海马汽车000572股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 海马汽车股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区航海东路1689号海马汽车有限公司研发楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案
2、关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 海马汽车股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙华区金盘路2-8号海马新能源汽车体验中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案
2、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第十二届监事会监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海马汽车股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙华区金盘路2-8号海马新能源汽车体验中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配方案
5、公司2023年年度报告全文及摘要
6、关于续聘审计机构的议案
7、关于预计2024年度日常关联交易的议案
8、关于申请综合授信额度的议案
9、关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案
10、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海马汽车股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙华区金盘路2-8号海马新能源汽车体验中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-26)、董事会签署日(2024-01-26)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于选举公司独立董事的议案
2、关于修订公司独立董事工作制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海马汽车股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙华区金盘路2-8号海马新能源汽车体验中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-28)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、关于日常关联交易事项的议案
2、关于控股股东向公司子公司提供借款到期续借暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海马汽车股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙华区金盘路2-8号海马新能源汽车体验中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配方案
5、公司2022年年度报告全文及摘要
6、关于续聘审计机构的议案
7、关于日常关联交易事项的议案
8、关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案
9、关于公司控股股东向公司子公司提供借款暨关联交易的议案
10、关于修订公司章程的议案
11、关于预计2023年度日常关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海马汽车股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙华区金盘路2-8号海马新能源汽车体验中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配方案
5、公司2021年年度报告全文及摘要
6、关于续聘审计机构的议案
7、关于预计2022年度日常关联交易的议案
8、关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案
9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 海马汽车股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市金盘路12-8号海马汽车股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-18)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-12-01)

议题:

1、关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案
2、关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 海马汽车股份有限公司关于召开公司2021年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市金盘路12-8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-02)、网络投票日(2021-06-04)、召开日(2021-06-02)

议题:

1、《关于日常关联交易事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海马汽车股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区滨海大道140号红燕堂酒店一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告 2、公司2020年度监事会工作报告 3、公司2020年度财务决算报告 4、公司2020年度利润分配方案 5、公司2020年年度报告全文及摘要 6、关于续聘审计机构的议案 7、关于预计2021年度日常关联交易的议案 8、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 9、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 10、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海马汽车股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市金盘路12-8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、关于申请综合授信额度的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 海马汽车股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市金盘路12-8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-18)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、关于日常关联交易事项的议案
2、关于日常关联交易事项的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海马汽车股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市金盘路12-8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-04)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、关于日常关联交易事项的议案(一)
2、关于日常关联交易事项的议案(二)
3、关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案
4、关于修订公司独立董事工作制度的议案
5、关于修订公司募集资金管理办法的议案
6、关于修订公司社会公益活动和慈善事业管理办法的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海马汽车股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市金盘路12-8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、关于改选公司第十届董事会非独立董事的议案
2、公司2019年度工作报告及2020年工作计划
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配方案
6、公司2019年年度报告全文及摘要
7、关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于修订公司筹资管理办法的议案
10、关于修订公司监事会议事规则的议案
11、关于日常关联交易事项的议案
12、关于预计2020年日常关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 海马汽车股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市金盘路12-8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-26)、董事会签署日(2019-09-26)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海马汽车股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市金盘路12-8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-06)、董事会签署日(2019-07-06)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-18)、网络投票日(2019-07-21)、召开日(2019-07-18)

议题:

1、关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案
2、关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海马汽车集团股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市金盘路12-8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、2018年度工作报告及2019年工作计划
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配方案
5、2018年年度报告全文及摘要
6、关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案
7、关于预计2019年度日常关联交易的议案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于修订公司股东大会议事规则及董事会议事规则的议案
10、关于公司子公司及孙公司开展资金池业务并提供担保的议案
11、关于申请综合授信额度的议案
12、关于改选公司第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海马汽车集团股份有限公司董事会关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市金盘路12-8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-02)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、2017年度工作报告及2018年工作计划
2、2017年度监事会工作报告
3、关于计提资产减值准备的议案
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配议案
6、2017年年度报告全文及摘要
7、关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案
8、关于预计2018年度日常关联交易的议案
9、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
10、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
11、关于选举第十届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海马汽车集团股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市金盘路12-8号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-01-26)、现场登记日(2018-01-30)、网络投票日(2018-01-31)、召开日(2018-01-30)

议题:

