华映科技000536股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-16)、董事会签署日(2024-11-16)、股权登记日(2024-11-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-02)、召开日()

议题:

1、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-10)、董事会签署日(2024-09-10)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-26)、召开日()

议题:

1、关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、关于签订《综合业务合作协议》暨关联交易的议案
2、关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-09)、董事会签署日(2024-07-09)、股权登记日(2024-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-24)、召开日()

议题:

1、关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告全文及其摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2024年度财务预算报告
6、公司2023年度利润分配预案
7、关于2023年度公司董事、监事薪酬的议案
8、关于公司及控股子公司2024年度融资额度的议案
9、公司2024年度日常关联交易预计的议案
10、关于公司2024年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案
11、关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案
12、关于为控股子公司提供担保的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
16、关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-20)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-07)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-07)

议题:

1、关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案
2、关于修订《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》的议案
3、关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案
4、关于修订《独立董事制度》的议案
5、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
2、关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告全文及其摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2023年度财务预算报告
6、公司2022年度利润分配预案
7、关于2022年度公司董事、监事薪酬的议案
8、关于公司及控股子公司2023年度融资额度的议案
9、公司2023年度日常关联交易预计的议案
10、关于公司2023年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案
11、关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案
12、关于公司2023年度续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
13、关于为控股子公司提供担保的议案
14、关于拟购买董监高责任险的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-16)、董事会签署日(2022-09-16)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-09-30)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-30)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-15)、董事会签署日(2022-07-15)、股权登记日(2022-07-26)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事制度》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事现场工作制度》的议案
7、关于修订《关联交易决策制度》的议案
8、关于修订《对外担保决策制度》的议案
9、关于修订《对外投资经营决策制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、关于出售控股子公司股权或将构成关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告全文及其摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2022年度财务预算报告
6、公司2021年度利润分配预案
7、关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案
8、关于公司及控股子公司2022年度融资额度的议案
9、公司2022年度日常关联交易预计的议案
10、关于公司2022年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案
11、关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案
12、关于公司2022年度续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
13、关于为控股子公司提供担保的议案
14、关于拟购买董监高责任险的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、关于吸收合并全资子公司的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、关于解决同业竞争方案的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、关于吸收合并全资子公司的议案
2、关于签订长期租赁协议暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-29)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-17)、召开日(2021-08-12)

议题:

1、关于补选公司非独立董事的议案
2、关于补选公司监事的议案
3、关于签订购销协议暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
7、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
8、关于公司本次非公开发行股票方案涉及关联交易事项的议案
9、关于公司与福建省电子信息(集团)有限责任公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
10、关于提请股东大会批准福建省电子信息(集团)有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
11、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行相关具体事项的议案
12、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及其摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2021年度财务预算报告
6、公司2020年度利润分配预案
7、关于确认2020年度公司董事、监事薪酬的议案
8、关于公司及控股子公司2021年度金融机构综合授信额度的议案
9、公司2021年度日常关联交易预计的议案
10、关于公司2021年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案
11、关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案
12、关于公司2021年度续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
13、关于为控股子公司提供担保的议案
14、关于为控股子公司提供财务资助的议案
15、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-08)、董事会签署日(2020-09-09)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-24)、召开日(2020-09-22)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-14)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-27)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-27)

议题:

1、《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于与福建省电子信息(集团)有限责任公司及其一致行动人签署附条件生效的<股权转让合同>暨关联交易的议案》
3、《关于股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议提案:《关于豁免股东承诺的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告及其摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2020年度财务预算报告
6、公司2019年度利润分配预案
7、关于确认2019年度公司董事、监事薪酬的议案
8、关于公司及控股子公司2020年度银行综合授信额度的议案
9、关于公司及控股子公司确认2019年度日常关联交易并预计2020年度日常关联交易的议案
10、关于公司2020年度续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
11、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-14)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》
2、《关于公司及控股子公司与福建省联标国际发展有限公司签订销售框架协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-03)、董事会签署日(2019-11-04)、股权登记日(2019-11-13)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-18)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于子公司股权挂牌成交暨签订附条件生效的相关协议的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-08)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-23)、召开日(2019-07-19)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-25)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年年度报告及其摘要
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2019年度财务预算报告
6、公司2018年度利润分配预案
7、关于公司2018年度计提资产减值准备的议案
8、关于收购完成后关联交易比例的说明
9、关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案
10、关于公司及控股子公司2019年度银行综合授信额度的议案
11、关于公司2019年度续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
12、关于公司及控股子公司确认2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易的议案(修订版)
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
15、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
16、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-13)、董事会签署日(2019-05-14)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-27)

