*ST新联000620股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区台湖镇新华联集团总部大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-11)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-29)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于免去杨云峰第十一届董事会非独立董事的议案》
3、《关于免去张建第十一届董事会非独立董事的议案》
4、《关于罢免王赓宇第十一届董事会非独立董事的议案》
5、《关于罢免褚峰第十一届董事会非独立董事的议案》
6、《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
7、《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区台湖镇新华联集团总部大厦新华联文化旅游发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告全文及摘要》
5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6、《2023年度利润分配及公积金转增股本预案》
7、《关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于为董监高购买责任险的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
13、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
14、《关于公司监事会换届选举的议案》
15、《关于确定公司第十一届董事会董事津贴的议案》
16、《关于确定公司第十一届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区台湖镇新华联会议中心

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-17)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、《关于公司全资子公司转让资产的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区新华联国际文化交流中心

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告全文及摘要》
5、《2022年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于制定<未来三年(2023-2025)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区新华联国际文化交流中心

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司重整及预重整相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区台湖镇新华联会议中心

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》 2、《2021年度监事会工作报告》 3、《2021年度财务决算报告》 4、《2021年年度报告全文及摘要》 5、《2021年度利润分配及公积金转增股本预案》 6、《关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》 7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于改选公司独立董事的议案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区新华联国际文化交流中心

重要日期: 首次公告(2022-02-14)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-22)、现场登记日(2022-02-24)、网络投票日(2022-03-02)、召开日(2022-02-24)

议题:

1、《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告全文及摘要》
5、《2020年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》
7、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于签署<关于湖南海外有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店

重要日期: 首次公告(2021-03-03)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-12)

议题:

1、《新华联文化旅游发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》
2、《新华联文化旅游发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店

重要日期: 首次公告(2020-11-16)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-12-02)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店

重要日期: 首次公告(2020-06-16)、董事会签署日(2020-06-18)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告全文及摘要》
5、《2019年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》
7、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2020年度关联方提供借款额度暨关联交易的议案》
9、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11、《关于公司监事会换届选举的议案》
12、《关于确定公司第十届董事会董事津贴的议案》
13、《关于确定公司第十届监事会监事津贴的议案》
14、《关于制定<未来三年(2020-2022)股东分红回报规划>的议案》
15、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区新华联国际文化交流中心

重要日期: 首次公告(2019-12-23)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、《关于改选公司董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区新华联国际文化交流中心

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年度财务决算报告》;
4、《前次募集资金使用情况报告》;
5、《2018年年度报告全文及摘要》;
6、《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》;
7、《关于2019年度为控股子公司提供担保额度的议案》;
8、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;
9、《关于签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》;
10、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
11、《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;
12、《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-01)、董事会签署日(2019-03-05)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-19)、召开日(2019-03-13)

议题:

1、《关于增加为控股子公司提供担保额度的议案》
2、《关于补选公司董事及专门委员会委员的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、《关于2019年度关联方提供借款额度暨关联交易的议案》
2、《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》
3、《关于变更公司注册地址的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于为公司控股子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区新华联国际文化交流中心

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;
3、《关于2018年度增加为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京顺义区新华联国际文化交流中心

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年年度报告全文及摘要》;
5、《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》;
6、《关于2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》;
7、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;
8、《关于2018年度关联方提供借款额度暨关联交易的议案》;
9、《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》;
10、《前次募集资金使用情况报告》;
11、《关于续聘会计师事务所的议案》;
12、《关于修订<公司章程>的议案》;
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店。

重要日期: 首次公告(2017-11-13)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-21)、现场登记日(2017-11-23)、网络投票日(2017-11-28)、召开日(2017-11-23)

议题:

1、《关于2017年度增加为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-28)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-11)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-11)

议题:

1、《关于为北京新崇基置业有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-28)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-03)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-03)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于非公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
4、《关于转让北京恒兴长基资产管理有限责任公司股权的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店

重要日期: 首次公告(2017-08-14)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-29)、召开日(2017-08-23)

议题:

1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;
3、《前次募集资金使用情况报告》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店。

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-12)

议题:

一、《2016年度财务决算报告》; 二、《2016年度董事会工作报告》; 三、《2016年度监事会工作报告》; 四、《2016年年度报告全文及摘要》; 五、《2016年度利润分配及公积金转增股本预案》; 六、《关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》; 七、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》; 八、《关于2017年度关联方提供借款额度暨关联交易的议案》; 九、《关于<金融服务协议>延长协议期限暨关联交易的议案》; 十、《关于公司董事会换届选举的议案》; 十一、《关于公司监事会换届选举的议案》; 十二、《关于确定公司第九届董事会董事津贴的议案》; 十三、《关于确定公司第九届监事会监事津贴的议案》; 十四、《关于制定<未来三年2017-2019、股东分红回报规划>的议案》; 十五、《关于续聘会计师事务所的议案》; 十六、《关于修订<公司章程>的议案》; 十七、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-24)

议题:

1、《关于境外全资子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会办理发行境外美元债券有关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店

重要日期: 首次公告(2017-03-03)、董事会签署日(2017-03-04)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-19)、召开日(2017-03-14)

议题:

1、《关于为上海新华联置业有限公司融资提供担保的议案》;
2、《关于为唐山新华联置地有限公司融资提供担保的议案》;
3、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店

重要日期: 首次公告(2016-10-10)、董事会签署日(2016-10-11)、股权登记日(2016-10-18)、现场登记日(2016-10-20)、网络投票日(2016-10-25)、召开日(2016-10-20)

议题:

1、《关于注册发行不超过人民币16亿元中期票据的议案》2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行中期票据有关事宜的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、《关于与新华联控股集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 新华联不动产股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-03)、现场登记日(2016-08-05)、网络投票日(2016-08-10)、召开日(2016-08-05)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》;
2、《关于变更公司经营范围的议案》;
3、《关于修订<公司章程>的议案》;
4、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
5、《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新华联不动产股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店。

重要日期: 首次公告(2016-06-17)、董事会签署日(2016-06-18)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-07-03)、召开日(2016-06-28)

议题:

1、《关于全资子公司收购长沙银行股份暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新华联不动产股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-03)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告全文及摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《关于2016年度为控股子公司提供担保额度的议案》
7、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于发行新华联物业资产支持专项计划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理新华联物业资产支持专项计划有关事宜的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新华联不动产股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-11)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-26)、召开日(2016-01-21)

议题:

1、《关于为上海新华联置业有限公司委托贷款提供担保的议案》
2、《关于为北京新华联宏石商业地产有限公司委托贷款提供担保的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 新华联不动产股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦8层会议室。

重要日期: 首次公告(2015-11-27)、董事会签署日(2015-11-28)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-09)、网络投票日(2015-12-14)、召开日(2015-12-09)

议题:

1、《关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的议案》
2、《关于为湖南新华联建设工程有限公司接受委托贷款提供担保的议案》
3、《关于为芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 新华联不动产股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里 28 号北京丽景湾国际酒店

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-10)

议题:

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 2、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》 4、《关于<关于用地和房地产销售之专项自查报告>及公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人相关承诺的议案》 5、《关于为芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于新华联不动产股份有限公司召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店

重要日期: 首次公告(2015-08-13)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-26)、网络投票日(2015-08-30)、召开日(2015-08-26)

议题:

1、关于共同发起设立亚太再保险股份有限公司的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司非公开发行股票方案的议案
4、关于公司非公开发行股票预案的议案
5、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
6、关于公司与新华联控股有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案
7、关于新华联控股有限公司认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于修订<募集资金管理细则>的议案
10、关于修订<对外投资管理制度>的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于新华联不动产股份有限公司召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里 28 号北京丽景湾国际酒店

重要日期: 首次公告(2015-07-30)、董事会签署日(2015-07-31)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-14)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-14)

议题:

1、《关于全资子公司收购长沙银行股份的议案》
2、《关于公司全资子公司拟签订内保外贷协议的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于新华联不动产股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-12)

议题:

议案一、《关于全资子公司签订股权转让协议的议案》;
议案二、《关于发行公司债券的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于新华联不动产股份有限公司召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年年度报告全文及摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》
7、《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》
8、《关于授权公司董事会审批提供担保额度的议案》
9、《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的的议案》
11、《关于补选公司独立董事候选人的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于注册发行不超过人民币10亿元中期票据的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 关于新华联不动产股份有限公司召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新华联不动产股份有限公司董事会