1、关于选举王鸿儒为公司监事的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海马汽车集团股份有限公司董事会关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、关于日常关联交易事项的议案(一)。
2、关于日常关联交易事项的议案(二)。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海马汽车集团股份有限公司董事会关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、审议2016年度工作报告及2017年工作计划;
2、审议2016年度监事会工作报告;
3、审议2016年度财务决算报告;
4、审议2016年度利润分配预案;
5、审议2016年年度报告全文及摘要;
6、审议关于日常关联交易的议案;
7、审议关于修订公司章程的议案;
8、审议关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案;
9、审议关于申请综合授信额度的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 海马汽车集团股份有限公司董事会关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市金牛路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-18)、现场登记日(2016-08-23)、网络投票日(2016-08-25)、召开日(2016-08-23)

议题:

1、关于增补及改选公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于改选公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海马汽车集团股份有限公司董事会关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-23)、董事会签署日(2016-07-23)、股权登记日(2016-08-03)、现场登记日(2016-08-05)、网络投票日(2016-08-08)、召开日(2016-08-05)

议题:

1、审议关于修订公司章程的议案;
2、审议关于修订公司股东大会议事规则的议案;
3、审议关于修订公司董事会议事规则的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海马汽车集团股份有限公司董事会关于召开公司2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-02)、董事会签署日(2016-04-02)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-04-29)

议题:

1、审议2015年度工作报告及2016年工作计划;
2、审议2015年度监事会工作报告;
3、审议2015年度财务决算报告;
4、审议2015年度利润分配预案;
5、审议2015年年度报告全文及摘要;
6、审议关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案;
7、审议关于申请2016年度综合授信额度的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 海马汽车集团股份有限公司董事会关于召开公司2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司董事会秘书处

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-29)

议题:

1、审议2014年度工作报告及2015年工作计划;
2、审议2014年度监事会工作报告;
3、审议2014年度财务决算报告
4、审议2014年度利润分配预案;
5、审议2014年年度报告全文及摘要;
6、审议关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案;
7、审议关于申请2015年度综合授信额度的议案;
8、审议关于修订公司章程的议案;
9、审议关于修订公司股东大会、董事会及监事会议事规则的议案;
10、审议关于修订公司募集资金管理办法的议案;
11、审议关于选举秦全权为公司第九届董事会董事的议案;
12、审议关于选举胡群为公司第九届董事会董事的议案;
13、审议关于选举赵树华为公司第九届董事会董事的议案;
14、审议关于选举孙忠春为公司第九届董事会董事的议案;
15、审议关于选举邱宗勋为公司第九届董事会董事的议案;
16、审议关于选举贾绍华为公司第九届董事会独立董事的议案;
17、审议关于选举孟兆胜为公司第九届董事会独立董事的议案;
18、审议关于选举杜传利为公司第九届董事会独立董事的议案;
19、审议关于选举王鸿儒为公司第九届监事会监事的议案;
20、审议关于选举胡建为公司第九届监事会监事的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 海马汽车集团股份有限公司董事会关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-12)

议题:

1、关于选举贾绍华为公司第八届董事会独立董事的议案
2、关于日常关联交易事项的议案(一)
3、关于日常关联交易事项的议案(二)

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 海马汽车集团股份有限公司董事会关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-31)、董事会签署日(2014-03-31)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日(2014-04-22)、召开日(2014-04-21)

议题:

1、2013年度工作报告及2014年工作计划;
2、监事会2013年度工作报告;
3、公司2013年度财务决算报告;
4、公司2013年度利润分配预案;
5、公司2013年度报告全文及摘要;
6、关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案;
7、关于申请2014综合授信额度的议案;
8、关于日常关联交易事项的议案;
9、关于修订公司章程的议案;
10、关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 海马汽车集团股份有限公司董事会关于召开公司2013年第三次临时股东大会的

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-09)、董事会签署日(2013-10-09)、股权登记日(2013-10-18)、现场登记日(2013-10-21)、网络投票日()、召开日(2013-10-21)

议题:

会议审议《关于日常关联交易事项的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 海马汽车集团股份有限公司董事会关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-10)、董事会签署日(2013-07-11)、股权登记日(2013-08-02)、现场登记日(2013-08-05)、网络投票日()、召开日(2013-08-05)

议题:

1、关于选举孙忠春为公司第八届董事会董事的议案;
2、关于选举冷明权为公司第八届董事会独立董事的议案;
3、关于修订公司章程的议案;
4、关于修订公司募集资金管理办法的议案;
5、关于修订公司监事会议事规则的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 海马汽车集团股份有限公司董事会关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日(2013-05-14)、召开日(2013-05-13)

议题:

1、2012 年度工作报告及 2013 年工作计划;
2、监事会 2012 年度工作报告;
3、公司 2012 年度财务决算报告;
4、公司 2012 年度利润分配预案;
5、公司 2012 年年度报告全文及摘要;
6、关于审计机构续聘及 2012 年度会计报表审计报酬的议案;
7、关于聘请公司 2013 年度内部控制审计机构的议案;
8、关于向银行申请综合授信的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 海马汽车集团股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司金来宫二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-04)、董事会签署日(2013-01-05)、股权登记日(2013-01-16)、现场登记日(2013-01-18)、网络投票日()、召开日(2013-01-18)

议题:

审议《关于日常关联交易事项的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 海马汽车集团股份有限公司董事会关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-07)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、召开日(2012-11-09)

议题:

1、关于公司2012年度不聘请外部审计机构进行公司内部控制审计的议案。
2、海马汽车集团股份有限公司社会公益活动和慈善事业管理办法。
3、海马汽车集团股份有限公司筹资管理办法。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 海马汽车集团股份有限公司董事会关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-01)、现场登记日(2012-08-02)、网络投票日(2012-08-05)、召开日(2012-08-02)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案；
2、关于修订公司章程的议案；
3、关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 海马汽车集团股份有限公司董事会关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海马汽车集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-13)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日(2012-05-07)、召开日(2012-05-04)

议题:

1、2011年度工作报告及2012年工作计划；
2、监事会2011年度工作报告；
3、公司2011年度财务决算报告；
4、公司2011年度利润分配预案；
5、公司2011年年度报告全文及摘要；
6、关于审计机构续聘及2011年度会计报表审计报酬的议案；
7、关于日常关联交易事项的议案（一）；
8、关于日常关联交易事项的议案（二）；
9、关于修订《董事会议事规则》的议案；
10、关于选举公司第八届董事会董事的议案
10.01关于选举景柱为公司第八届董事会董事的议案；
10.02关于选举杨建中为公司第八届董事会董事的议案；
10.03关于选举秦全权为公司第八届董事会董事的议案；
10.04关于选举胡群为公司第八届董事会董事的议案；
10.05关于选举赵树华为公司第八届董事会董事的议案；
10.06关于选举徐兴尧为公司第八届董事会董事的议案；
10.07关于选举魏建舟为公司第八届董事会董事的议案；
10.08关于选举韩旭为公司第八届董事会董事的议案；
11、关于选举公司第八届监事会监事的议案
11.01关于选举王鸿儒为公司第八届监事会监事的议案；
11.02关于选举陈晓峰为公司第八届监事会监事的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 海马汽车集团股份有限公司董事会关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-13)、董事会签署日(2012-02-14)、股权登记日(2012-02-24)、现场登记日(2012-02-28)、网络投票日(2012-02-29)、召开日(2012-02-28)

议题:

议案一、逐项审议《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。
议案二、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 海马汽车集团股份有限公司董事会关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-08)、董事会签署日(2011-12-09)、股权登记日(2011-12-22)、现场登记日(2011-12-22)、网络投票日()、召开日(2011-12-22)

议题:

1、审议《关于改聘会计师事务所议案》
2、审议《关于修订<海马汽车集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 海马投资集团股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-11)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日(2011-05-08)、召开日(2011-05-06)

议题:

1、2010年度工作报告及2011年工作计划
2、监事会2010年度工作报告
3、公司2010年度财务决算报告
4、公司2010年度利润分配预案
5、公司2010年年度报告正文及摘要
6、关于审计机构续聘及2010年度会计报表审计报酬的议案
7、关于受让海马轿车有限公司38.25%股权关联交易的议案
8、关于全资子公司海马财务有限公司增资暨关联交易的议案
9、关于日常关联交易事项的议案
10、关于修订公司章程的议案
11、关于推举陈晓峰为公司第七届监事会监事的议案; 本次股东大会将听取独立董事徐兴尧、申昌明、魏建舟的述职报告

