法尔胜000890股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-18)、董事会签署日(2024-12-18)、股权登记日(2024-12-30)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-03)、召开日()

议题:

1、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-12)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、《关于公司债务豁免事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告全文及摘要
5、2023年度利润分配预案
6、2023年度计提商誉减值准备的议案
7、2023年度计提资产减值准备的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-14)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-20)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
2、关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-23)

议题:

1、《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-20)、董事会签署日(2023-09-20)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于选聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-10)

议题:

1、《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-22)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、关于向关联方借款暨关联交易的议案
2、关于调整公司2023年度向关联方拆入资金预计的议案
3、关于补选董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、关于豁免公司为控股子公司提供担保的部分前置条件的议案
2、关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案
3、关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案
4、关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案
5、关于监事会换届选举第十一届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于重大资产重组标的公司2022年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案调整的议案
7、关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于吸收合并子公司的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-10)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、关于签署<大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议>之补充协议二的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-05)、董事会签署日(2023-01-05)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-20)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-06)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-17)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、审议2021年度董事会工作报告
2、审议2021年年度报告全文及摘要
3、审议2021年度监事会工作报告
4、审议2021年度财务决算报告
5、审议2021年度利润分配预案
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
7、审议关于修订《公司章程》的议案
8、审议关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的议案
9、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
11、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、审议关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
13、审议关于提名公司非独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
2、关于控股子公司2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、审议《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》
2、审议《关于全资子公司签署<拆迁补偿框架协议>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理子公司土地收储相关事项的议案》
4、审议《关于对全资子公司减资的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、《关于增加2021年度度日常关联交易预计的议案》
2、《关于控股子公司2021年下半年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司重大资产重组方案的议案》
3、《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
4、《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
5、《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于本次重大资产购买不构成﹤上市公司重大资产重组管理办法﹥第十三条规定的重组上市的议案》
7、《关于<江苏法尔胜股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
8、《关于公司子公司与交易对方等签订附生效条件的<股权收购协议>、<业绩承诺与补偿协议>、<股权收购协议之补充协议>、<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案》
9、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
10、《关于批准本次重大资产购买相关审计、审阅、资产评估报告的议案》
11、《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12、《关于本次重大资产购买对即期回报的影响及填补回报措施的议案》
13、《关于本次重大资产购买中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次重大资产购买相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、审议《2020 年度董事会工作报告》
2、审议《2020 年年度报告全文及摘要》
3、审议《2020 年度监事会工作报告》
4、审议《2020 年度财务决算报告》
5、审议《2020 年度利润分配预案》
6、审议《2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的提案》
8、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的提案》
2、审议《关于公司接受资产赠与暨关联交易的提案》
3、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的提案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-06)、董事会签署日(2020-05-06)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项表决《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于<江苏法尔胜股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于<江苏法尔胜股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告>的议案》
5、《关于<江苏法尔胜股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划>的议案》
6、《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的战略合作协议的议案》
7、《关于公司特定对象签署附生效条件的认购协议的议案》
8、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》
10、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》 2、审议《2019年年度报告全文及摘要》 3、审议《2019年度监事会工作报告》 4、审议《2019年度财务决算报告》 5、审议《2019年度利润分配预案》 6、审议《2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 7、审议《关于续聘审计机构的提案》 8、审议《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的提案》 9、审议《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的提案》 10、审议《关于监事会换届选举第十届监事会股东代表监事的提案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-19)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、逐项表决《关于公司重大资产重组方案的议案》
3、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于本次重大资产重组不构成﹤上市公司重大资产重组管理办法﹥第十三条规定的重组上市的议案》
6、《关于<江苏法尔胜股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、《关于公司与交易对方签订附生效条件的<股权转让协议>的议案》
8、《关于公司聘请中介机构为本次重大资产重组提供服务的议案》
9、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
10、《关于批准本次重大资产重组相关审计、资产评估报告的议案》
11、《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
14、《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及采取措施的议案》
15、《关于继续为上海摩山商业保理有限公司提供借款及上海摩山商业保理有限公司资金偿还安排的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的提案》
2、审议《关于子公司2020年度向关联方拆入资金预计的提案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-23)、董事会签署日(2019-10-23)、股权登记日(2019-10-29)、现场登记日(2019-10-30)、网络投票日(2019-11-06)、召开日(2019-10-30)

议题:

1、关于选举朱正洪先生为独立董事的提案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-25)、董事会签署日(2019-07-25)、股权登记日(2019-07-31)、现场登记日(2019-08-01)、网络投票日(2019-08-08)、召开日(2019-08-01)

议题:

1、审议《关于债权转让暨关联交易的提案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议公司《2018年年度报告全文及摘要》
2、审议公司《2018年度董事会工作报告》
3、审议公司《2018年度监事会工作报告》
4、审议公司《2018年度财务决算报告》
5、审议关于全资子公司使用部分闲置资金购买理财产品的提案
6、审议公司《2018年度利润分配预案》
7、审议公司《2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
8、审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的提案;
9、审议关于修订《公司章程》部分条款的提案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-16)、董事会签署日(2019-02-16)、股权登记日(2019-02-22)、现场登记日(2019-02-25)、网络投票日(2019-03-03)、召开日(2019-02-25)

议题:

1.关于全资孙公司为全资子公司提供担保的提案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-08)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的提案》
2、审议《关于公司2019年度向关联方拆入资金预计的提案》
3、审议《关于全资孙公司转让有限合伙企业财产份额暨关联交易的提案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-10)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-15)、现场登记日(2018-11-16)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-16)

议题:

1.关于调整2018年度全资子公司向关联方拆入资金的提案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-26)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-09-28)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-10)、召开日(2018-10-08)

议题:

1.关于为全资子公司上海摩山商业保理有限公司提供担保的提案
2.关于全资子公司发行定向融资计划暨其子公司为其提供担保的提案
3.关于提名公司非独立董事候选人的提案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、审议《2017年度报告正文及摘要》的提案;
2、审议《2017年度董事会工作报告》的提案;
3、审议《2017年度财务决算报告》的提案;
4、审议《2017年度利润分配预案》的提案;
5、审议《关于2018年度日常关联交易预计》的提案
6、审议《关于2018年度全资子公司向关联方拆入资金预计》的提案;
7、审议《续聘江苏世纪同仁律师事务所》的提案;
8、审议《续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)》的提案;
9、审议《关于修订公司<章程>部分条款》的提案;
10、审议《关于变更董事》的提案;
11、审议《关于年初至今全资子公司使用部分闲置资金购买理财产品》的提案;
12、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财》的提案;
13、审议《关于全资孙公司霍尔果斯摩山商业保理有限公司发行定向融资工具》的提案
14、听取独立董事2017年度述职报告。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-14)、董事会签署日(2018-03-14)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-26)、网络投票日(2018-03-28)、召开日(2018-03-26)

议题:

1、审议关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司为中原裕阔商贸有限公司拟挂牌转让并发行的收益权转让计划的本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务的提案。
2、审议关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司为河南裕阔商贸有限公司拟挂牌转让并发行的收益权转让计划的本金及预期收益的按期偿付提供差额补足的信用增进服务的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-14)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-14)

议题:

1、审议关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司拟在江西赣南金融资产交易中心有限责任公司发行定向融资工具的提案
2、审议关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司拟在吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司发行定向融资工具的提案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、审议关于转让公司持有的江苏法尔胜缆索有限公司60%股权的议案
2、审议关于转让公司持有的江苏东纲金属制品有限公司60%股权的议案
3、审议关于转让公司持有的江阴法尔胜住电新材料有限公司70%股权的议案
4、审议关于转让公司持有的房屋资产的议案
5、审议关于新增关联方2017年度日常关联交易预计的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-19)、董事会签署日(2017-09-19)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-10-08)、召开日(2017-09-27)

议题:

1、审议关于为全资子公司上海摩山商业保理有限公司提供担保的议,
2、审议关于调整2017年度子公司向关联方拆入资金预计的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-17)、现场登记日(2017-08-21)、网络投票日(2017-08-23)、召开日(2017-08-21)

议题:

1.审议关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司发行定向融资工具的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-07)

议题:

1、审议公司《2016年度报告正文及摘要》
2、审议公司《2016年度董事会工作报告》
3、审议公司《2016年度监事会工作报告》
4、审议公司《2016年度财务决算报告》
5、审议公司2016年度利润分配预案
6、审议公司《关于2017年度日常关联交易预计》的议案
7、审议公司《关于2017年度子公司向关联方拆入资金预计》的议案
8、审议续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司2017年度审计机构的议案
9、审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案
10、审议公司《关于增加2016年度日常关联交易预计》的议案
11、审议公司《关于调整2016年度子公司向关联方拆入资金预计》的议案
12、审议关于公司监事会换届选举的议案
13、审议关于公司董事会换届选举的议案
14、听取独立董事2016年度述职报告
15、审议《关于公司购买材料形成关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-07)、现场登记日(2017-02-10)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-10)

议题:

1审议关于全资子公司阜宁金属制品计提资产减值准备的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-26)

议题:

审议关于子公司向关联方拆入资金预计的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-24)、董事会签署日(2016-11-24)、股权登记日(2016-12-01)、现场登记日(2016-12-05)、网络投票日(2016-12-08)、召开日(2016-12-05)

议题:

1、审议关于公司通过股权收益权转让及回购方式进行融资的议案
2、审议关于子公司上海摩山商业保理有限公司股权质押的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-03)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-07)

议题:

1、审议关于为控股子公司江苏法尔胜缆索有限公司提供担保的议案
2、审议公司为全资子公司上海摩山商业保理有限公司提供担保的议案
3、审议关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-15)、董事会签署日(2016-07-15)、股权登记日(2016-07-26)、现场登记日()、网络投票日(2016-08-01)、召开日()

议题:

1、审议《关于对全资子公司增资的议案》;
2、审议《公司为子公司提供担保的议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>相应条款的议案》;
4、审议增加公司董事的议案
5、审议选举公司监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-03)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-08)

议题:

1、审议转让江苏法尔胜特钢制品有限公司100%股权的议案;
2、审议转让江阴法尔胜金属制品有限公司100%股权的议案;
3、审议转让江苏法尔胜金属线缆销售有限公司100%股权的议案;
4、审议新增关联方2016年度日常关联交易预计的议案;
5、审议关于更换公司董事的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、审议公司《 2015 年度报告正文及摘要》;
2、审议公司《 2015 年度董事会工作报告》;
3、审议公司《 2015 年度监事会工作报告》;
4、审议公司《 2015 年度财务决算报告》;
5、审议公司 2015 年度利润分配预案;
6、审议公司《关于 2016 年度日常关联交易预计》的议案;
7、审议续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度审计机构的议案;
8、审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案;
9、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》;
10、审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》;
11、审议《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
12、审议《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》;
13、审议《关于<江苏法尔胜股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案) >及其摘要的议案》;
14、审议《关于签署附条件生效的<购买资产协议>、 <业绩补偿协议>的议案》;
15、审议《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》;
17、审议《关于批准本次重组相关的审计报告和资产评估报告的议案》;
18、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
19、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。
20、听取独立董事 2015 年度述职报告。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-17)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-18)

议题:

关于转让参股公司江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司18%股权的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-08)、股权登记日(2015-09-15)、现场登记日(2015-09-18)、网络投票日(2015-09-24)、召开日(2015-09-18)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于公司本次交易构成关联交易的议案
4、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
5、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6、关于审议《江苏法尔胜股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》的议案
7、关于公司与交易对方签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之协议书》和《发行股份购买资产协议》的议案
8、关于公司与业绩承诺方签订《业绩补偿协议》的议案
9、关于公司与募集配套资金认购方签订《股份认购协议》的议案
10、关于同意江苏法尔胜泓昇集团有限公司免于按照有关规定向全体股东发出(全面)要约的议案
11、关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案
15、关于修订《江苏法尔胜股份有限公司募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、审议公司《2014年度报告正文及摘要》
2、审议公司《2014年度董事会工作报告》
3、审议公司《2014年度监事会工作报告》
4、审议公司《2014年度财务决算报告》
5、审议公司2014年度利润分配预案
6、审议公司《关于2015年度日常关联交易预计》的议案;
7、审议续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构的议案
8、审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案
9、审议关于公司董事会变更独立董事的议案
(1) 审议选举程龙生先生为公司第八届董事会独立董事
(2) 审议选举周辉先生为公司第八届董事会独立董事
(3) 审议选举李明辉先生为公司第八届董事会独立董事
10、审议修改公司《章程》的议案
11、审议《公司未来三年回报规划》
12、听取独立董事2014年度述职报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-11)

议题:

关于转让参股公司江苏阜宁农村商业银行股份有限公司5%股权的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号一楼商务中心会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

1、审议公司《2013年度报告正文及摘要》
2、审议公司《2013年度董事会工作报告》
3、审议公司《2013年度监事会工作报告》
4、审议公司《2013年度财务决算报告》
5、审议公司2013年度利润分配预案
6、审议公司《关于2014年度日常关联交易预计》的议案
7、审议续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构的议案
8、审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案
9、审议关于公司董事会换届选举的议案
10、审议关于公司监事会换届选举的议案
11、听取独立董事2013年度述职报告