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-23)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-26)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司确认<新华联不动产股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》
3、《关于修订<新华联不动产股份有限公司2013年非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
5、《关于新华联控股有限公司认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 关于新华联不动产股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店

重要日期: 首次公告(2014-08-29)、董事会签署日(2014-08-29)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-12)、网络投票日(2014-09-14)、召开日(2014-09-12)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 关于新华联不动产股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店

重要日期: 首次公告(2014-06-26)、董事会签署日(2014-06-27)、股权登记日(2014-07-07)、现场登记日(2014-07-10)、网络投票日(2014-07-13)、召开日(2014-07-10)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新华联不动产股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店。

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-13)

议题:

一、《2013年度董事会工作报告》二、《2013年度监事会工作报告》三、《2013年年度报告全文及摘要》四、《2013年度财务决算报告》五、《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》六、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》七、《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》八、《关于授权公司董事会审批提供担保额度的议案》九、《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》十、《关于公司第八届董事、监事津贴的议案》十一、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》该议案将以特别决议方式表决。十二、《关于续聘会计师事务所的的议案》十三、《关于制定<未来三年(2014-2016)股东分红回报规划>的议案》十四、《关于董事会换届选举的议案》十五、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 新华联不动产股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店CD厅

重要日期: 首次公告(2013-11-13)、董事会签署日(2013-11-14)、股权登记日(2013-11-25)、现场登记日(2013-11-28)、网络投票日(2013-11-28)、召开日(2013-11-28)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于发行公司债券的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 关于新华联不动产股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店CD厅

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-13)、网络投票日()、召开日(2013-11-13)

议题:

1、《关于改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年审计机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 新华联不动产股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知本

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店CD厅。

重要日期: 首次公告(2013-09-05)、董事会签署日(2013-09-06)、股权登记日(2013-09-16)、现场登记日(2013-09-18)、网络投票日(2013-09-22)、召开日(2013-09-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
5、《关于公司与新华联控股有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》
6、《关于新华联控股有限公司认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于修订<募集资金管理细则>的议案》
10、《关于公司未来三年(2013-2015)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 新华联不动产股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店CD厅。

重要日期: 首次公告(2013-08-07)、董事会签署日(2013-08-08)、股权登记日(2013-08-20)、现场登记日(2013-08-21)、网络投票日()、召开日(2013-08-21)

议题:

1、《关于公司为内蒙古新华联置业有限公司债务提供担保的议案》;
2、《关于调整授权公司董事会审批提供担保额度的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新华联不动产股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里 28 号北京丽景湾国际酒店 CD 厅。

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日(2013-05-05)、召开日(2013-05-02)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》;
2、《2012 年度监事会工作报告》;
3、《2012 年年度报告全文及摘要》;
4、《2012 年度财务决算报告》;
5、《2012 年度利润分配及公积金转增股本预案》;
6、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》;
7、《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》;
8、《关于授权公司董事会审批提供担保额度的议案》;
9、《关于 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计的议案》;
10、《关于与公司第二大股东共同投资成立公司的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 新华联不动产股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店

重要日期: 首次公告(2012-11-08)、董事会签署日(2012-11-09)、股权登记日(2012-11-20)、现场登记日(2012-11-23)、网络投票日(2012-11-25)、召开日(2012-11-23)

议题:

1、《关于收购湖南新华联建设工程有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 新华联不动产股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店CD厅

重要日期: 首次公告(2012-08-05)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2、《对外投资管理制度》；
3、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新华联不动产股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店CD厅

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-27)、网络投票日()、召开日(2012-04-27)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年年度报告全文及摘要》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》；
7、《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》；
8、《关于授权公司董事会审批提供担保额度的议案》；
9、《关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案》；
10、《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新华联不动产股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店B厅

重要日期: 首次公告(2012-02-07)、董事会签署日(2012-02-08)、股权登记日(2012-02-17)、现场登记日(2012-02-23)、网络投票日()、召开日(2012-02-23)

议题:

1、《关于提名苏波先生为第七届董事会董事的议案》；
2、《关于补选石秀荣女士为公司监事的议案》；
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
4、《独立董事工作制度》；
5、《募集资金管理细则》；
6、《控股股东行为规范》；
7、《累积投票制实施细则》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 黑龙江圣方科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店CD厅

重要日期: 首次公告(2011-06-07)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

1、《2010年董事会工作报告》；
2、《2010年监事会工作报告》；
3、《2010年度独立董事述职报告》；
4、《2010年度报告正文和摘要》；
5、《2010年度利润分配预案》；
6、《关于支付董事、监事薪酬的议案》；
7、《股东大会议事规则》；
8、《董事会议事规则》；
9、《监事会议事规则》；
10、《关联交易管理制度》；
11、《对外担保管理制度》；
12、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》；
13、《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》；
14、《关于授权公司董事会审批提供担保额度的议案》；
15、《关于2011年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江圣方科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省牡丹江市东方明珠国际大酒店十八楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

一、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》; 二、审议《关于变更公司住所的议案》; 三、审议《关于增加公司注册资本的议案》; 四、审议《关于变更公司经营范围的议案》; 五、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 六、审议《关于董事会换届选举的议案》; 七、审议《关于监事会换届选举的议案》; 八、审议《关于改聘信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》; 九、审议《关于同意向深圳证券交易所提交恢复上市补充材料的议案》; 十、审议《关于聘请西南证券股份有限公司为公司恢复上市推荐人或担任代办股份转让主办券商的议案》; 十一、审议《关于与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订<股份登记服务协议书>适用于代办股份转让系统、的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江圣方科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省牡丹江东一条55号大福源酒店3楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-07)、董事会签署日(2010-12-08)、股权登记日(2010-12-15)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日(2010-12-22)、召开日(2010-12-20)

议题:

1、关于发行股份购买资产暨关联交易相关议案的有效期延期一年的议案。
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的有效期延期一年的议案。
3、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 黑龙江圣方科技股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省牡丹江市东方明珠国际大酒店十八楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-03)、董事会签署日(2010-06-04)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-23)、网络投票日()、召开日(2010-06-23)

议题:

一、审议《2009 年董事会工作报告》; 二、审议《2009 年监事会工作报告》; 三、审议《2009 年度报告正文和摘要》; 四、审议《2009 年度利润分配预案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江圣方科技股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江牡丹江市金鼎国际大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-05)、董事会签署日(2010-03-06)、股权登记日(2010-03-18)、现场登记日(2010-03-19)、网络投票日()、召开日(2010-03-19)

议题:

审议《关于公司本次重大资产重组拟注入资产所涉“新华联科技园、新华联大厦”为新华联控股有限公司提供关联担保事项的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江圣方科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省牡丹江东一条55号大福源酒店3楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-02)、董事会签署日(2009-12-02)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日(2009-12-23)、网络投票日(2009-12-23)、召开日(2009-12-23)

议题:

1、关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案
2、本次公司发行股份购买资产暨关联交易的议案
（1）本次发行股份购买资产的交易对方
（2）本次发行股份购买资产的交易标的
（3）本次发行股份购买资产的审计、评估基准日
（4）发行股票的种类和面值
（5）发行方式及认购方式
（6）发行数量
（7）定价基准日和发行价格
（8）交易标的资产的定价
（9）锁定期安排
（10）交易标的自评估基准日至交割日期间形成的损益的处理
（11）本次交易前滚存利润的安排
（12）上市地点
（13）本次公司发行股份购买资产决议的有效期
3、公司与新华联控股、长石投资、合力同创、科瑞集团、泛海投资、巨人
投资签署<发行股份购买资产协议>的议案
4、公司与新华联控股、长石投资、合力同创、科瑞集团、泛海投资、巨人
投资签署<补偿协议>的议案
5、<公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案
6、<董事会关于本次发行股份购买资产相关评估问题说明>的议案
7、本次发行股份购买资产中相关审计报告、审核报告、评估报告、盈利预测报告的议案
8、董事会对公司发行股份购买资产暨关联交易的审慎判断的议案
9、董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
10、关于提请股东大会批准新华联控股有限公司、长石投资有限公司、北京合力同创投资有限公司等一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
11、董事会关于上市公司最近一年及一期财务报告被出具带强调事项段无保留意见审计报告说明的议案
12、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案
13、关于选举公司董事的议案（简历详见董事会决议决议公告）
（1）关于选举杨志国先生为公司独立董事的议案
（2）关于选举骆新都女士为公司独立董事的议案
（3）关于选举傅军先生为公司董事的议案
（4）关于选举胡章鸿先生为公司董事的议案
（5）关于选举李红旗先生为公司董事的议案
（6）关于选举熊学峰先生为公司董事的议案
（7）关于选举白玉书先生为公司董事的议案
（8）关于选举龚鹏先生为公司董事的议案
（9）关于选举李向文先生为公司董事的议案
14、关于选举公司监事的议案（简历详见监事会决议决议公告）
（1）关于选举李光和先生为公司监事的议案
（2）关于选举张荣先生为公司监事的议案
15、关于聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案

