财信发展000838股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区红黄路1号1幢26楼财信地产发展集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于续聘2024年度审计机构的议案
2、关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案
3、关于公司控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的议案
4、关于控股子公司为其少数股东对外提供财务资助展期的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区红黄路1号1幢26楼财信地产发展集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、公司2023年年度报告及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配方案
6、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于2024年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案
8、关于2024年度预计新增对子公司担保额度的议案
9、关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案
10、关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
11、关于公司董事长2023年度薪酬的议案
12、关于公司独立董事2024年度津贴的议案
13、关于公司监事会主席2023年度薪酬的议案
14、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区红黄路1号1幢26楼财信地产发展集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-21)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区红黄路1号1幢26楼财信地产发展集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、公司2022年年度报告及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配方案
6、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于2023年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案
8、关于2023年度预计新增对子公司担保额度的议案
9、关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案
10、关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
11、关于公司董事长2022年度薪酬的议案
12、关于公司独立董事2023年度津贴的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区红黄路1号1幢26楼财信地产发展集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-05)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-05)

议题:

1、《关于公司放弃2022年收购重庆中置物业发展有限公司及其渝中城项目的议案》
2、《关于财信集团及财信地产部分变更<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》
3、《关于公司放弃2022年收购重庆财信环境资源股份有限公司及其子公司股权的议案》
4、《关于财信集团变更<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》
5、《关于卢生举先生部分变更<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》
6、关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区红黄路1号1幢25楼财信地产发展集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-03)、董事会签署日(2023-02-03)、股权登记日(2023-02-13)、现场登记日(2023-02-14)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-14)

议题:

1、关于公司对外担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区红黄路1号1幢25楼财信地产发展集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-24)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、关于续聘2022年度审计机构的议案
2、关于控股子公司接受融资担保暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区红黄路1号1幢25楼财信地产发展集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案
2、关于对丰厚实业追加提供财务资助的议案
3、关于控股子公司中梁坤维为其股东提供财务资助展期的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区红黄路1号1幢25楼财信地产发展集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、公司2021年年度报告及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配方案
6、关于2022年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案
7、关于2022年度预计新增对子公司担保额度的议案
8、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
9、关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案
10、关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
11、关于公司董事长2021年度薪酬的议案
12、关于公司独立董事2022年度津贴的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
16、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
17、关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区红黄路1号1幢25楼财信地产发展集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、关于续聘2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开公司2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区红黄路1号1幢25楼财信地产发展集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-12)、董事会签署日(2021-07-12)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-27)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、审议《关于公司收购财信智慧生活服务集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开公司2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层财信地产发展集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、审议《关于公司收购安徽诚和物业服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开公司2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层财信地产发展集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、关于控股子公司重庆浩方公司为其股东提供财务资助的议案
2、关于补选刘硕为公司第十届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层财信地产发展集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、审议《公司2020年年度报告及摘要》
2、审议《公司2020年度董事会工作报告》
3、审议《公司2020年度监事会工作报告》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度利润分配方案》
6、审议《关于2021年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案》
7、审议《关于2021年度预计新增对子公司担保额度的议案》
8、审议《关于公司2021年度取得开发用地总体授权的议案》
9、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案》
11、审议《关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
12、审议《关于公司董事长2020年度薪酬的议案》
13、审议《关于公司独立董事2021年度津贴的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层财信地产发展集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、审议《关于公司放弃重庆财信实业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层财信地产发展集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、关于控股子公司重庆浩方公司为其股东提供财务资助的议案
2、关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层,财信地产发展集团股份有限公司,第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
2、关于补选公司第十届董事会独立董事的议案
3、关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资助的议案
4、关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开公司2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层财信地产发展集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、审议《关于公司聘请 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开公司2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层财信地产发展集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-01)、董事会签署日(2020-09-01)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、审议《关于星界置业与股东签署财务资助<补充协议>的议案》
2、审议《关于中梁坤维与股东签署财务资助<补充协议>的议案》
3、审议《关于重庆浩方公司与股东签署财务资助<补充协议>的议案》
4、审议《关于石家庄融创财信与股东签署财务资助<补充协议>的议案》
5、审议《关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资助的议案》
6、审议《关于控股子公司石家庄融创财信为其股东提供财务资助的议案》
7、审议《关于控股子公司中梁坤维为其股东提供财务资助的议案》
8、审议《关于对重庆市万旭园林绿化工程有限公司提供担保的议案》
9、审议《关于对重庆峨克门窗幕墙工程有限公司提供担保的议案》
10、审议《关于对重庆梵与环境艺术有限公司提供担保的议案》
11、审议《关于变更接受财务资助主体的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层财信地产发展集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-12)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、关于提供财务资助的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路3038号皇庭大厦51层财信地产发展集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-02)