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路 165 号一楼商务中心会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议公司《2012 年度报告正文及摘要》;
2、审议公司《2012 年度董事会工作报告》;
3、审议公司《2012 年度监事会工作报告》;
4、审议公司《2012 年度财务决算报告》;
5、审议公司 2012 年度利润分配预案;
6、审议公司《关于 2013 年度日常关联交易预计》的议案
7、审议续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司 2013 年度审计机构的议案;
8、审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案;
9、听取独立董事 2012 年度述职报告。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-22)、董事会签署日(2012-11-22)、股权登记日(2012-12-06)、现场登记日()、网络投票日(2012-12-11)、召开日()

议题:

审议普天法尔胜光通信有限公司收购江苏法尔胜光通有限公司100%股权的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江中路165号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议关于变更公司注册地址的议案；
2、审议修改公司《章程》的议案。
3、审议公司2012年半年度利润分配预案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市通江北路203号江苏法尔胜股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日()、网络投票日(2012-06-25)、召开日()

议题:

1、审议合资设立普天法尔胜光通信有限公司的议案；
2、审议修改公司《章程》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市通江北路203号江苏法尔胜股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、审议公司《2011年度报告正文及摘要》；
2、审议公司《2011年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2011年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2011年度财务决算报告》；
5、审议公司2011年度利润分配预案；
6、审议公司《关于2012年度日常关联交易预计》的议案
7、审议续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司2012年度审计机构的议案；
8、审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；
9、听取独立董事2011年度述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市通江北路203号江苏法尔胜股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-30)、董事会签署日(2011-11-30)、股权登记日(2011-12-07)、现场登记日(2011-12-08)、网络投票日(2011-12-14)、召开日(2011-12-08)

议题:

审议与江苏法尔胜泓昇集团有限公司进行股权置换的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市通江北路203号江苏法尔胜股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1、审议公司《2010年度报告正文及摘要》；
2、审议公司《2010年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2010年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2010年度财务决算报告》；
5、审议公司2010年度利润分配预案；
6、审议公司《关于2011年度日常关联交易》的议案
7、审议续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司2011年度审计机构的议案；
8、审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；
9、审议关于公司董事会换届选举的议案；
10、审议关于公司监事会换届选举的议案；
11、听取独立董事2010年度述职报告。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市通江北路203号江苏法尔胜股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-18)、董事会签署日(2010-11-18)、股权登记日(2010-12-01)、现场登记日(2010-12-03)、网络投票日(2010-12-07)、召开日(2010-12-03)

议题:

1、审议修改公司章程的议案；
2、审议与江苏法尔胜泓昇集团有限公司合资成立江阴法尔胜金属制品有限公司的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市通江北路203 号江苏法尔胜股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-15)、董事会签署日(2010-05-15)、股权登记日(2010-05-31)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司《2009 年度报告正文及摘要》；
2、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《2009 年度独立董事述职报告》；
5、审议公司《2009 年度财务决算报告》；
6、审议公司2009 年度利润分配预案；
7、审议《审计委员会关于江苏公证天业会计师事务所2009 年度审计工作的总结报告》
8、审议公司《关于2010 年度日常关联交易》的议案
9、审议续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司2010 年度审计机构的议案；
10、审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；
11、审议选举邹雅芳女士为第六届监事会监事的议案；
12、审议公司《关于 2010 年度日常关联交易补充交易》的议案。
13、审议《关于向国家开发银行江苏省分行申请总量为41800万元的银行综合授信的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市通江北路203号江苏法尔胜股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-30)、董事会签署日(2009-06-30)、股权登记日(2009-07-08)、现场登记日(2009-07-09)、网络投票日()、召开日(2009-07-09)

议题:

审议关于将所持有的深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司51％股权转让给法尔胜集团公司的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市通江北路203号江苏法尔胜股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-23)、董事会签署日(2009-05-23)、股权登记日(2009-06-04)、现场登记日(2009-06-05)、网络投票日()、召开日(2009-06-05)

议题:

1．审议公司2008 年度报告及摘要
2．审议公司2008 年度董事会工作报告
3．审议公司2008 年度监事会工作报告
4．审议独立董事2008 年度述职报告
5．审议公司2008 年度财务决算报告
6．审议审计委员会关于江苏公证天业会计师事务所2008 年度审计工作的总结报告
7．审议关于2009 年公司日常关联交易的议案
8．审议续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司2009 年度审计机构的议案
9．审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案
10．审议修改公司章程的议案
11．审议公司2008 年度利润分配的议案

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市通江北路203号江苏法尔胜股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-13)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议关于调整本公司持有的江苏法尔胜光子有限公司70％的股权转让给法尔胜集团的股权转让价格的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市通江北路203号江苏法尔胜股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-28)、董事会签署日(2008-10-28)、股权登记日(2008-11-07)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议关于转让所持有的江苏法尔胜光子有限公司70％股权的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市通江北路203号江苏法尔胜股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-16)、董事会签署日(2008-07-18)、股权登记日(2008-08-12)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议修改公司章程的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市通江北路203号江苏法尔胜股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-21)、董事会签署日(2008-05-21)、股权登记日(2008-06-06)、现场登记日(2008-06-07)、网络投票日()、召开日(2008-06-07)

