
11、审议关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
12、审议关于提请股东大会批准西藏紫光通信投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
13、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
14、审议关于《紫光股份有限公司首期1号员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》的议案
15、审议关于《紫光股份有限公司首期2号员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》的议案
16、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 清华大学东门外紫光大楼一层116会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、审议《2014年度董事会报告》
2、审议《2014年度监事会报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年年度报告》全文及其摘要
5、审议公司2014年度利润分配预案
6、审议关于支付中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度财务报告和内部控制审计费用的议案
7、审议关于控股子公司为其下属公司申请银行授信额度提供担保的议案
8、审议关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
9、审议关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保(一)的议案
10、审议关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保(二)的议案
11、审议关于修改《公司章程》的议案
12、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
13、审议关于公司《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案
14、关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
15、审议关于补选公司董事的议案
16、审议关于补选公司监事的议案
17、选举赵明生先生为紫光股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
18、《关于公司为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 清华大学东门外紫光大楼一层116会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1、审议《2013年度董事会报告》
2、审议《2013年度监事会报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年年度报告》全文及其摘要
5、审议公司2013年度利润分配方案
6、审议关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案
7、审议关于控股子公司为其下属公司申请银行授信额度提供担保的议案
8、审议关于2014年度日常关联交易预计(一)的议案
9、审议关于2014年度日常关联交易预计(二)的议案
10、审议关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
11、选举公司第六届董事会成员
12、选举公司第六届监事会成员

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 清华大学东门外紫光大楼一层116会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-04)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日()、召开日(2013-12-19)

议题:

审议关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 清华大学东门外紫光大楼一层116会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-29)、董事会签署日(2013-11-29)、股权登记日(2013-12-11)、现场登记日(2013-12-12)、网络投票日()、召开日(2013-12-12)

议题:

审议关于公司以资产认购上市公司非公开发行股份的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 清华大学东门外紫光大楼一层 116 会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-22)、董事会签署日(2013-08-22)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日(2013-09-11)、召开日(2013-09-09)

议题:

(一)审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
(二)逐项审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
(三)审议关于《紫光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
(四)审议关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
(五)审议关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
(六)审议关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
(七)审议关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
(八)审议关于提请股东大会批准清华控股有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
(九)审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案
(十)审议关于控股子公司为其下属公司申请厂商授信额度提供担保的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 清华大学东门外紫光大楼一层 116 会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、审议《2012 年度董事会报告》
2、审议《2012 年度监事会报告》
3、审议《2012 年度财务决算报告》
4、审议《2012 年年度报告》全文及其摘要
5、审议公司 2012 年度利润分配方案
6、审议关于续聘中兴华富华会计师事务所作为公司 2013 年度财务报告和内部控制
审计机构及支付审计费用的议案
7、审议关于公司为控股子公司提供财务资助的议案
8、审议关于 2013 年度日常关联交易预计的议案
9、审议关于补选公司董事的议案(采用累积投票方式)
10、审议关于补选公司监事的议案
11、审议关于 2013 年度日常关联交易预计(二)的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 清华大学东门外紫光大楼一层116会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-01)、董事会签署日(2012-12-01)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-18)、网络投票日()、召开日(2012-12-18)

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案 2、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 3、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案 4、审议关于紫光通讯科技有限公司转让所持有的睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司股权的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 清华大学东门外紫光大楼一层116会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-30)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-13)、网络投票日()、召开日(2012-11-13)

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案
2、审议关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
3、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
4、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 清华大学东门外紫光大楼一层116会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日()、召开日(2012-04-24)

议题:

1、审议《2011年度董事会报告》 2、审议《2011年度监事会报告》 3、审议《2011年度财务决算报告》 4、审议《2011年年度报告》正文及其摘要 5、审议公司2011年度利润分配和公积金转增股本议案 6、审议关于聘请中兴华富华会计师事务所作为公司2012年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案 7、审议关于转让子公司股权的议案 8、审议关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案 9、审议关于公司为控股子公司提供财务资助的议案 10、审议关于出资设立紫光数码集团(苏州)有限公司的议案 11、审议关于修改公司章程的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 清华大学东门外紫光大楼一层116会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

1、审议《2010年度董事会报告》
2、审议《2010年度监事会报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年年度报告》正文及其摘要
5、审议公司2010年度利润分配和公积金转增股本议案
6、审议关于续聘中兴华富华会计师事务所作为公司2011年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
7、审议《紫光股份有限公司对外担保管理制度》
8、审议《紫光股份有限公司关联交易管理制度》
9、选举公司第五届董事会成员
10、选举公司第五届监事会成员（采用累积投票方式）
11、审议关于修改公司章程的议案
12、选举任志军先生为公司第五届董事会独立董事

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 清华大学东门外紫光大楼一层116 会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-24)、现场登记日(2010-05-25)、网络投票日()、召开日(2010-05-25)