议题:

1、关于海丝股权投资向华佳彩增资的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-17)、股权登记日(2019-01-28)、现场登记日(2019-01-30)、网络投票日(2019-01-31)、召开日(2019-01-30)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》 2、《公司2018年第三季度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-13)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-08-27)

议题:

1、公司2018年半年度计提资产减值准备的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-26)、现场登记日(2018-06-29)、网络投票日(2018-07-01)、召开日(2018-06-29)

议题:

1、关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议书之补充协议的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-01)、董事会签署日(2018-03-03)、股权登记日(2018-03-16)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-21)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年年度报告及其摘要
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2018年度财务预算报告
6、公司2017年度利润分配预案
7、关于确认2017年度公司董事、监事薪酬的议案
8、关于公司及控股子公司2018年度银行综合授信额度的议案
9、关于公司及控股子公司确认2017年度日常关联交易并预计2018年度日常关联交易的议案
10、关于公司2018年度续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
11、关于公司2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案
12、关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案
13、关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案
14、关于制定《股东分红回报规划(2018年-2020年)》的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-07)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-23)、召开日(2017-08-22)

议题:

1、《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》;
3、《关于部分募投项目变更的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-12)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-21)、现场登记日(2017-07-26)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-26)

议题:

1、《关于公司签订<福建莆田高新技术面板项目投资合作合同>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-15)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-23)、现场登记日(2017-05-27)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-27)

议题:

1、《关于申请发行中期票据的议案》
2、《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3、《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份签署补充协议的议案》
4、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-10)、召开日(2017-04-07)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年年度报告及其摘要》
4、《公司2016年度财务决算报告》
5、《公司2017年度财务预算报告》
6、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、《关于公司及控股子公司2017年度银行综合授信额度的议案》
8、《关于公司及控股子公司确认2016年度日常关联交易并预计2017年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司2017年度续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
10、《关于吸收合并全资子公司的议案》
11、《关于控股子公司与中华映管(百慕大)股份有限公司签订采购协议的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于补选公司独立董事的议案》
14、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-01-24)、现场登记日(2017-02-04)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-02-04)

议题:

《关于申请发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-27)

议题:

议案1、《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-04)、董事会签署日(2016-11-05)、股权登记日(2016-11-16)、现场登记日(2016-11-21)、网络投票日(2016-11-21)、召开日(2016-11-21)

议题:

《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-14)

议题:

议案1、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-28)、网络投票日(2016-09-28)、召开日(2016-09-28)

议题:

1、《关于公司对科立视材料科技有限公司增资的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-18)、董事会签署日(2016-07-19)、股权登记日(2016-07-27)、现场登记日(2016-08-02)、网络投票日(2016-08-02)、召开日(2016-08-02)

议题:

1、《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订采购协议的议案》 2、《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议的议案》 3、《关于调整2016年度公司及控股子公司与实际控制人及其关联方日常关联交易预计金额的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-23)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-07)

议题:

《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份并签署相关协议的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-10)、召开日(2016-04-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》3、《关于公司与福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的<关于华映科技(集团)股份有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议>的议案》4、《关于公司与莆田市国有资产投资有限公司签署附条件生效的<关于华映科技(集团)股份有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议>的议案》5、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订版)的议案》6、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订版)的议案》7、《关于调整后的非公开发行股票方案涉及关联交易的议案》8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险及填补措施(修订版)的议案》9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-22)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年年度报告及其摘要》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2016年度财务预算报告》
6、《公司2015年度利润分配预案》
7、《关于公司及控股子公司2016年度银行综合授信额度的议案》
8、《关于公司及控股子公司确认2015年度日常关联交易并预计2016年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司2016年度续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
10、《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订采购协议的议案》
11、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
12、《关于补选公司监事的议案》
13、《关于补选公司非独立董事的议案》
14、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-03)、董事会签署日(2015-12-03)、股权登记日(2015-12-11)、现场登记日(2015-12-17)、网络投票日(2015-12-17)、召开日(2015-12-17)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于公司融资暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-06)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-16)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-22)、召开日(2015-11-20)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 4、《关于公司与福建省电子信息产业股权投资合伙企业(有限合伙)重新签署附条件生效的<关于华映科技(集团)股份有限公司非公开发行股票之认购协议>的议案》 5、《关于公司与莆田市国有资产投资有限公司重新签署附条件生效的<关于华映科技(集团)股份有限公司非公开发行股票之认购协议>的议案》 6、《关于进一步调整公司非公开发行股票方案的议案》 7、《关于对科立视材料科技有限公司重新评估并确认增资价格的议案》 8、《关于公司向福建华佳彩有限公司增资的议案》 9、《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订版)的议案》 10、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订版) 11、《关于调整后的公司非公开发行股票方案涉及关联交易的议案》 12、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-10-08)、股权登记日(2015-10-16)、现场登记日(2015-10-22)、网络投票日(2015-10-22)、召开日(2015-10-22)