大会主题: 2009年未披露届次股东大会

详细公告: 黑龙江圣方科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 黑龙江省牡丹江东一条55号大福源酒店3楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-02)、董事会签署日(2009-12-02)、股权登记日(2009-12-16)、现场登记日(2009-12-17)、网络投票日(2009-12-18)、召开日(2009-12-17)

议题:

黑龙江圣方科技股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 黑龙江圣方科技股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省牡丹江市东一条路39号星元大厦2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-29)、网络投票日()、召开日(2007-06-29)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年年度报告及其摘要；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配议案；
6、审议关于续聘北京京都会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江圣方科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省牡丹江市东一条路39号星元大厦2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日(2007-05-12)、网络投票日()、召开日(2007-05-12)

议题:

关于补充办理暂停上市及终止上市相关事宜的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 黑龙江圣方科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 黑龙江省牡丹江市东一条路39号星元大厦2楼

重要日期: 首次公告(2006-11-06)、董事会签署日(2006-11-07)、股权登记日(2006-12-05)、现场登记日(2006-12-07)、网络投票日(2006-12-07)、召开日(2006-12-07)

议题:

审议《黑龙江圣方科技股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江圣方科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 牡丹江市东一条路39号星元大厦2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-09)、董事会签署日(2006-10-10)、股权登记日(2006-11-03)、现场登记日(2006-11-10)、网络投票日(2006-11-09)、召开日(2006-11-10)

议题:

1、《关于修改<黑龙江圣方科技股份有限公司章程>的议案》
2、《关于重大资产重组暨关联交易的议案》
3、《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
4、《关于向徐州天裕投资有限公司新增股份收购资产的议案》，该议案应逐项表决如下：
4.01、新增股份种类：人民币普通股（A股）
4.02、每股面值：1.00元
4.03、新增股份方式：定向新增股份
4.04、新增股份数量：13,333万股
4.05、新增股份对象：徐州天裕投资有限公司
4.06、新增股份价格：每股人民币9.34元
4.07、收购资产情况：本次新增股份募集资金将用于收购天裕投资所持有的环宇钼业50%股权，该等资产的评估值为124,657.36万元。
4.08、锁定期安排：本次新增股份自发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。
4.09、本次新增股份收购资产决议的有效期：本次新增股份收购资产的议案，经股东大会通过之日起12个月内有效。
5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产收购及非公开发行股票具体事宜的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江圣方科技股份有限公司召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省牡丹江市光华街29号普利斯酒店

重要日期: 首次公告(2005-04-29)、董事会签署日(2005-04-30)、股权登记日(2005-05-10)、现场登记日(2005-05-11)、网络投票日()、召开日(2005-05-11)

议题:

1、免去公司董事杜焰生、唐李、华锦其、李松山、李绍义、刘彦峰，独立董事陈永忠、谢群。
2、选举熊学峰、白玉书、龚鹏、李向文、仲林森、栗广广、李红旗、缪国英、为公司董事（简历附后）选举吴晓根为公司独立董事。（简历附后）此议案以免去上述议案中董事为前提，新选举董事名额以免去董事名额为基础。
3、免去公司监事徐军、李峰、杨新平、赵春江。
4、选举杜坤、丁尚民为公司监事（简历附后）；此议案以免去上述议案中监事为前提，新选举监事名额以免去监事名额为基础。
5、聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司会计师事务所。

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