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 海马投资集团股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-10)、董事会签署日(2010-06-11)、股权登记日(2010-06-24)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日(2010-06-27)、召开日(2010-06-25)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。 2、《关于修订公司章程的议案》。 3、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 海马投资集团股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-24)、董事会签署日(2010-02-25)、股权登记日(2010-03-12)、现场登记日(2010-03-15)、网络投票日(2010-03-16)、召开日(2010-03-15)

议题:

1、2009 年度工作报告及2010 年工作计划
2、监事会2009 年度工作报告
3、公司2009 年度财务决算报告
4、公司2009 年度利润分配预案
5、公司2009 年度报告正文及摘要
6、关于审计机构续聘及2009 年度会计报表审计报酬的议案
7、关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
8、关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
9、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案
10、关于本次非公开发行股票预案的议案
11、关于前次募集资金使用情况报告的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 海马投资集团股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司金来宫二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-01)、董事会签署日(2009-12-02)、股权登记日(2009-12-11)、现场登记日(2009-12-16)、网络投票日()、召开日(2009-12-16)

议题:

1、审议《关于日常关联交易事项的议案》。
2、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 海马投资集团股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-09)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-04-28)、现场登记日(2009-05-05)、网络投票日()、召开日(2009-05-05)

议题:

1、2008 年度工作报告及2009 年工作计划
2、监事会2008 年度工作报告
3、公司2008 年度财务决算报告
4、公司2008 年度利润分配预案
5、公司2008 年度报告正文及摘要
6、关于审计机构续聘及2008 年度会计报表审计报酬的议案
7、关于修订公司章程的议案
8、关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案
9、关于推举景柱为公司第七届董事会董事的议案；
10、关于推举杨建中为公司第七届董事会董事的议案；
11、关于推举秦全权为公司第七届董事会董事的议案；
12、关于推举胡群为公司第七届董事会董事的议案；
13、关于推举赵树华为公司第七届董事会董事的议案；
14、关于推举申昌明为公司第七届董事会独立董事的议案；
15、关于推举徐兴尧为公司第七届董事会独立董事的议案；
16、关于推举魏建舟为公司第七届董事会独立董事的议案；
17、关于推举王鸿儒为公司第七届监事会监事的议案。
18、关于推举李芳统为公司第七届监事会监事的议案；

大会主题: 2008年第6次临时股东大会

详细公告: 海马投资集团股份有限公司关于召开公司2008年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-27)、董事会签署日(2008-11-28)、股权登记日(2008-12-04)、现场登记日(2008-12-09)、网络投票日()、召开日(2008-12-09)

议题:

1、审议《关于全资子公司海马(郑州)汽车有限公司增资的议案》。 2、审议《关于日常关联交易事项的议案》。

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 海马投资集团股份有限公司关于召开公司2008年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-10)、董事会签署日(2008-11-12)、股权登记日(2008-11-27)、现场登记日(2008-12-01)、网络投票日(2008-12-02)、召开日(2008-12-01)

议题:

1、审议《关于回购公司部分社会公众股股份的议案》。 2、审议《关于回购公司部分社会公众股股份决议有效期限的议案》。 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司部分社会公众股股份相关事宜的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 海马投资集团股份有限公司关于召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-20)、董事会签署日(2008-10-21)、股权登记日(2008-10-30)、现场登记日(2008-11-04)、网络投票日(2008-11-04)、召开日(2008-11-04)

议题:

审议《关于向下修正“海马转债”转股价格的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 海马投资集团股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-05)、董事会签署日(2008-08-06)、股权登记日(2008-08-18)、现场登记日(2008-08-20)、网络投票日(2008-08-20)、召开日(2008-08-20)

议题:

审议《关于向下修正“海马转债”转股价格的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 海马投资集团股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-24)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、2007 年度工作报告及2008 年工作计划。
2、监事会2007 年度工作报告。
3、公司2007 年度财务决算报告。
4、公司2007 年度利润分配预案。
5、公司2007 年度报告正文及摘要。
6、关于审计机构续聘的议案。
7、关于2008 年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 海马投资集团股份有限公司董事会关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-09)、董事会签署日(2008-01-11)、股权登记日(2008-01-23)、现场登记日(2008-01-25)、网络投票日()、召开日(2008-01-25)

议题:

1、审议《关于改聘会计师事务所暨确定2007年年度报告审计报酬的议案》。
2、审议《关于修改<海马投资集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 海马投资集团股份有限公司董事会关于召开公司2007年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-12)、董事会签署日(2007-10-13)、股权登记日(2007-10-23)、现场登记日(2007-10-26)、网络投票日()、召开日(2007-10-26)