议题:

1、《关于全资子公司受让华映视讯(吴江)有限公司 25%股权暨公司放弃优先购买权的议案》 2、《关于控股子公司与中华映管(纳闽)股份有限公司签订采购协议的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-10)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-27)

议题:

1、会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定《公司 2015 年第一期员工持股计划(草案)及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 2、披露情况

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-15)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-25)、现场登记日(2015-07-01)、网络投票日(2015-07-01)、召开日(2015-07-01)

议题:

1、《关于新增申请发行短期融资券额度的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司发行公司债券的议案》

3、《关于提请授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年年度报告及其摘要》
4、《公司2014年度财务决算报告》
5、《公司2014年度利润分配预案》
6、《关于公司及控股子公司2015年度银行综合授信额度的议案》
7、《关于公司及控股子公司确认2014年度日常关联交易并预计2015年度日常关联交易的议案》
8、《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订委托加工协议的议案》
9、《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议的议案》
10、《关于公司2015年度续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
11、《关于补选公司董事的议案》
12、《关于控股子公司受让华映光电股份有限公司25%股权暨公司放弃优先购买权的议案》
13、《关于公司受让福建华映显示科技有限公司25%股权的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-16)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-02-27)、现场登记日(2015-03-05)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-05)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》 2、《关于修订<独立董事制度>的议案》 3、《关于制定<股东大会网络投票制度>的议案》 4、《关于制定<关联交易决策制度>的议案》 5、《关于制定<对外投资经营决策制度>的议案》 6、《关于制定<对外担保决策制度>的议案》 7、《关于制定<防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》 8、《关于制定<股东分红回报规划(2015年—2017年)>的议案》 9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 11、《关于申请发行短期融资券的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-11)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-17)

议题:

1、《关于变更增资科立视材料科技有限公司项目一期的议案》
2、《关于调整董事长薪酬并修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-09)、董事会签署日(2014-10-10)、股权登记日(2014-10-22)、现场登记日(2014-10-28)、网络投票日(2014-10-28)、召开日(2014-10-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3、《关于修订<独立董事制度>的议案》 4、《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》 5、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 6、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 7、《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》 8、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订版)的议案》 9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 10、《关于公司非公开发行股票募集资金投向涉及关联交易的议案》 11、《关于公司向科立视材料科技有限公司增资的议案》 12、《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-10)

议题:

1、《关于公司控股股东承诺变更的议案》
2、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 厦门银润投资股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-21)、现场登记日(2014-05-27)、网络投票日(2014-05-27)、召开日(2014-05-27)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年年度报告及其摘要》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、《公司2013年度利润分配方案》
6、《关于公司及控股子公司2014年度银行综合授信额度的议案》
7、《关于控股子公司与中华映管(百慕大)股份有限公司签订采购议的议案》
8、《关于公司及控股子公司确认2013年度日常关联交易并预计2014年日常关联交易的议案》
9、《关于公司2014年度续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-25)、董事会签署日(2013-11-26)、股权登记日(2013-12-04)、现场登记日(2013-12-11)、网络投票日(2013-12-11)、召开日(2013-12-11)

议题:

1、《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份并签署相关协议暨关联交易的议案》
2、《关于调整公司及控股子公司 2013 年度银行综合授信额度的议案》
3、《关于调整公司及控股子公司 2013 年度日常关联交易预计金额的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-06-27)、董事会签署日(2013-06-27)、股权登记日(2013-07-10)、现场登记日(2013-07-12)、网络投票日(2013-07-14)、召开日(2013-07-12)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 2、《关于发行公司债券方案的议案》 3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 4、《关于本次发行公司债券在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》 5、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-03-15)、董事会签署日(2013-03-15)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-03)、网络投票日()、召开日(2013-04-03)

