景峰医药000908股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦18楼湖南景峰医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《公司章程》修订案
2、《董事会议事规则》修订案
3、《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦17楼湖南景峰医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-03)、董事会签署日(2024-07-03)、股权登记日(2024-07-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-18)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配的议案
5、2023年年度报告全文及摘要
6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于公司及所属子公司2024年度申请综合授信并提供相应担保的议案
8、《公司章程》修订案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于拟向法院申请重整及预重整的议案
14、关于提名张莉为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配的议案
5、2022年年度报告全文及摘要
6、关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7、关于公司及所属子公司2023年度申请综合授信并提供相应担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、《关于拟变更公司注册地址的议案》
2、《<公司章程>修订案》
3、《<股东大会议事规则>修订案》
4、《<董事会议事规则>修订案》
5、《<监事会议事规则>修订案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-06)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-15)、现场登记日(2022-07-19)、网络投票日(2022-07-21)、召开日(2022-07-19)

议题:

1、《关于公司及所属子公司2022年度对存量融资继续提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、《关于公司对外担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配的议案
5、2021年年度报告全文及摘要
6、关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7、关于公司及所属子公司2022年度申请综合授信并提供相应担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-01)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司1楼行政会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于转让参股公司景泽生物医药(合肥)有限公司1.8328%股权的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司1楼行政会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-13)、董事会签署日(2021-10-13)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》
2、《关于向关联方借款暨关联交易的公告》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司1楼行政会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-19)、董事会签署日(2021-06-19)、股权登记日(2021-06-30)、现场登记日(2021-07-02)、网络投票日(2021-07-06)、召开日(2021-07-02)

议题:

1、《<公司募集资金管理办法>修订案》
2、《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于重新审议公司及所属子公司2021年度申请综合授信并提供相应担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗店镇罗新路50号上海景峰制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配的议案》
5、《2020年度报告全文及摘要》
6、《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司及所属子公司2021年度申请综合授信并提供相应担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗店镇罗新路50号上海景峰制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-26)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、《公司章程》修订案
2、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗店镇罗新路50号上海景峰制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗店镇罗新路50号上海景峰制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-09)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-20)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-26)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、《关于公司对外提供反担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗店镇罗新路50号上海景峰制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-11)、董事会签署日(2020-05-12)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、《关于转让子公司部分股权的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗店镇罗新路50号上海景峰制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配的议案》
5、《2019年年度报告全文及摘要》
6、《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司及所属子公司2020年度申请综合授信并提供相应担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗店镇罗新路50号上海景峰制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-23)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗店镇罗新路50号上海景峰制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-26)、现场登记日(2019-07-01)、网络投票日(2019-07-01)、召开日(2019-07-01)

议题:

1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事长办理公司债券发行并上市相关事项的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司2018年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年度财务决算报告》;
4、《2018年度利润分配的议案》;
5、《2018年年度报告全文及摘要》;
6、《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
7、《关于公司及所属子公司2019年度申请综合授信并提供相应担保的议案》;
8、《关于生物药品生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
9、《公司章程》修订案;
10、《股东大会议事规则》修订案;
11、《董事会议事规则》修订案;
12、《监事会议事规则》修订案;
13、《公司募集资金管理办法》修订案;
14、《融资与对外担保管理办法》修订案;
15、《关联交易管理制度》修订案;
16、《对外投资管理制度》修订案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、《关于增加向银行、融资租赁公司等机构申请授信额度的议案》
2、《关于提名公司董事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司2017年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年度利润分配的议案》;
5、《2017年年度报告全文及摘要》;
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》;
7、《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》;
8、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-27)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
5、审议《关于玻璃酸钠技改项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
6、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司2016年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《2016年度利润分配的议案》;
5、《2016年年度报告全文及摘要》;
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案》;
7、《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
8、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》;
9、《关于提名沈普清先生为公司董事候选人的议案》;
10、《关于公司全资子公司上海景峰制药有限公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;
11、《关于公司全资子公司上海景峰制药有限公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》(逐项表决);
12、《关于提请股东大会授权上海景峰制药有限公司执行董事办理公司债券发行并上市相关事项的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-15)