议题:

1、审议《关于补选张革文为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路3038号皇庭大厦51层财信地产发展集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、审议《公司2019年年度报告及摘要》
2、审议《公司2019年度董事会工作报告》
3、审议《公司2019年度监事会工作报告》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配方案》
6、审议《关于2020年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案》
7、审议《关于2020年度预计新增对子公司担保额度的议案》
8、审议《关于公司2020年度取得开发用地总体授权的议案》
9、审议《关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案》
10、审议《关于增加公司及子公司使用闲置资金进行委托理财授权额度的议案》
11、审议《关于公司专职董事长2019年度薪酬的议案》
12、审议《关于公司独立董事2020年度津贴的议案》
13、审议《关于签署财务资助<补充协议>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路3038号皇庭大厦51层财信地产发展集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-23)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-23)

议题:

1、审议《关于对连云港财信房地产开发有限公司增加担保额度授权的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区红黄路1号1幢23楼重庆国兴置业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-20)、董事会签署日(2020-01-20)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-07)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、审议《关于对天津金楠置业有限公司进行担保额度授权的议案》
2、审议《关于对重庆财信弘业房地产开发有限公司增加担保额度授权的议案》
3、审议《关于对重庆财信合同能源管理有限公司增加担保额度授权的议案》

大会主题: 2019年第9次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开2019年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区红黄路1号1幢23楼重庆国兴置业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、审议《关于公司放弃2019年收购大足石刻影视文化有限责任公司及其大足区龙水湖国际旅游度假区的旅游开发项目的议案》
2、审议《关于财信集团、财信地产、卢生举先生部分变更<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》
3、审议《关于取消挂牌出售控股子公司股权及债权的议案》
4、审议《关于对佛山市财信德宝房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
5、审议《关于对重庆财信国兴商业管理有限公司进行担保额度授权的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区红黄路1号1幢23楼重庆国兴置业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-23)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-08)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、审议《关于聘请公司2019年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》
2、审议《关于公司对子公司增加担保额度的议案》
3、审议《关于公司(含控股子公司)与重庆财信房地产开发有限公司签署<借款协议>暨关联交易的议案》
4、《关于参与竞买重庆鹏域房地产开发有限公司95%股权及授权公司管理层办理竞买相关事宜的议案》
5、《关于对深圳财信发展投资控股有限公司进行担保额度授权的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区红黄路1号1幢23楼重庆国兴置业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、审议《关于公司全资子公司收购镇江鑫城地产发展有限公司75%股权的议案》
2、审议《关于对镇江鑫城地产发展有限公司进行担保额度授权的议案》
3、审议《关于对惠州腾大实业有限公司进行担保额度授权的议案》
4、审议《关于提供财务资助的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区红黄路1号1幢23楼重庆国兴置业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-09-02)

议题:

1、审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区红黄路1号1幢23楼重庆国兴置业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-27)、董事会签署日(2019-07-27)、股权登记日(2019-08-05)、现场登记日(2019-08-06)、网络投票日(2019-08-11)、召开日(2019-08-06)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助的议案》;
3、审议《关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资助的议案》;
4、审议《关于控股子公司石家庄融创财信为其股东提供财务资助的议案》;
5、审议《关于 2019 年度预计新增对子公司担保额度的议案》;
6、审议《关于国兴建业公司与重庆财信房地产开发有限公司签署<房地产项目开发管理服务合同>暨关联交易的议案》。

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区红黄路1号1幢23楼重庆国兴置业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-27)、董事会签署日(2019-06-27)、股权登记日(2019-07-05)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-11)、召开日(2019-07-08)

议题:

1.关于提供财务资助的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 财信地产发展集团股份有限公司召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区红黄路1号1幢23楼重庆国兴置业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-17)

议题:

1.关于提供财务资助的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 财信国兴地产发展股份有限公司召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区红黄路1号1幢23楼重庆国兴置业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、公司2018年年度报告及摘要
2、公司2018年度董事会工作报告
3、公司2018年度监事会工作报告
4、2018年度独立董事述职报告
5、公司2018年度财务决算报告
6、公司2018年度利润分配方案
7、关于2019年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案
8、关于2019年度预计新增对子公司担保额度的议案
9、关于公司2019年度取得开发用地总体授权的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 财信国兴地产发展股份有限公司召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区红黄路1号1幢23楼重庆国兴置业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、审议《关于挂牌出售控股子公司股权和债权的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 财信国兴地产发展股份有限公司召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区红黄路1号1幢23楼重庆国兴置业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-08)

议题:

1.00关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助的议案
2.00关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资助的议案
3.00关于控股子公司重庆浩方公司为其股东提供财务资助的议案
4.00关于变更公司全称并修订《公司章程》的议案
5.00关于公司总裁薪酬方案的议案
6.00关于补选唐昌明为公司第十届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 财信国兴地产发展股份有限公司召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、审议《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》
2、审议《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
3、审议《关于公司全资子公司联合融创西南公司、融侨公司收购星界置业100%股权及债权议案》
4、审议《关于对重庆星界置业有限公司进行担保额度授权的议案》
5、审议《关于对重庆星界置业有限公司提供财务资助的议案》
6、审议《关于重庆国兴置业有限公司在重庆股份转让中心有限责任公司发行可转换债券的议案》
7、审议《关于公司向重庆兴农融资担保集团有限公司提供反担保的议案》
8、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
9、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
10、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
11、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 财信国兴地产发展股份有限公司召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-17)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-12-02)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、审议《关于聘请公司2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》
2、审议《关于公司放弃2018年收购重庆中置物业发展有限公司100%股权的议案》
3、审议《关于公司放弃2018年收购重庆市弘信投资有限公司100%股权的议案》
4、审议《关于公司放弃2018年收购重庆财信恒力置业有限公司100%股权的议案》
5、审议《关于财信集团、财信地产、卢生举先生部分变更<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》
6、《关于华陆环保向青铜峡公司和文水公司进行财务资助的议案》
7、《关于2018年度预计新增对控股子公司(含全资子公司)担保额度的议案》
8、《关于国兴北岸江山购房尾款系列项目收益权转让的议案》
9、《关于公司为重庆国兴公司国兴北岸江山购房尾款系列项目收益权转让提供担保的议案》
10、《关于公司向陕西信用再担保公司提供反担保议案》
11、《关于增加全资子公司商业承兑汇票承兑担保额度的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 财信国兴地产发展股份有限公司召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-11)

议题:

1、《关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 财信国兴地产发展股份有限公司召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-28)、董事会签署日(2018-06-28)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-10)、网络投票日(2018-07-12)、召开日(2018-07-10)

议题:

1、《关于公司对控股子公司(含全资子公司)增加担保额度的议案》
2、审议《关于公司对重庆国兴棠城置业有限公司增加担保额度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 财信国兴地产发展股份有限公司召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-05-26)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-05)、网络投票日(2018-06-10)、召开日(2018-06-05)

议题:

1、审议《关于公司与重庆财信房地产开发有限公司签署<房地产项目开发管理服务合同>暨关联交易的议案》。 2、审议《关于控股子公司重庆财信合同能源管理有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》。 3、审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。 4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 6、审议《关于向关联方重庆财信环境资源股份有限公司出售设备暨关联交易的议案》。 7、审议《关于为子公司商业承兑汇票承兑提供担保的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 财信国兴地产发展股份有限公司召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室,财信国兴地产发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-03-04)、召开日(2018-02-27)

议题:

1、审议《公司2017年年度报告及摘要》。
2、审议《公司2017年度董事会工作报告》。
3、审议《公司2017年度监事会工作报告》。
4、审议《2017年度独立董事述职报告》。
5、审议《公司2017年度财务决算报告》。
6、审议《公司2017年度利润分配方案》。
7、审议《关于2018年度公司及控股子公司(含全资子公司)向银行等银证机构申请综合授信的议案》。
8、审议《关于2018年度预计新增对控股子公司(含全资子公司)担保额度的议案》。
9、审议《关于公司2018年度取得开发用地总体授权的议案》。
10、审议《关于授权公司及控股子公司(含全资子公司)购买低风险型银行类理财产品的议案》。
11、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 财信国兴地产发展股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-23)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2017-12-29)、现场登记日(2018-01-02)、网络投票日(2018-01-07)、召开日(2018-01-02)

