正虹科技000702股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-19)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-07)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《2023年年度报告全文及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务报告》
5、《2023年度利润分配的预案》
6、《关于2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-26)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-13)、召开日(2024-03-11)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、《2022年度报告全文及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务报告》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《2022年度利润分配的预案》
7、《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼正虹公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-07)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼正虹公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、《关于追认关联交易及公司2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、《独立董事工作细则》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
6、《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
7、《关于提请股东大会批准岳阳观盛投资发展有限公司免于以要约方式认购公司股份的议案》8、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》9、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
11、《关于<湖南正虹科技发展股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》12、《关于制定公司募集资金管理制度的议案》
13、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
14、《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
15、《关于对全资子公司增资的议案》
16、《关联交易管理制度》
17、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
18、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
19、《关于监事会换届选举监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、2021年度报告全文及摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务报告
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、2021年度利润分配议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-29)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》
2、《关于处置固定资产(房产)的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、审议《2020年年度报告全文及摘要》
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务报告》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《2020年度利润分配议案》
7、审议《关于增加2021年度银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-24)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-15)、网络投票日(2021-03-17)、召开日(2021-03-15)

议题:

1、审议《关于2021年度向银行和融资租赁公司申请综合授信的议案》
2、审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、审议《2019年年度报告全文及摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务报告》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《2019年度利润分配议案》
7、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-14)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
2、《关于2020年度申请银行综合授信的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-22)

议题:

1.《2018年年度报告全文及摘要》
2.《2018年度董事会工作报告》
3.《2018年度监事会工作报告》
4.《2018年度财务报告》
5.《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
6.《2018年度利润分配预案》
7.《关于2019年度申请银行综合授信的议案》
8.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
9.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
10.《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-09)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-08-27)

议题:

1、审议《关于核销其他应付款的议案》
2、审议《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、审议《2017年度报告全文及摘要》
2、审议《2017年董事会工作报告》
3、审议《2017年监事会工作报告》
4、审议《2017年度财务报告》
5、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
6、审议《2017年度利润分配的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-27)、现场登记日(2018-03-02)、网络投票日(2018-03-05)、召开日(2018-03-02)

议题:

1、审议《关于全资子公司土地收储的议案》
2、审议《关于2018年度申请银行综合授信的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-14)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、审议《2016年度报告全文及摘要》
2、审议《2016年度董事会工作报告》
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度财务报告》
5、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
6、审议《2016年度利润分配议案》
7、审议《关于2017年度申请银行综合授信的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、审议《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度财务报告》
5、审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
6、审议《2015年度利润分配议案》
7、审议《关于2016年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》
8、审议《关于2015年度计提存货跌价准备的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-30)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-18)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-23)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-10)

议题:

1、审议《2014 年年度报告》、《2014 年年度报告摘要》
2、审议《2014 年度董事会工作报告》
3、审议《2014 年度监事会工作报告》
4、审议《2014 年度财务报告》
5、审议《关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案》
6、审议《2014 年度利润分配议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹科技大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-23)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-25)

议题:

1、审议《关于补选易德玮先生为第六届董事会董事的议案》
2、审议《关于挂牌转让全资子公司湖南正虹海原绿色食品有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇正虹科技大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日()、召开日(2014-05-12)

议题:

(1)审议公司《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》;
(2)审议公司《2013年度董事会工作报告》;
(3)审议公司《2013年度监事会工作报告》;
(4)审议公司《2013年度财务报告》;
(5)审议公司《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》;
(6)审议公司《2013年度利润分配预案》;
(7)审议公司修改《公司章程》的议案
(8)审议公司《2013年度计提资产减值准备》的议案
(9)审议公司《关于处置固定资产(房产)》的议案

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-12)、董事会签署日(2013-12-13)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日()、召开日(2013-12-24)

议题:

审议关于补选黄珺女士为第六届董事会独立董事的提案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-05)、董事会签署日(2013-11-06)、股权登记日(2013-11-14)、现场登记日(2013-11-15)、网络投票日()、召开日(2013-11-15)

议题:

审议《关于补选第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-10)、董事会签署日(2013-07-11)、股权登记日(2013-07-24)、现场登记日(2013-07-25)、网络投票日()、召开日(2013-07-25)

议题:

1.审议《关于公司董事会补选董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇公司科技大楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

(1)审议公司《2012 年年度报告》、《2012 年年度报告摘要》;
(2)审议公司《董事会年度工作报告》;
(3)审议公司《监事会年度工作报告》;
(4)审议公司《2012 年度财务报告》;
(5)审议公司《关于续聘 2013 年度财务审计机构的议案》;
(6)审议公司《2012年度利润分配预案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇正虹科技大楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-25)、董事会签署日(2013-02-27)、股权登记日(2013-03-06)、现场登记日(2013-03-07)、网络投票日(2013-03-13)、召开日(2013-03-07)

议题:

(1)审议《关于修改公司章程的议案》;
(2)审议《关于公司董事会补选董事的议案》;
(3)审议《关于处置可供出售金融资产并进行证券投资的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇公司科技大楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-06)、董事会签署日(2012-12-07)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

审议公司《关于公司董事会补选独立董事的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇公司科技大楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-29)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

（1）审议公司《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；
（3）审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇公司科技大楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1．审议公司《2011年年度报告》、《2011年年度报告摘要》；
2．审议公司《董事会年度工作报告》；
3．审议公司《2011年度监事会工作报告》；
4．审议公司《2011年度财务报告》；
5．审议公司《关于续聘2012年度财务审计机构的预案》；
6．审议公司《2011年度利润分配预案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1、审议公司《2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》 2、审议公司《董事会年度工作报告》 3、审议公司《2010年度监事会工作报告> 4、审议公司《2010年度财务报告》 5、审议公司《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》 6、审议公司《2010年度利润分配预案》 7、审议公司《关于董事会、监事会成员报酬的预案》 8、审议公司《变更公司企业法人营业执照经营范围及修改《公司章程》的议案》 9、审议公司《关于增加正虹海原注册资本金的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-17)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-05-04)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日()、召开日(2010-05-07)

议题:

1．审议公司《2009 年年度报告》、《2009 年年度报告摘要》；
2．审议公司《董事会年度工作报告》；
3．审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
4．审议公司《2009 年度财务报告》；
5．审议公司《关于续聘2010 年度财务审计机构的议案》；
6．审议公司《2009 年度利润分配预案》；
7．审议公司《关于董事会、监事会成员报酬的预案》；
8．审议公司《关于支付独立董事津贴的预案》；
9．审议公司《关于修订公司相关制度的议案》；
（1）关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
（2）关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-09)、董事会签署日(2010-02-09)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-25)、网络投票日()、召开日(2010-02-25)

议题:

审议《关于聘任“天健会计师事务所有限公司”为公司2009 年度审计机构的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-17)、董事会签署日(2009-06-17)、股权登记日(2009-06-25)、现场登记日(2009-07-01)、网络投票日()、召开日(2009-07-01)

议题:

1、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
2、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；
4、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-26)、股权登记日(2009-04-09)、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日()、召开日(2009-04-15)

议题:

1、审议公司《2008 年年度报告》、《2008 年度报告摘要》；
2、审议公司《董事会年度工作报告》；
3、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2008 年度财务报告》；
5、审议公司《关于续聘2009 年度财务审计机构的议案》；
6、审议公司《2008 年度利润分配预案》；
7、审议公司《关于董事会、监事会成员报酬的预案》；
8、审议公司《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、审议公司《董事会年度工作报告》；
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007 年年度报告》及《2007 年度报告摘要》；
4、审议公司《2007 年度财务报告》；
5、审议公司《2007 年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘2007 年度财务审计机构的预案》
7、审议公司《关于公司董事会、监事会成员报酬的预案》；
8、审议公司《关于支付独立董事津贴的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇公司科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-19)、董事会签署日(2007-11-24)、股权登记日(2007-12-03)、现场登记日(2007-12-07)、网络投票日()、召开日(2007-12-07)

议题:

1、审议《关于补选周夏华同志为公司董事的预案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的预案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-11)、董事会签署日(2007-04-14)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、审议《公司董事会年度工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》；
4、审议《公司2006年度财务报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配的预案》；
6、审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的预案》
7、审议《关于公司董事会、监事会成员报酬的预案》；
8、审议《关于支付独立董事津贴的议案》；

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-29)、董事会签署日(2006-12-01)、股权登记日(2006-12-11)、现场登记日(2006-12-15)、网络投票日()、召开日(2006-12-15)

议题:

审议关于修改公司章程部分条款的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技大楼四楼会议室（湖南岳阳屈原管理区营田镇）

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-28)、网络投票日()、召开日(2006-06-28)

议题:

1、审议《公司董事会年度工作报告》；
2、审议《公司监事会年度工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《继续聘请湖南开元有限责任会计师事务所为本公司2006年度财务审计单位的预案》。
　 6、《公司章程修订的预案》
　 7、《公司股东大会议事规则修订的预案》
　 8、《公司董事会议事规则修订的预案》
　 9、《公司监事会议事规则修订的预案》
　 10、《董事会换届选举的议案》
　 11、《监事会换届选举的议案》
　 12、《公司董事会、监事会成员报酬的预案》
　 13、《关于支付独立董事津贴的预案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 岳阳市屈原管理区营田镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-20)、董事会签署日(2006-02-20)、股权登记日(2006-03-09)、现场登记日(2006-03-13)、网络投票日(2006-03-16)、召开日(2006-03-13)

议题:

《湖南正虹科技发展股份有限公司股权分置改革及以股抵债方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-30)、董事会签署日(2005-11-30)、股权登记日(2005-12-15)、现场登记日(2005-12-30)、网络投票日()、召开日(2005-12-30)

议题:

审议《公司关于用公积金弥补亏损的议案》

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