议题:

1、公司2012年度董事会工作报告 2、公司2012年度监事会工作报告 3、公司2012年年度报告及其摘要 4、公司2012年度财务决算报告 5、公司2012年度利润分配方案 6、关于出售控股子公司股权的议案 7、关于公司及控股子公司2013年银行综合授信额度的议案 8、关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订采购协议的议案 9、关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议的议案 10、关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订委托加工协议的议案 11、关于公司及控股子公司确认2012年度日常关联交易并预计2013年度日常关联交易的议案 12、关于公司2013年度续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案 13、关于确认2012年度公司董事、监事薪酬的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-01-11)、董事会签署日(2013-01-11)、股权登记日(2013-01-22)、现场登记日(2013-01-25)、网络投票日(2013-01-27)、召开日(2013-01-25)

议题:

1、《公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
2、《关于〈华映科技(集团)股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要〉的议案》
3、《关于签署〈华映光电股份有限公司之股份转让合同〉的议案》
4、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》
5、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
6、《关于审议确认本次重大资产重组有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
7、《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 华映科技（集团）股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-15)、董事会签署日(2012-11-15)、股权登记日(2012-11-29)、现场登记日(2012-11-30)、网络投票日()、召开日(2012-11-30)

议题:

《关于公司董事会换届选举的议案》
《关于公司监事会换届选举的议案》
《关于调整董事、监事薪酬并修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 华映科技（集团）股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日(2012-08-12)、召开日(2012-08-10)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于制定〈股东分红回报规划（2012-2014年）〉的议案》
3、《关于继续受让华映光电股份有限公司20％股权的议案》
4、《关于公司转让工业房地产的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-08)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-28)、网络投票日()、召开日(2012-03-28)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告 2、公司2011年度监事会工作报告 3、公司2011年年度报告及其摘要 4、公司2011年度财务决算报告 5、公司2011年度利润分配方案 6、关于公司及控股子公司2012年银行综合授信额度的议案 7、关于公司及控股子公司预计2012年度日常关联交易的议案 8、关于公司2012年度续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-20)、董事会签署日(2012-01-20)、股权登记日(2012-02-03)、现场登记日(2012-02-06)、网络投票日()、召开日(2012-02-06)

议题:

议案一、《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》议案二、《关于追加2011年年度审计费用的议案》议案三、《关于申请发行短期融资券的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 华映科技（集团）股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-20)、董事会签署日(2011-12-20)、股权登记日(2011-12-29)、现场登记日(2012-01-04)、网络投票日(2012-01-04)、召开日(2012-01-04)

议题:

《关于控股子公司与厦门华侨电子股份有限公司签订委托贷款协议的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 华映科技（集团）股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室；

重要日期: 首次公告(2011-11-15)、董事会签署日(2011-11-15)、股权登记日(2011-11-24)、现场登记日(2011-11-29)、网络投票日(2011-11-30)、召开日(2011-11-29)

议题:

《关于控股子公司及参股公司参与厦门华侨电子股份有限公司的非公开发行股份的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-02)、董事会签署日(2011-11-02)、股权登记日(2011-11-11)、现场登记日(2011-11-11)、网络投票日()、召开日(2011-11-11)

议题:

1、《关于补选第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-01)、董事会签署日(2011-09-02)、股权登记日(2011-09-14)、现场登记日(2011-09-19)、网络投票日(2011-09-20)、召开日(2011-09-19)

议题:

一、《关于受让中华映管(百慕大)股份有限公司所持华映光电股份有限公司20%股权的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 华映科技（集团）股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-12)、董事会签署日(2011-07-12)、股权登记日(2011-07-21)、现场登记日(2011-07-26)、网络投票日(2011-07-27)、召开日(2011-07-26)

议题:

1、关于《公司章程》修订的议案
2、关于调整董事长薪酬并修订《公司董事、监事薪酬管理制度》的议案
3、关于与中华映管股份有限公司签订《液晶显示模组委托加工协议书》并调整2011年日常关联交易计划的议案
4、关于《调整触控模组材料项目投资有关事项》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 华映科技(集团)股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