议题:

1、审议《关于公司副总经理薪酬及考核办法的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 财信国兴地产发展股份有限公司召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-07)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-16)、网络投票日(2017-11-21)、召开日(2017-11-16)

议题:

1、关于收购重庆瀚渝再生资源有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 财信国兴地产发展股份有限公司召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-17)、董事会签署日(2017-10-17)、股权登记日(2017-10-25)、现场登记日(2017-10-26)、网络投票日(2017-10-31)、召开日(2017-10-26)

议题:

1、审议《补选公司第九届董事会董事的议案》
2、审议《选举唐昌明为公司第九届监事会监事的议案》
3、审议《关于公司总经理薪酬及考核办法的议案》
4、关于公司预计2017年度对新增控股子公司担保额度的议案
5、公司及全资子公司共同与中诚信托签署<合作协议>的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 财信国兴地产发展股份有限公司召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室,公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-12)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-27)、召开日(2017-08-22)

议题:

1、审议《财信国兴地产发展股份有限公司对外捐赠管理办法》。
2、审议《选举李孟为公司第九届董事会董事的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 财信国兴地产发展股份有限公司召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室,公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-17)、董事会签署日(2017-07-17)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-26)、网络投票日(2017-07-31)、召开日(2017-07-26)

议题:

1、审议《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报表审计机构的议案》
2、审议《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内控审计机构的议案》。
3、审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 财信国兴地产发展股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室,公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-19)、股权登记日(2017-05-25)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-06-04)、召开日(2017-05-26)

议题:

1、审议《关于增加2017年度公司及控股子公司(含全资子公司)向银行等银证机构申请综合授信授权金额的议案》
2、审议《关于增加2017年度预计新增对控股子公司(含全资子公司)担保额度授权金额的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 财信国兴地产发展股份有限公司召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室,公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、审议《公司2016年年度报告及摘要》
2、审议《公司2016年度董事会工作报告》
3、审议《公司2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度独立董事述职报告》
5、审议《公司2016年度财务决算报告》
6、审议《公司2016年度利润分配方案》
7、审议《关于2017年度公司及控股子公司(含全资子公司)向银行等银证机构申请综合授信的议案》
8、审议《关于2017年度预计新增对控股子公司(含全资子公司)担保额度的议案》
9、审议《关于公司2017年度取得开发用地总体授权的议案》
10、审议《关于授权公司及控股子公司(含全资子公司)购买保本型理财产品的议案》
11、审议《关于选举刘汉平为公司第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 财信国兴地产发展股份有限公司召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室,公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-03)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-14)

议题:

1、《关于公司(含控股子公司)与重庆财信房地产开发有限公司签署<借款协议>的关联交易议案》;
2、《选举韩恺为公司第九届董事会董事的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 财信国兴地产发展股份有限公司召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-10-22)、董事会签署日(2016-10-22)、股权登记日(2016-10-27)、现场登记日(2016-11-03)、网络投票日(2016-11-06)、召开日(2016-11-03)

议题:

1、《关于注销深圳前海财信盘古电商置业有限公司的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 财信国兴地产发展股份有限公司召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-05)、董事会签署日(2016-07-05)、股权登记日(2016-07-14)、现场登记日(2016-07-15)、网络投票日(2016-07-20)、召开日(2016-07-15)

议题:

1、《关于增加公司2016年度取得开发用地总体授权金额的议案》;
2、《关于财信国兴地产发展股份有限公司及下属子公司向重庆财信房地产开发有限公司借款的关联交易议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 财信国兴地产发展股份有限公司召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室,公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》; 2、《关于变更公司注册资本的议案》; 3、《关于修改公司章程的议案》; 4、《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表审计机构的议案》; 5、《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内控审计机构的议案》; 6、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》; 7、《关于发行公司债券方案的议案》 8、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 财信国兴地产发展股份有限公司召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-01-16)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-29)、现场登记日(2016-02-03)、网络投票日(2016-02-04)、召开日(2016-02-03)

议题:

1、审议《公司 2015 年年度报告及摘要》;
2、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》;
3、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》;
4、审议《 2015 年度独立董事述职报告》;
5、审议《公司 2015 年度财务决算报告》;
6、审议《公司 2015 年度利润分配方案》;
7、审议《关于公司 2016 年度向金融机构申请综合授信的议案》;
8、审议《关于预计新增对控股子公司(含全资子公司) 担保额度的议案》;
9、审议《关于公司 2016 年度取得开发用地总体授权的议案》 ;
10、审议《关于授权公司及控股子公司(含全资子公司)购买保本型理财产品的议案》 ;
11、审议《选举刘长华为公司第九届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 财信国兴地产发展股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-24)、董事会签署日(2015-12-24)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-05)、网络投票日(2016-01-07)、召开日(2016-01-05)

议题:

1 《关于授权重庆国兴置业有限公司参与重庆
市人和重庆宾馆地块土地竞拍的议案》

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 财信国兴地产发展股份有限公司召开2015年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室

重要日期: 首次公告(2015-11-21)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-06)、召开日(2015-12-04)

议题:

1、《关于签署编号为2015-GXZY-ZQZR<债权转让协议>协议的议案》;
2、《关于签署编号为2015-GXZY-ZWCZ<债务重组协议>等协议的议案》;
3、《关于重庆财信企业集团有限公司为财信国兴地产发展股份有限公司与中国东方资产管理公司重庆办事处<债权转让协议>提供担保的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006,公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-24)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-08)、召开日(2015-11-06)

议题:

1、《关于公司第九届董事及总经理办公会高级管理人员薪酬及考核办法的议案》;
2 、《国兴融达地产股份有限公司未来三年分红回报计划(2015-2017 年)》;
3、《<关于变更公司注册地址的议案>的修正案》;
4、《<关于修改公司章程的议案>的修正案》;

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006,公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-12)、网络投票日(2015-10-13)、召开日(2015-10-12)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》 2、《关于公司监事会换届选举的议案》 3、《关于变更公司名称的议案》 4、《关于变更公司注册资本的议案》 5、《关于变更公司注册地址的议案》 6、《关于修改公司章程的议案》 7、《公司专职董事长薪酬标准及考核办法》 8、《关于成立深圳前海财信盘古电商置业有限公司的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006,公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-13)、董事会签署日(2015-08-13)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-26)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-26)

议题:

1.《关于重庆国兴置业有限公司收购重庆拓新控股集团旭滨房地产有限公司全部股权的议案》
2.《关于国兴融达地产股份有限公司与重庆财信环境资源有限公司共同投资设立重庆财信合同能源管理有限公司的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006,公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-04)、董事会签署日(2015-07-04)、股权登记日(2015-07-16)、现场登记日(2015-07-21)、网络投票日(2015-07-21)、召开日(2015-07-21)

议题:

1、审议《关于向重庆国兴置业有限公司增资的议案》;
2、审议《关于成立威海国兴置业有限公司的议案》;
3、审议《关于重庆国兴置业有限公司收购国兴北岸江山项目周边零星用地的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006,公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-19)、董事会签署日(2015-05-19)、股权登记日(2015-05-29)、现场登记日(2015-05-29)、网络投票日(2015-06-04)、召开日(2015-05-29)

议题:

1、审议《关于收购台州丰润投资咨询有限公司51%股权的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、审议《关于重庆国兴置业有限公司与重庆财信企业集团有限公司签署<借款协议>的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-03)、现场登记日(2015-03-05)、网络投票日(2015-03-09)、召开日(2015-03-05)

议题:

1、《公司2014年年度报告及摘要》;
2、《公司2014年度董事会工作报告》;
3、《2014年年度监事会工作报告》;
4、《公司2014年度财务决算报告》;
5、《公司2014年度利润分配方案》;
6、《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2015年度财务报表审计机构的议案》;
7、《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2015年度内控审计机构的议案》;
8、《2014年度独立董事述职报告》;
9、《公司2015年度董事及高级管理人员薪酬标准及考核办法》;
10、《关于授权公司经营层2015年度向银行申请综合授信的议案》;
11、《关于授权公司经营层审核2015年度子公司向项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-01-22)、董事会签署日(2015-01-22)、股权登记日(2015-01-30)、现场登记日(2015-02-03)、网络投票日(2015-02-05)、召开日(2015-02-03)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》;
2、《关于<国兴融达地产股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》;
3、《关于<国兴融达地产股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)>的议案》;
4、《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》;
5、《关于与重庆财信房地产开发有限公司签订<附条件生效股份认购合同补充协议>的议案》。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006,公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-08)、董事会签署日(2014-12-08)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、《关于重庆国兴棠城置业有限公司投资设立重庆国兴棠城商业管理有限公司的议案》
2、《关于授权重庆国兴棠城商业管理有限公司参与竞买重庆市大足区土地使用权的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006,公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-29)、董事会签署日(2014-07-29)、股权登记日(2014-08-01)、现场登记日(2014-08-08)、网络投票日(2014-08-12)、召开日(2014-08-08)