议题:

1、《关于委托景泽生物开发相关产品暨关联交易的议案》;
2、《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及变更部分募集资金投资项目的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-30)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-14)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案;
3、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案(该议案须逐项审议);
4、关于提请股东大会授权董事会及董事长办理公司债券发行并上市相关事项的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司2015年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》; 2、《2015年度监事会工作报告》; 3、《2015年度财务决算报告》; 4、《2015年度利润分配的议案》; 5、《2015年度报告全文及摘要》; 6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度审计机构的议案》; 7、《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》; 8、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》; 9、《监事会议事规则》; 10、《关于对子公司增资的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-25)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案;
2、关于非公开发行公司债券方案的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会及董事长办理非公开发行公司债券相关事项的议案;
4、关于修改募集资金管理制度的议案;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 30 楼

重要日期: 首次公告(2015-08-17)、董事会签署日(2015-08-19)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-09)

议题:

1.关于增加银行授信额度的议案
2.关于变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南景峰医药股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、关于公司对外投资暨关联交易的议案; 2、关于公司高级管理人员与公司共同投资的提案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司2014年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼

重要日期: 首次公告(2015-03-04)、董事会签署日(2015-03-05)、股权登记日(2015-03-18)、现场登记日(2015-03-24)、网络投票日(2015-03-24)、召开日(2015-03-24)

议题:

(一)《2014年度董事会工作报告》
(二)《2014年度监事会工作报告》
(三)《2014年度财务决算报告》
(四)《2014年年度报告全文及摘要》
(五)《2014年度利润分配的议案》
(六)《关于公司变更会计政策和会计估计的议案》
(七)《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案》
(八)《关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
(九)《关于变更公司名称的议案》
(十)《关于修改募集资金管理制度的议案》
(十一)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
(十二)《关于公司增加注册资本的议案》
(十三)《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-09)、现场登记日(2015-01-15)、网络投票日(2015-01-15)、召开日(2015-01-15)

议题:

(一)关于通过《公司章程》的议案;
(二)关于增加注册资本的议案;
(三)关于变更经营范围的议案;
(四)关于改聘审计机构的议案;
(五)关于修改《股东大会议事规则》的议案;
(六)关于修改《董事会议事规则》的议案;
(七)关于修改《对外投资管理制度》的议案;
(八)关于修改《关联交易管理制度》的议案;
(九)关于修改《融资与对外担保管理办法》的议案;
(十)关于向银行申请授信额度的议案;
(十一)授权董事会办理相关变更手续的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-10)、董事会签署日(2014-12-12)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-26)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》;
2、《关于董事会换届选举的议案》;
3、《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-25)、董事会签署日(2014-09-26)、股权登记日(2014-10-10)、现场登记日(2014-10-15)、网络投票日(2014-10-15)、召开日(2014-10-15)

议题:

(一)关于延长本次重大资产重组方案的股东大会决议有效期的议案;
(二)关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案;
(三)湖南天一科技股份有限公司章程修订案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市韶山北路 338 号华盛花园 3 栋 7 层会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-27)、董事会签署日(2014-02-27)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-18)、网络投票日()、召开日(2014-03-18)

议题:

1)审议《2013 年度董事会工作报告》;
2)听取公司独立董事 2013 年度述职报告;
3)审议《2013 年度监事会工作报告》;
4)审议《2013 年度报告及摘要》;
5)审议《2013 年度经审计的财务报告》;
6)审议《2013 年度利润分配及公积金转增股本预案》;
7)审议《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市韶山北路 338 号华盛花园 3 栋 7 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-27)、董事会签署日(2013-09-30)、股权登记日(2013-10-10)、现场登记日(2013-10-17)、网络投票日(2013-10-17)、召开日(2013-10-17)

议题:

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案;
2、关于公司本次重大资产重组方案的议案;
3、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
4、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案;
5、关于与交易对方签订附生效条件的《湖南天一科技股份有限公司发行股份购买资产协议书》的议案;
6、关于与中国长城资产管理公司签订附生效条件的《湖南天一科技股份有限公司重大资产出售协议书》的议案;
7、关于与交易对方签订附生效条件的《湖南天一科技股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议书》的议案;
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案;
9、关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案;
10、公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要;
11、公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案;
12、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案;
13、关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案;
14、关于通过公司《募集资金管理办法》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-18)、董事会签署日(2013-09-23)、股权登记日(2013-09-27)、现场登记日(2013-10-08)、网络投票日(2013-10-08)、召开日(2013-10-08)