议题:

1．审议公司2007 年度报告及摘要
2．审议公司2007 年度董事会工作报告
3．审议公司2007 年度监事会工作报告
4．审议独立董事年度述职报告
5．审议公司2007 年度财务决算报告
6．审议《独立董事年报工作制度》
7．审议《审计委员会年度审计工作规程》
8．审议审计委员会关于江苏公证会计师事务所2007 年审计工作的总结报告
9．审议关于调整2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案
10．审议关于2008 年公司日常关联交易的议案
11．审议公司第六届董事会董事候选人提名的议案
12．审议公司第六届董事会独立董事候选人提名的议案
13．审议公司第六届监事会监事候选人提名的议案
14．审议续聘江苏公证会计师事务所为本公司2008 年度审计机构的议案
15．审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案
16．审议修改公司章程的议案
17、审议关于转让所持有的江苏法尔胜彰沅金属制品有限公司51％股权的议案
18．审议公司2007 年度利润分配的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市体育场路8号法尔胜大酒店4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2007-11-15)、董事会签署日(2007-11-15)、股权登记日(2007-11-23)、现场登记日(2007-11-26)、网络投票日()、召开日(2007-11-26)

议题:

1.审议关于修改公司章程的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市体育场路8号法尔胜大酒店4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2007-07-28)、董事会签署日(2007-07-28)、股权登记日(2007-08-06)、现场登记日(2007-08-07)、网络投票日()、召开日(2007-08-07)

议题:

1.审议公司《独立董事工作制度》、《股东大会累积投票实施细则》、《关联交易制度》；
2.审议《外贸产品收购和原材料供应协议》；
3.审议公司关于2007年度日常关联交易的议案；
4.审议关于为江苏法尔胜新型管业有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市体育场路8号法尔胜大酒店4楼会议中心.

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1. 审议公司2006年度董事会工作报告；
2. 审议公司2006年度监事会工作报告；
3. 审议公司2006年度财务报告；
4. 审议关于续聘江苏公证会计师事务所为本公司2006年度审计机构的议案；
5. 审议关于续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；
6. 审议公司2006年度利润分配的议案；
7. 审议关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市体育场路8号法尔胜大酒店4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2007-01-10)、董事会签署日(2007-01-10)、股权登记日(2007-01-19)、现场登记日(2007-01-22)、网络投票日()、召开日(2007-01-22)

议题:

1. 审议补选董东先生为公司第五届董事会董事的议案；
2. 审议关于修改公司章程的议案；

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市体育场路8号法尔胜大酒店4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2006-07-14)、董事会签署日(2006-07-14)、股权登记日(2006-08-04)、现场登记日(2006-08-07)、网络投票日()、召开日(2006-08-07)

议题:

审议关于为江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市体育场路8号法尔胜大酒店4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2006-05-18)、董事会签署日(2006-05-18)、股权登记日(2006-06-09)、现场登记日(2006-06-10)、网络投票日()、召开日(2006-06-10)

议题:

1.审议公司关于变更募集资金投向的议案
2.审议关于为江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司提供担保的议案
3.审议关于修改公司章程的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市体育场路8号法尔胜大酒店4楼会议中心

重要日期: 首次公告(2006-04-24)、董事会签署日(2006-04-24)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

1. 审议公司2005年度董事会工作报告；
2. 审议公司2005年度监事会工作报告；
3. 审议公司2005年度财务报告；
4. 审议关于续聘江苏公证会计师事务所为本公司2006年度审计机构的议案；
5. 审议关于续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；
6. 审议关于修改公司章程的议案；
7. 审议关于修改股东大会议事规则的议案
8. 审议关于修改董事会议事规则的议案
9. 审议关于修改监事会议事规则的议案
10. 审议公司2005年度利润分配的议案；
11. 审议关于利用资本公积金转增股本的议案。
12．审议关于为江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司提供担保的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 江苏法尔胜股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省江阴市体育场路8号法尔胜大酒店四楼会议中心

重要日期: 首次公告(2006-02-13)、董事会签署日(2006-02-13)、股权登记日(2006-03-10)、现场登记日(2006-03-16)、网络投票日(2006-03-17)、召开日(2006-03-16)

议题:

审议事项：《江苏法尔胜股份有限公司股权分置改革方案》。

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