议题:

1、《重庆国兴置业有限公司与中信银行股份有限公司重庆上清寺支行签署30,000万元贷款协议的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006,公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-10)、网络投票日(2014-06-12)、召开日(2014-06-10)

议题:

1、审议《重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山”项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《财信集团、财信地产和卢生举先生<关于避免同业竞争的承诺函>》
4、审议《重庆国兴置业有限公司与浙江信达资产管理有限公司签署<应收账款转让协议的议案>》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-03)、现场登记日(2014-04-04)、网络投票日()、召开日(2014-04-04)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006,公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-18)、董事会签署日(2014-02-18)、股权登记日(2014-03-05)、现场登记日(2014-03-07)、网络投票日()、召开日(2014-03-07)

议题:

1、审议《2013年年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年年度财务决算报告》;
4、审议《关于2013年度公司年报及摘要的议案》;
5、审议《公司2013年年度利润分配预案》;
6、审议《关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度财务报表审计机构的议案》;
7、审议《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》;
8、听取《2013年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006,公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-04)、董事会签署日(2014-01-04)、股权登记日(2014-01-14)、现场登记日(2014-01-17)、网络投票日(2014-01-17)、召开日(2014-01-17)

议题:

1、《关于重庆国兴置业有限公司E宗地处置的议案》;
2、《重庆国兴置业有限公司与中铁信托签订信托贷款相关合同的议案》;
3、《关于国兴融达地产股份有限公司与中铁信托签订<保证合同>的议案》;
4、《关于重庆财信房地产开发有限公司为<重庆国兴置业有限公司与中铁信托签订信托贷款相关合同>提供担保的议案》;
5、《关于重庆国兴置业有限公司与重庆同星汇置业有限公司投资设立房地产开发公司的议案》;
6、《关于授权重庆国兴置业有限公司管理层决策新设房地产公司参与竞买重庆市大足区土地使用权的议案》。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-30)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日()、召开日(2013-11-12)

议题:

1、《重庆国兴置业有限公司与中国建设银行股份有限公司重庆市观音桥支行签署33,000万元贷款协议的议案》;
2、《选举叶剑平先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-08)、董事会签署日(2013-10-08)、股权登记日(2013-10-18)、现场登记日(2013-10-21)、网络投票日(2013-10-22)、召开日(2013-10-21)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3、《关于<国兴融达地产股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》;
4、《关于<国兴融达地产股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》;
5、《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》;
6、《关于重庆财信房地产开发有限公司认购非公开发行股票构成关联交易的议案》;
7、《关于公司与重庆财信房地产开发有限公司签订<附条件生效股份认购合同>的议案》;
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
9、《关于提请公司股东大会批准重庆财信房地产开发有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-10)、董事会签署日(2013-09-10)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日()、召开日(2013-09-24)

议题:

1、《选举鲜先念先生为公司董事的议案》;
2、《选举唐昌明先生为公司董事的议案》;
3、《选举白忠孝先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-01)、董事会签署日(2013-08-01)、股权登记日(2013-08-12)、现场登记日(2013-08-15)、网络投票日(2013-08-15)、召开日(2013-08-15)

议题:

1、《重庆国兴置业有限公司与重庆财信企业集团有限公司签署<二次展期协议>的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心B座1005-1006 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-22)、董事会签署日(2013-06-22)、股权登记日(2013-07-04)、现场登记日(2013-07-05)、网络投票日()、召开日(2013-07-05)

议题:

1、审议《重庆国兴置业有限公司与重庆农村商业银行签署25,000万元贷款协议的议案》;
2、审议《授权重庆国兴置业有限公司处置A宗地的议案》;
3、审议《授权重庆国兴置业有限公司与重庆市江北区国土资源管理分局置换E宗地的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006 公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、审议《2012年年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年年度财务决算报告》;
4、审议《关于2012年度公司年报及摘要的议案》;
5、审议《公司2012年年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《公司专职董事长薪酬标准及考核办法》;
8、审议《公司专职董事长2012年度奖励的议案》;
9、审议《国兴融达地产股份有限公司董事会议事规则》;
10、审议《国兴融达地产股份有限公司监事会议事规则》;
11、听取《2012 年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006,公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日(2012-08-28)、召开日(2012-08-27)