议题:

（1）审议《2009 年度董事会报告》
（2）审议《2009 年度监事会报告》
（3）审议《2009 年度财务决算报告》
（4）审议《2009 年年度报告》正文及其摘要
（5）审议公司2009 年度利润分配和公积金转增股本议案
（6）审议关于续聘中兴华富华会计师事务所作为公司2010 年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
（7）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向明基电通有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
（8）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向戴尔（中国）有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
（9）审议关于补选公司监事的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 清华大学东门外紫光大厦九层会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-23)、董事会签署日(2010-01-23)、股权登记日(2010-02-03)、现场登记日(2010-02-04)、网络投票日()、召开日(2010-02-04)

议题:

（1）审议关于变更公司为控股子公司紫光数码有限公司向中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行担保的议案
（2）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 清华大学东门外紫光大楼一层116会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-15)、董事会签署日(2009-08-15)、股权登记日(2009-08-26)、现场登记日(2009-08-28)、网络投票日()、召开日(2009-08-28)

议题:

（1）审议关于公司为控股子公司深圳市紫光信息港有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请的贷款提供担保的议案
（2）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司在中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行申请的综合授信提供担保的议案
（3）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司在渣打银行（中国）有限公司北京分行申请的综合授信提供担保的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 清华大学东门外紫光大楼一层116会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、召开日(2009-05-20)

议题:

（1）审议《2008 年度董事会报告》
（2）审议《2008 年度监事会报告》
（3）审议《2008 年度财务决算报告》
（4）审议《2008 年年度报告》正文及其摘要
（5）审议公司2008 年度利润分配和公积金转增股本议案
（6）审议关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2009 年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
（7）审议关于公司为控股子公司深圳市紫光信息港有限公司向中国建设银行深圳市分行申请的贷款提供担保的议案
（8）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向北京银行清华园支行申请的人民币综合授信额度提供担保的议案
（9）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向中国民生银行申请的人民币综合授信额度提供担保的议案
（10）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 清华大学东门外紫光大楼一层116 会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-12)、董事会签署日(2008-07-12)、股权登记日(2008-07-23)、现场登记日(2008-07-28)、网络投票日()、召开日(2008-07-28)

议题:

1、审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司在中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行申请的综合授信额度提供担保的议案
2、审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司在渣打银行（中国）有限公司北京分行申请的综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 清华大学东门外紫光大楼一层116 会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-04)、董事会签署日(2008-04-04)、股权登记日(2008-04-22)、现场登记日(2008-04-24)、网络投票日()、召开日(2008-04-24)

议题:

（1）审议《2007 年度董事会报告》
（2）审议《2007 年度监事会报告》
（3）审议《2007 年度财务决算报告》
（4）审议《2007 年年度报告》正文及其摘要
（5）审议公司2007 年度利润分配和公积金转增股本议案
（6）审议关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2008 年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
（7）选举公司第四届董事会成员（采用累积投票方式）
（8）选举公司第四届监事会成员（采用累积投票方式）
（9）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
（10）审议关于授权公司管理层交易天地科技股票的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 清华大学东门外紫光大楼一层116会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-19)、董事会签署日(2007-05-19)、股权登记日(2007-06-01)、现场登记日(2007-06-05)、网络投票日(2007-06-07)、召开日(2007-06-05)

议题:

审议关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 紫光股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 清华大学东门外紫光大楼一层116会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、召开日(2007-05-16)

议题:

（1）审议《2006年度董事会报告》
（2）审议《2006年度监事会报告》
（3）审议《2006年度财务决算报告》
（4）审议《2006年年度报告》正文及其摘要
（5）审议《2006年度独立董事述职报告》
（6）审议公司2006年度利润分配和公积金转增股本议案
（7）审议关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2007年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
（8）审议关于增选董事的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 清华紫光股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 清华大学东门外清华紫光大楼一层116会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-15)、董事会签署日(2006-04-15)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-11)、网络投票日()、召开日(2006-05-11)

议题:

（1）审议《2005年度董事会报告》
（2）审议《2005年度监事会报告》
（3）审议《2005年度财务决算报告》
（4）审议《2005年年度报告》正文及其摘要
（5）审议《2005年度独立董事述职报告》
（6）审议公司2005年度利润分配和公积金转增股本议案
（7）审议关于公司更名的议案
（8）审议关于修改公司章程的议案
（9）审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
（10）审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案
（11）审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案
（12）审议关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2006年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案审议

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 清华紫光股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 清华大学东门外清华紫光国际交流中心二层宴会厅

重要日期: 首次公告(2006-01-24)、董事会签署日(2006-01-24)、股权登记日(2006-02-17)、现场登记日(2006-02-20)、网络投票日(2006-02-23)、召开日(2006-02-20)

议题:

本次相关股东会议审议的事项为《清华紫光股份有限公司股权分置改革方案》。

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