议题:

议案1《关于长城公司受让长江实业100%股权的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市韶山北路 338 号华盛花园 3 栋 7 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1)审议《2012 年度董事会工作报告》
2)听取公司独立董事 2012 年度述职报告
3)审议《2012 年度监事会工作报告》
4)审议《2012 年度报告及摘要》
5)审议《2012 年度经审计的财务报告》
6)审议《2012 年度利润分配及公积金转增股本预案》
7)审议《2013 年度高管薪酬分配方案》
8)审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》
9)审议《关于增补李灵明为第五届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

审议《公司章程》修订案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日()、召开日(2012-05-21)

议题:

1) 审议《2011年度公司董事会工作报告》；
2) 听取公司独立董事2011年度述职报告；
3) 审议《2011年度公司监事会工作报告》；
4) 审议《2011年度报告及摘要》；
5) 审议《2011年度公司经审计的财务报告》；
6) 审议《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》；
7) 审议《2011年度高管薪酬分配方案》；
8) 审议《2012年度高管薪酬分配方案》；
9) 审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-11)、现场登记日(2011-10-17)、网络投票日()、召开日(2011-10-17)

议题:

1) 审议《湖南天一科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》：
2) 审议《湖南天一科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》：

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

1) 审议《2010年度公司董事会工作报告》：
2) 审议《2010年度公司监事会工作报告》：
3) 审议《2010年度公司经审计的财务报告》：
4) 审议《公司2010年度报告及摘要》：
5) 审议《2010年度利润分配及公积金转增股本预案》：
6) 审议《聘请公司2011年度审计机构的议案》；
7) 审议《湖南天一科技股份有限公司2010年度高管薪酬分配方案》：

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-09)、董事会签署日(2010-12-11)、股权登记日(2010-12-21)、现场登记日(2010-12-24)、网络投票日()、召开日(2010-12-24)

议题:

1）《关于向中国长城资产管理公司申请借款的议案》
2）《关于向中国长城资产管理公司长沙办事处申请借款展期的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市韶山北路338 号华盛花园3 栋7 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-26)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1) 审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2) 听取公司独立董事2009 年度述职报告；
3) 审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
4) 审议《公司2009 年度经审计的财务报告》；
5) 审议《公司2009 年度报告及摘要》；
6) 审议《公司2009 年度利润分配预案》；
7) 审议《聘请公司2010 年度审计机构的议案》；
8) 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9) 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
10)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
11)审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-14)、董事会签署日(2010-01-15)、股权登记日(2010-01-22)、现场登记日(2010-01-29)、网络投票日()、召开日(2010-01-29)

议题:

1）《关于转让湖南天一金岳矿业有限公司股权的议案》；
2）《关于公开拍卖湖南天一泰和商城有限责任公司资产的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼五楼

重要日期: 首次公告(2009-10-28)、董事会签署日(2009-10-30)、股权登记日(2009-11-11)、现场登记日(2009-11-13)、网络投票日()、召开日(2009-11-13)

议题:

1）《关于向中国长城资产管理公司长沙办事处申请借款的议案》；
2）《关于向宁夏长信资产经营有限公司申请借款的议案》；
3）《湖南天一科技股份有限公司2009 年度董事、监事、高管薪酬分配方案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼五楼

重要日期: 首次公告(2009-07-24)、董事会签署日(2009-07-25)、股权登记日(2009-08-06)、现场登记日(2009-08-07)、网络投票日()、召开日(2009-08-07)

议题:

①《关于补选荣十庆先生为公司董事的议案》；
②《关于补选邢珉先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

1> 《2008 年度董事会工作报告》；
2> 听取公司独立董事2008 年度述职报告；
3> 《2008 年度监事会工作报告》；
4> 《2008 年度经审计的财务报告》；
5> 《2008 年度报告及摘要》；
6> 《2008 年度利润分配预案》；
7> 《聘请公司2009 年度审计机构的议案》；
8> 《公司章程》修订案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼五楼