议题:

1、审议《追加<重庆国兴置业有限公司与重庆农村商业银行55,500万元贷款协议>抵押物的议案》; 2、审议《重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山”项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》; 3、审议《关于修改公司章程的议案》; 4、审议《国兴融达地产股份有限公司对外投资管理制度》; 5、审议《关于〈国兴融达地产股份有限公司未来三年股东回报规划〉的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006，公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-21)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-02)、现场登记日(2012-08-03)、网络投票日()、召开日(2012-08-03)

议题:

1、《修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006，公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-26)、董事会签署日(2012-05-26)、股权登记日(2012-06-05)、现场登记日(2012-06-08)、网络投票日(2012-06-08)、召开日(2012-06-08)

议题:

1、《重庆国兴置业有限公司与重庆财信企业集团有限公司签署<展期协议>的议案》。
2、《重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山一期（西区）”项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、审议《2011年年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度财务决算报告》；
4、审议《关于2011年度公司年报及摘要的议案》；
5、审议《公司2011年年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
8、审议《公司专职董事长薪酬标准及考核办法》；
9、审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》；
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
11、听取《2011年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006，公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-08-20)、董事会签署日(2011-08-20)、股权登记日(2011-08-29)、现场登记日(2011-09-01)、网络投票日(2011-09-04)、召开日(2011-09-01)

议题:

1、《重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山一期”项目A4-A5、B1-B2号楼住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》；
2、《修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区姚家园路105号观湖公寓1号楼5层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-30)、董事会签署日(2011-06-30)、股权登记日(2011-07-08)、现场登记日(2011-07-12)、网络投票日()、召开日(2011-07-12)

议题:

1、《调整公司部分董事的议案》；
2、《公司董事长薪酬的议案》；
3、《本公司及子公司重庆国兴置业有限公司与北京能源房地产开发有限责任公司三方签署<借款协议>的议案》；
4、《重庆国兴置业有限公司与重庆财信企业集团有限公司签署<借款合同>的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区姚家园路105号观湖公寓1号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-04)、董事会签署日(2011-06-04)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-17)、网络投票日()、召开日(2011-06-17)

议题:

1、《变更公司注册地址的议案》；
2、《修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区姚家园路105号观湖公寓1号楼5层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、审议《2010年年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度财务决算报告》；
4、审议《关于2010年度公司年报及摘要的议案》；
5、审议《公司2010年年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于调整公司董事的议案》；
8、审议《关于调整公司监事的议案》；
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于北京国兴南华房地产开发有限公司计提存货跌价准备的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区姚家园路105号观湖公寓1号楼5层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-01-21)、董事会签署日(2011-01-22)、股权登记日(2011-02-01)、现场登记日(2011-02-09)、网络投票日()、召开日(2011-02-09)

议题:

（一）会议主要议题：《重庆国兴置业有限公司与重庆农村商业银行签署55,500万元贷款协议的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区姚家园路105 号观湖公寓1 号楼5层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-05-25)、董事会签署日(2010-05-26)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-16)、网络投票日()、召开日(2010-06-16)

议题:

1．审议公司2009 年年度报告及摘要；
2.审议公司2009 年度董事会工作报告；
3.审议公司2009 年度监事会工作报告；
4.审议公司2009 年度财务决算报告；
5.审议《关于公司2009 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》。
6.审议《关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2010 年度财务报表审计机构的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区姚家园路105号观湖公寓1号楼5层

重要日期: 首次公告(2010-01-18)、董事会签署日(2010-01-19)、股权登记日(2010-01-29)、现场登记日(2010-02-03)、网络投票日()、召开日(2010-02-03)

议题:

审议《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务报表审计机构的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区姚家园路105号观湖公寓1号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-06)、董事会签署日(2009-05-07)、股权登记日(2009-05-20)、现场登记日(2009-05-25)、网络投票日()、召开日(2009-05-25)

议题:

⑴审议公司2008 年度董事会工作报告；
⑵审议公司2008 年度监事会工作报告；
⑶审议公司2008 年度财务决算报告；
⑷审议《关于公司2008 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
⑸审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
⑹审议《公司股东大会议事规则》；
⑺审议《公司董事会议事规则》；
⑻审议《公司监事会议事规则》；
⑼审议《公司独立董事工作制度》；
⑽审议《关于公司董事会换届选举的议案》，并选举第七届董事会成员；
⑾审议《关于公司监事会换届选举的议案》，并选举第七届监事会监事；
⑿ 审议《关于公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》；
⒀审议《关于继续聘请四川君和会计师事务所为公司2009 年度财务报表审计机构的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路38号金码大厦B座1108室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日(2008-06-24)、召开日(2008-06-23)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议《关于调整部分董事的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 国兴融达地产股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路38号金码大厦B座1108室公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-17)、董事会签署日(2008-04-21)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

①审议公司2007 年度报告及摘要；
②审议公司2007 年度董事会工作报告；
③审议公司2007 年度监事会工作报告；
④审议公司2007 年度财务决算报告；
⑤审议《关于公司2007 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》。
⑥审议《关于聘请四川君和会计师事务所为公司2008 年度财务报表审计机构的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝星石化科技股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京海淀区学清路38号金码大厦B座1108室

重要日期: 首次公告(2007-10-19)、董事会签署日(2007-10-20)、股权登记日(2007-10-30)、现场登记日(2007-11-01)、网络投票日()、召开日(2007-11-01)

议题:

①审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
②审议《关于调整公司第六届董事会成员的议案》；
③审议《关于调整公司第六届监事会成员的议案》；
④审议《关于聘请北京立信会计师事务所为公司2007年度财务报表审计机构的议案》；
⑤审议《关于独立董事津贴标准的议案》。

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 蓝星石化科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省德阳市泰山南路230号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-09)、董事会签署日(2007-07-10)、股权登记日(2007-07-20)、现场登记日(2007-07-23)、网络投票日(2007-07-26)、召开日(2007-07-23)

议题:

《蓝星石化科技股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 蓝星石化科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北三环东路19 号中国蓝星总公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-01)、董事会签署日(2007-06-04)、股权登记日(2007-06-19)、现场登记日(2007-06-22)、网络投票日()、召开日(2007-06-22)

议题:

①审议公司2006 年度董事会工作报告；
②审议公司2006 年度监事会工作报告；
③审议公司2006 年度财务决算报告；
④审议《关于公司2006 年度利润分配方案的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝星石化科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省德阳市泰山南路230号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-29)、董事会签署日(2006-12-02)、股权登记日(2006-12-11)、现场登记日(2006-12-14)、网络投票日(2006-12-17)、召开日(2006-12-14)

议题:

1、审议《关于本公司向北京融达投资有限公司发行股份购买资产的整体方案》; 2、审议《蓝星石化科技股份有限公司新增股份购买资产暨关联交易报告书》; 3、审议《关于提请股东大会审议免于北京融达投资有限公司以要约方式增持股份的申请的议案》; 4、审议《关于以前年度未分配利润处置办法的议案》; 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股份购买资产相关事项的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 蓝星石化科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-24)、网络投票日(2006-06-29)、召开日(2006-06-24)

议题:

《蓝星石化科技股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 蓝星石化科技股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星总公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-19)、董事会签署日(2006-04-21)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-24)、网络投票日()、召开日(2006-05-24)

议题:

①审议公司2005年度董事会工作报告；
②审议公司2005年度监事会工作报告；
③审议公司2005年度财务决算报告；
④审议《关于公司2005年度利润分配方案的议案》；
⑤审议《关于修改公司章程的议案》；
⑥审议《公司股东大会议事规则》；
⑦审议《公司董事会议事规则》；
⑧审议《公司监事会议事规则》；
⑨审议《关于公司董事会换届选举的议案》，并选举第六届董事会成员；
⑩审议《关于公司监事会换届选举的议案》，并选举第六届监事会监事；
⑾审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》；
⑿审议《关于继续聘请中审会计师事务所为公司2006年度财务报表审计机构的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝星石化科技股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省德阳市泰山南路230号公司本部

重要日期: 首次公告(2005-03-03)、董事会签署日(2005-03-04)、股权登记日(2005-04-01)、现场登记日(2005-04-06)、网络投票日()、召开日(2005-04-06)

议题:

审议《关于更换公司2004年度财务决算审计会计师事务所的议案》。

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