铁岭新城000809股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 辽宁和展能源集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-05)、董事会签署日(2024-11-06)、股权登记日(2024-11-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-25)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁和展能源集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-14)、董事会签署日(2024-07-15)、股权登记日(2024-07-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-31)、召开日()

议题:

1、《关于重大合同重新签订暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年年度报告及摘要》
3、《2023年度财务报告》
4、《2023年度监事会工作报告》
5、《关于2023年度利润分配的议案》
6、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》
7、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、《关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-23)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于新增制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5、《关于新增制订<业务专项激励管理制度>的议案》
6、《关于新增制订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、关于增加经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于董事会提前换届选举第十二届董事会非独立董事的议案
4、关于董事会提前换届选举第十二届董事会独立董事的议案
5、关于监事会提前换届选举第十二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年年度报告及摘要》
3、《公司2022年度财务报告》
4、《公司2022年度监事会工作报告》
5、《关于2022年度利润分配的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、《关于为全资子公司借新还旧借款提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年年度报告及摘要》
3、《公司2021年度财务报告》
4、《公司2021年度监事会工作报告》
5、《关于2021年度利润分配的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年年度报告及摘要》
3、《公司2020年度财务报告》
4、《公司2020年度监事会工作报告》
5、《关于2020年度利润分配的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、非独立董事选举
8、独立董事选举
9、监事选举

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-23)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-10)

议题:

1、《关于拟非公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年年度报告及摘要》
3、审议《公司2019年度财务报告》
4、审议《公司2019年度监事会工作报告》
5、审议《关于2019年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、审议《关于为全资子公司贷款提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-28)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年年度报告及摘要》
3.《公司2018年度财务报告》
4.《公司2018年度监事会工作报告》
5.《关于2018年度利润分配的议案》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》
7.《关于变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-10)、董事会签署日(2018-05-11)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-30)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-30)

议题:

1、《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-10)

议题:

1.审议《公司2017年度董事会工作报告》
2.审议《公司2017年年度报告及摘要》
3.审议《公司2017年度财务报告》
4.审议《公司2017年度监事会工作报告》
5.审议《关于2017年度利润分配的议案》
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7.审议《关于董事会换届选举的议案》
8.审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-28)

议题:

1.《关于选举范立夫先生为公司新任独立董事的议案》
2.《关于选举钟田丽女士为公司新任独立董事的议案》
3.《关于选举黄鹏先生为公司新任独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-23)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-26)

议题:

(一)审议《公司2016年度董事会工作报告》
(二)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》
(三)审议通过《公司2016年度财务报告》
(四)审议通过《关于2016年度利润分配的议案》
(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
(六)审议《公司2016年度监事会工作报告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、审议《关于增补张铁成先生为公司新任董事候选人的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-26)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》
4、审议《公司2015年度财务报告》
5、审议《独立董事2015年度述职报告》
6、审议《关于2015年度利润分配的议案》
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-15)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-15)

议题:

1、审议《关于2015年半年度利润分配预案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-28)

议题:

1、审议《关于签订重大合同的议案》
2、审议《拟非公开发行公司债券的议案》
3、审议《2014年度董事会工作报告》
4、审议《2014年度监事会工作报告》
5、审议《公司2014年年度报告及摘要》
6、审议《公司2014年度财务报告》
7、审议《独立董事2014年度述职报告》
8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
9、审议《关于董事会换届改选的提案》
10、审议《关于监事会换届改选的提案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-13)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-26)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-01)、召开日(2014-09-02)

议题:

(1)审议《关于增补李世范为公司新任董事的议案》
(2)审议《关于增补蔡宏明为公司新任董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八楼

重要日期: 首次公告(2014-06-27)、董事会签署日(2014-06-28)、股权登记日(2014-07-11)、现场登记日(2014-07-18)、网络投票日(2014-07-17)、召开日(2014-07-18)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金鹰大厦八楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2013年度财务报告》;
5、审议《独立董事2013年度述职报告》;
6、审议《关于2013年度利润分配预案》;
7、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-12-12)、董事会签署日(2013-12-13)、股权登记日(2013-12-27)、现场登记日(2013-12-30)、网络投票日()、召开日(2013-12-30)

议题:

1、《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金鹰大厦 8 楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-03)、董事会签署日(2013-07-05)、股权登记日(2013-07-15)、现场登记日(2013-07-22)、网络投票日(2013-07-21)、召开日(2013-07-22)

议题:

议案 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案 2 关于发行公司债券方案的议案
议案 3关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案
议案 4关于本次发行公司债券在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金鹰大厦八楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》;
4、审议《公司 2012 年度财务报告》;
5、审议《独立董事 2012 年度述职报告》;
6、审议《内部控制自我评价报告》;
7、审议《关于 2012 年度利润分配预案》;
8、审议通过《关于增补隋景宝先生为公司新任董事候选人的议案》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-30)、董事会签署日(2012-12-01)、股权登记日(2012-12-13)、现场登记日(2012-12-17)、网络投票日()、召开日(2012-12-17)

议题:

1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-17)、董事会签署日(2012-10-18)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-06)、网络投票日()、召开日(2012-11-06)

议题:

1、审议《公司拟发行中期票据的预案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 铁岭市凡河新区金鹰大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-02)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日()、召开日(2012-08-06)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铁岭市凡河新区金鹰大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日(2012-05-07)、召开日(2012-05-07)

议题:

1、审议《关于控股子公司向大股东借款的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 铁岭市凡河新区金鹰大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、审议《关于2011 年度合并财务报表期初数据调整情况的说明》；
2、审议《关于 2011年度盈利预测实现情况的说明》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
5、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
6、审议《公司2011年度财务决算报告》；
7、审议《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
8、审议《独立董事2011年度述职报告》；
9、审议《公司董事会审计委员会关于中磊会计师事务所有限责任公司2011年度审计工作总结》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《内部控制自我评价报告》；
12、审议《关于董事换届改选的提案》：
(1)关于推荐韩广林先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；
(2)关于推荐赵强先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；
(3)关于推荐刘海涛先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；
(4)关于推荐李汉先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；
(5)关于推荐朱恒先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；
(6)关于推荐唐逸先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；
13、审议《关于独立董事换届改选的提案》：
(1)关于推荐王萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；
(2)关于推荐季丰先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；
(3)关于推荐石英女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；
14、审议《关于监事会换届改选的提案》：
(1)关于推荐叶选基先生为公司第八届监事会监事候选人的议案；
(2)关于推荐杨红军先生为公司第八届监事会监事候选人的议案；
(3)关于推荐刘昊先生为公司第八届监事会监事候选人的议案；
15、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》；
16、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
17、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
18、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
19、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
20、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
21、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
22、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 铁岭市凡河新区金鹰大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-13)、董事会签署日(2012-01-14)、股权登记日(2012-02-03)、现场登记日(2012-02-06)、网络投票日()、召开日(2012-02-06)

议题:

1、审议《关于签署<土地一级开发合作协议书之补充协议>的议案》；
2、审议《关于更换会计师事务所的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 四川中汇医药(集团)股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路二段80号锦江宾馆二楼锦城厅

重要日期: 首次公告(2011-11-27)、董事会签署日(2011-11-30)、股权登记日(2011-12-12)、现场登记日(2011-12-14)、网络投票日()、召开日(2011-12-14)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》。 2、审议《关于变更公司经营范围的议案》。 3、审议《关于变更公司注册资本的议案》。 4、审议《关于变更公司住所的议案》。 5、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 6、审议《关于改选公司董事的议案》: 7、审议《关于改选公司独立董事的议案》: 8、审议《关于改选公司监事的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川中汇医药(集团)股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市蜀西路30号本公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-07)、董事会签署日(2011-09-08)、股权登记日(2011-09-19)、现场登记日(2011-09-22)、网络投票日(2011-09-22)、召开日(2011-09-22)

议题:

(一)审议《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》；
(二)审议《关于公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的决议有效期延长一年的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川中汇医药(集团)股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公大楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《关于2010年度利润分配预案和弥补亏损的议案》；
6、审议《独立董事2010年度述职报告》；
7、审议《公司董事会审计委员会关于四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司2010年度审计工作总结》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《内部控制自我评价报告》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川中汇医药（集团）股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-16)、董事会签署日(2010-08-19)、股权登记日(2010-09-09)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日(2010-09-14)、召开日(2010-09-14)

议题:

审议《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川中汇医药(集团)股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-09)、股权登记日(2010-06-23)、现场登记日(2010-06-28)、网络投票日()、召开日(2010-06-28)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《关于2009 年度利润分配预案的议案》；
6、审议《独立董事2009 年度述职报告》；
7、审议《公司董事会审计委员会关于四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司2009 年度审计工作总结》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《内部控制自我评价报告》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 四川中汇医药(集团)股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-20)、董事会签署日(2009-08-29)、股权登记日(2009-09-09)、现场登记日(2009-09-14)、网络投票日(2009-09-14)、召开日(2009-09-14)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组及向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》。
2、审议《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》。
2.01 本次重大资产重组的整体方案
2.02 购买方
2.03 拟出售资产
2.04 定价基准日和出售价格
2.05 拟出售资产的期间损益安排
2.06 职工安置方案
2.07 重大资产出售决议的有效期
2.08 发行股票的种类和面值
2.09 发行方式
2.10 发行对象和认购方式
2.11 定价基准日和发行价格
2.12 拟购买资产
2.13 拟购买资产的价格
2.14 发行数量
2.15 拟购买资产期间损益安排
2.16 锁定期
2.17 上市地
2.18 本次发行前的滚存利润安排
2.19 发行股份购买资产决议的有效期
3、审议《关于签署<四川中汇医药（集团）股份有限公司资产出售协议书>的议案》。
4、审议《关于签署<四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产协议书>的议案》。
5、审议《关于签署<四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书>的议案》。
6、审议《四川中汇医药（集团）股份有限公司重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。
7、审议《关于批准本次交易涉及的有关财务报告的议案》。
8、审议《关于提请股东大会批准铁岭财政资产经营有限公司免于发出要约的议案》。
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 四川中汇医药(集团)股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-20)、股权登记日(2009-05-07)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、召开日(2009-05-08)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《关于2008 年度利润分配预案和弥补亏损的议案》；
6、审议《独立董事2008 年度述职报告》；
7、审议《公司董事会审计委员会关于四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司2008 年度审计工作总结》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《内部控制自我评价报告》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
12、审议《关于董事会换届改选的提案》：
(1) 审议《关于推荐封玮先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
(2) 审议《关于推荐张沛先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
(3) 审议《关于推荐钟鸣先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
(4) 审议《关于推荐郭成辉先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
(5) 审议《关于推荐覃绍强先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
(6) 审议《关于推荐曾敏玉女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
(7) 审议《关于推荐毛洪涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
(8) 审议《关于推荐辜明安先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
(9) 审议《关于推荐张景文先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
13、审议《关于监事会换届改选的提案》：
(1) 审议《关于推荐李景川先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》；
(2) 审议《关于推荐张双林先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》；
(3) 审议《关于推荐芮旭东先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 四川中汇医药(集团)股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-18)、董事会签署日(2008-08-20)、股权登记日(2008-08-28)、现场登记日(2008-09-03)、网络投票日()、召开日(2008-09-03)

议题:

1、审议《关于更换部分董事的议案》。
①审议《关于推荐郭成辉先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
②审议《关于推荐曾敏玉女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》。
2、审议《关于更换部分监事的议案》。
①审议《关于推荐冯华祥先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 四川中汇医药(集团)股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-05)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-24)、现场登记日(2008-06-27)、网络投票日()、召开日(2008-06-27)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《关于2007 年度利润分配预案和弥补亏损的议案》；
6、审议《独立董事2007 年度述职报告》；
7、审议《公司董事会审计委员会关于四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司2007年度审计工作总结》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 四川中汇医药(集团)股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-31)、董事会签署日(2008-02-01)、股权登记日(2008-02-20)、现场登记日(2008-02-25)、网络投票日()、召开日(2008-02-25)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 四川中汇医药(集团)股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-13)、董事会签署日(2007-03-16)、股权登记日(2007-03-28)、现场登记日(2007-03-29)、网络投票日()、召开日(2007-03-29)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《关于2006年度利润分配预案和弥补亏损的议案》；
6、审议《2006年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 四川中汇医药(集团)股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川中汇医药(集团)股份有限公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-16)、董事会签署日(2006-11-17)、股权登记日(2006-12-06)、现场登记日(2006-12-07)、网络投票日()、召开日(2006-12-07)

议题:

1、审议《关于股权分置改革相关费用账务处理的提案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 四川中汇医药(集团)股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-11)、董事会签署日(2006-08-16)、股权登记日(2006-09-08)、现场登记日(2006-09-11)、网络投票日()、召开日(2006-09-11)

议题:

1、审议《关于增持控股子公司成都中汇制药有限公司股权的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
4、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
5、审议《关于修改监事会议事规则的议案》
6、审议《关于更换部分董事的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 四川中汇医药（集团）股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市蜀西路30号

重要日期: 首次公告(2006-05-12)、董事会签署日(2006-05-15)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日(2006-06-22)、召开日(2006-06-22)

议题:

《四川中汇医药（集团）股份有限公司股权分置改革方案的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 四川中汇医药(集团)股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-13)、董事会签署日(2006-03-16)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-12)、网络投票日()、召开日(2006-04-12)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年年度报告及摘要》；
5、审议《关于2005年度利润分配预案和弥补亏损的议案》；
6、审议《2005年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于董事会换届改选的提案》；
8、审议《关于监事会换届改选的提案》；
9、审议《董事会关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》。

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