重要日期: 首次公告(2009-01-19)、董事会签署日(2009-01-20)、股权登记日(2009-02-03)、现场登记日(2009-02-05)、网络投票日()、召开日(2009-02-05)

议题:

①《关于同意周达苏先生、李灵明先生辞去公司董事职务的议案》；
②《关于补选张记山先生为公司董事的议案》；
③《关于补选韩伯林先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼五楼

重要日期: 首次公告(2008-11-26)、董事会签署日(2008-11-27)、股权登记日(2008-12-05)、现场登记日(2008-12-08)、网络投票日()、召开日(2008-12-08)

议题:

1）《湖南天一科技股份有限公司章程修订案》；
2）《湖南天一科技股份有限公司股东大会议事规则修订案》；
3)《湖南天一科技股份有限公司董事会议事规则修订案》；
4）《湖南天一科技股份有限公司监事会议事规则修订案》；
5)《湖南天一科技股份有限公司募集资金管理制度修订案》；
6）《2008年公司董事、监事及高管薪酬分配预案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼

重要日期: 首次公告(2008-09-26)、董事会签署日(2008-09-27)、股权登记日(2008-10-09)、现场登记日(2008-10-10)、网络投票日()、召开日(2008-10-10)

议题:

1）《关于公司董事会换届选举的议案》
2）《关于公司监事会换届选举的议案》
3)《2008 年公司董事、监事及高管薪酬分配方案的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-14)、现场登记日(2008-05-16)、网络投票日()、召开日(2008-05-16)

议题:

1）《2007 年年度报告及摘要》；
2）《董事会工作报告》；
3）《监事会工作报告》；
4）《公司2007 年度利润分配预案》；
5）《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼

重要日期: 首次公告(2007-12-13)、董事会签署日(2007-12-14)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日(2008-04-17)、召开日(2008-04-17)

议题:

（一）《湖南天一科技股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》；
（二）《关于湖南天一科技股份有限公司章程修订的议案》；
（三）《关于向中国长城资产管理公司借款的议案》；
（四）《关于募集资金补充流动资金情况说明的议案》。

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南天一科技股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2007-08-10)、董事会签署日(2007-08-11)、股权登记日(2007-08-23)、现场登记日(2007-08-30)、网络投票日(2007-08-29)、召开日(2007-08-30)

议题:

《湖南天一科技股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼

重要日期: 首次公告(2007-07-12)、董事会签署日(2007-07-13)、股权登记日(2007-07-25)、现场登记日(2007-07-25)、网络投票日()、召开日(2007-07-25)

议题:

《中国长城资产管理公司为解决湖南天一科技股份有限公司严重财务困难而提出的重组方案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼

重要日期: 首次公告(2007-04-18)、董事会签署日(2007-04-20)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、《2006年年度报告及摘要》; 2、《董事会工作报告》; 3、《监事会工作报告》; 4、《公司2006年度利润分配预案》; 5、《关于续聘会计师事务所的议案》; 6、《关于出售平江县水力发电有限公司股权的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼

重要日期: 首次公告(2006-04-06)、董事会签署日(2006-04-08)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-08)、网络投票日()、召开日(2006-05-08)

议题:

1>《2005年年度报告及摘要》；
2>《董事会工作报告》；
3>《监事会工作报告》；
4>《公司2005年度利润分配方案》；
5> 《修改公司章程的议案》
6> 《关于控股股东以资抵债方案的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼

重要日期: 首次公告(2005-10-27)、董事会签署日(2005-10-28)、股权登记日(2005-11-24)、现场登记日(2005-11-25)、网络投票日()、召开日(2005-11-25)

议题:

讨论公司关联交易暨置换方案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南天一科技股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼

重要日期: 首次公告(2005-02-25)、董事会签署日(2005-03-01)、股权登记日(2005-03-22)、现场登记日(2005-03-23)、网络投票日()、召开日(2005-03-23)

议题:

关于公司董、监事会换届选举的议案

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