1、公司2010年度董事会工作报告 2、公司2010年度监事会工作报告 3、公司2010年年度报告及其摘要 4、公司2010年度财务决算报告 5、公司2010年度利润分配方案 6、公司控股子公司2011年银行综合授信额度 7、关于公司及控股子公司2011年日常关联交易的议案 8、关于公司2011年度续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案 9、关于调整部分董事、监事薪酬并修订《公司董事、监事薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 闽东电机（集团）股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-05)、董事会签署日(2011-01-05)、股权登记日(2011-01-17)、现场登记日(2011-01-17)、网络投票日()、召开日(2011-01-17)

议题:

《关于变更公司经营范围暨修订公司章程相关条款的议案》

大会主题: 2010年第6次临时股东大会

详细公告: 闽东电机（集团）股份有限公司关于召开2010年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-27)、董事会签署日(2010-11-27)、股权登记日(2010-12-08)、现场登记日(2010-12-08)、网络投票日()、召开日(2010-12-08)

议题:

《关于控股子公司延长对厦门华侨电子股份有限公司委托贷款期限的议案》

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 闽东电机（集团）股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-24)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-01)、现场登记日(2010-09-01)、网络投票日()、召开日(2010-09-01)

议题:

《关于公司及控股子公司拟不参与厦门华侨电子股份有限公司非公开发行股票的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 闽东电机(集团)股份有限公司关于召开公司2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-24)、董事会签署日(2010-07-24)、股权登记日(2010-07-30)、现场登记日(2010-07-30)、网络投票日()、召开日(2010-07-30)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于2010年度日常关联交易的议案》 3、《关于制定<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 闽东电机(集团)股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-15)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

1、《公司2009年度董事会工作报告》 2、《公司2009年度监事会工作报告》 3、《公司2009年年度报告及其摘要》 4、《公司2009年度财务决算报告》 5、《公司2009年度利润分配方案》 6、《关于公司2010年度续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》 7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 10、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 闽东电机（集团）股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路6 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-15)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-23)、现场登记日(2010-03-23)、网络投票日()、召开日(2010-03-23)

议题:

《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
《关于公司名称变更的议案》
《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 闽东电机(集团)股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市马尾科技园区儒江西路6号福建华映显示科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-15)、董事会签署日(2010-01-15)、股权登记日(2010-01-29)、现场登记日(2010-01-29)、网络投票日()、召开日(2010-01-29)

议题:

《关于补选公司独立董事的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 闽东电机（集团）股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市马尾科技园区儒江西路6 号福建华映显示科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-30)、董事会签署日(2009-12-30)、股权登记日(2010-01-07)、现场登记日(2010-01-07)、网络投票日()、召开日(2010-01-07)

议题:

《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 闽东电机(集团)股份有限公司关于召开2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-18)、董事会签署日(2009-11-18)、股权登记日(2009-11-27)、现场登记日(2009-11-27)、网络投票日()、召开日(2009-11-27)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》; 2、《关于公司董事会换届选举的议案》; 3、《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 闽东电机（集团）股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-25)、董事会签署日(2009-06-25)、股权登记日(2009-07-06)、现场登记日(2009-07-06)、网络投票日()、召开日(2009-07-06)

议题:

《关于公司为闽东电机集团国际贸易公司向银行贷款提供担保的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 闽东电机(集团)股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-20)、董事会签署日(2009-05-20)、股权登记日(2009-06-03)、现场登记日(2009-06-03)、网络投票日()、召开日(2009-06-03)

议题:

1、《董事会2008 年度工作报告》; 2、《监事会2008 年度工作报告》; 3、《公司2008 年年度报告及其摘要》; 4、《公司2008 年度财务决算报告》; 5、《公司2008 年度利润分配方案》; 6、《关于公司2009 年度续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 闽东电机（集团）股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-17)、股权登记日(2009-04-27)、现场登记日(2009-04-27)、网络投票日()、召开日(2009-04-27)

议题:

1、提案名称：《关于公司为福建闽东电机制造有限公司向银行贷款提供担保的议案》；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 闽东电机(集团)股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市五一广场高桥路26号福建阳光假日大酒店8楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-04)、董事会签署日(2009-04-04)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日(2009-04-19)、召开日(2009-04-17)

议题:

1、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产有关条件的议案》 2、逐项审议《关于闽东电机(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》; 3、《关于<闽东电机(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》; 4、逐项审议《关于签署〈资产和负债转让协议书〉、〈关于闽东电机(集团)股份有限公司股份认购协议书〉和〈补偿协议〉的议案》; 5、逐项审议《关于签署〈关联采购协议书〉、〈液晶显示模组委托加工协议书〉和〈关联采购和销售协议书〉的议案》; 6、《关于批准华映管(百慕大)股份有限公司、中华映管(纳闽)股份有限公司及其实际控制人免于以要约方式收购公司股份的议案》; 7、《关于授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》; 8、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 闽东电机（集团）股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市五一广场高桥路26号福建阳光假日大酒店8楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-09)、董事会签署日(2009-02-10)、股权登记日(2009-02-19)、现场登记日(2009-02-20)、网络投票日(2009-02-26)、召开日(2009-02-20)

议题:

审议议案：《闽东电机（集团）股份有限公司关于用资本公积金及任意盈余公积金转增股本暨股权分置改革方案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 闽东电机（集团）股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一中路88 号平安大厦19 层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-28)、董事会签署日(2008-11-28)、股权登记日(2008-12-08)、现场登记日(2008-12-08)、网络投票日()、召开日(2008-12-08)

议题:

1、提案名称：《关于公司为福建闽东电机高新技术有限公司向银行贷款提供担保的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 闽东电机（集团）股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-11)、董事会签署日(2008-10-11)、股权登记日(2008-10-21)、现场登记日(2008-10-21)、网络投票日()、召开日(2008-10-21)

议题:

1、提案名称：《关于公司为闽东电机集团国际贸易公司向银行贷款提供担保的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 闽东电机(集团)股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-20)、网络投票日()、召开日(2008-06-20)

议题:

1、《董事会2007年度工作报告》; 2、《监事会2007年度工作报告》; 3、《公司2007年年度报告及其摘要》; 4、《公司2007年度财务决算报告》; 5、《公司2007年度利润分配方案》; 6、《关于2008年度续聘会计师事务所的议案》; 7、《关于公司为福建闽东电机制造有限公司向银行贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 闽东电机(集团)股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-10)、董事会签署日(2007-10-10)、股权登记日(2007-10-19)、现场登记日(2007-10-19)、网络投票日()、召开日(2007-10-19)

议题:

1、提案名称：《关于公司为闽东电机集团国际贸易公司向银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 闽东电机(集团)股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-07)、董事会签署日(2007-06-07)、股权登记日(2007-06-20)、现场登记日(2007-06-20)、网络投票日()、召开日(2007-06-20)

议题:

1、《公司2006年年度报告及其摘要》; 2、《董事会2006年度工作报告》; 3、《监事会2006年度工作报告》; 4、《公司2006年财务决算报告》; 5、《公司2006年度利润分配预案》; 6、《关于公司2007年度续聘会计师事务所的议案》; 7、《关于闽东电机(集团)股份有限公司为福建闽东电机高新技术有限公司向银行贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 闽东电机（集团）股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-12)、董事会签署日(2007-04-12)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、召开日(2007-04-20)

议题:

《关于公司为闽东电机集团国际贸易公司向银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 闽东电机（集团）股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-22)、董事会签署日(2006-12-22)、股权登记日(2006-12-29)、现场登记日(2006-12-30)、网络投票日()、召开日(2006-12-30)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于选举公司董事的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 闽东电机（集团）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-25)、董事会签署日(2006-08-25)、股权登记日(2006-09-04)、现场登记日(2006-09-04)、网络投票日()、召开日(2006-09-04)

议题:

《关于公司为闽东电机集团国际贸易公司向银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 闽东电机(集团)股份有限公司关于召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-20)、现场登记日(2006-06-21)、网络投票日()、召开日(2006-06-21)

议题:

1、董事会2005年度工作报告; 2、监事会2005年度工作报告; 3、公司2005年年度报告及其摘要; 4、公司2005年度财务决算报告; 5、公司2005年度利润分配方案; 6、关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案; 7、关于设立公司董事会审计委员会的议案; 8、关于修订《公司章程》的议案; 9、关于修订《股东大会议事规则》的议案; 10、关于修订《董事会议事规则》的议案; 11、关于修订《监事会议事规则》的议案。

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