议题:

1、审议《关于前次募集资金（定向增发）使用情况说明的议案》
2、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 海马投资集团股份有限公司董事会关于召开公司2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海马投资集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-22)、董事会签署日(2007-08-23)、股权登记日(2007-08-31)、现场登记日(2007-09-05)、网络投票日()、召开日(2007-09-05)

议题:

1、审议《关于债务豁免的议案》。
2、审议《关于将非经营性资产与对应债务打包对外投资的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 海马投资集团股份有限公司2007关于召开公司年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-20)、董事会签署日(2007-07-21)、股权登记日(2007-08-03)、现场登记日(2007-08-07)、网络投票日(2007-08-08)、召开日(2007-08-07)

议题:

1、审议《关于改选独立董事的议案》。 2、审议《关于推举徐兴尧为公司第六届董事会独立董事的议案》。 3、审议《海马投资集团股份有限公司募集资金管理办法》。 4、审议《海马投资集团股份有限公司独立董事工作制度》。 5、审议《关于公积金转增股本的议案》。 6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。 7、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件并申请公开发行可转换公司债券的议案》。 8、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。 9、审议《关于申请公开发行可转换公司债券决议有效期限的议案》。 10、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性的议案》。 11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 海马投资集团股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-22)、董事会签署日(2007-03-24)、股权登记日(2007-04-12)、现场登记日(2007-04-16)、网络投票日()、召开日(2007-04-16)

议题:

1、2006 年度工作报告及2007 年度工作计划；
2、独立董事2006 年度述职报告；
3、监事会2006 年度工作报告；
4、公司2006 年度财务决算报告；
5、公司2006 年度利润分配预案；
6、公司2006 年度报告正文及摘要；
7、关于审计机构续聘及2006 年度会计报表审计报酬的议案；
8、日常关联交易的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 海马投资集团股份有限公司董事会关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-12)、董事会签署日(2007-01-13)、股权登记日(2007-01-24)、现场登记日(2007-01-26)、网络投票日(2007-01-28)、召开日(2007-01-26)

议题:

《关于增加短期投资额度的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 海南金盘实业股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-15)、董事会签署日(2006-12-16)、股权登记日(2007-01-02)、现场登记日(2007-01-04)、网络投票日()、召开日(2007-01-04)

议题:

1、关于修改公司章程的议案；
2、关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案；
3、关于调整独立董事津贴的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 海南金盘实业股份有限公司关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-21)、董事会签署日(2006-07-25)、股权登记日(2006-08-04)、现场登记日(2006-08-09)、网络投票日(2006-08-09)、召开日(2006-08-09)

议题:

1、关于公司向特定对象发行新股购买资产暨关联交易的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行新股购买资产相关事宜

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 海南金盘实业股份有限公司2005关于召开公司年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-23)、董事会签署日(2006-03-25)、股权登记日(2006-04-20)、现场登记日(2006-04-25)、网络投票日()、召开日(2006-04-25)

议题:

1、董事会2005年度工作报告及2006年度工作计划; 2、独立董事2005年度述职报告; 3、监事会2005年度工作报告; 4、公司2005年度财务决算报告; 5、公司2005年度利润分配预案; 6、公司2005年度报告正文及摘要; 7、关于会计师事务所续聘及2005年度会计报表审计报酬的议案; 8、关于公司2006年度日常关联交易事项的议案; 9、关于修改《海南金盘实业股份有限公司章程》的议案; 10、关于推举景柱为公司第六届董事会董事的议案; 11、关于推举胡群为公司第六届董事会董事的议案; 12、关于推举赵树华为公司第六届董事会董事的议案; 13、关于推举蒋雷为公司第六届董事会独立董事的议案; 14、关于推举杜传利为公司第六届董事会独立董事的议案; 15、关于推举文智雄为公司第六届监事会监事的议案; 16、关于推举王鸿儒为公司第六届监事会监事的议案。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 海南金盘实业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海南琼海博鳌金海岸大酒店鸣鸟轩

重要日期: 首次公告(2005-10-14)、董事会签署日(2005-10-17)、股权登记日(2005-10-31)、现场登记日(2005-11-22)、网络投票日(2005-11-23)、召开日(2005-11-22)

议题:

《海南金盘实业股份有限公司股权分置改革方案》

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