冰山冷热000530股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 冰山冷热科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 冰山冷热科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、选举纪志坚为公司第十届董事会非独立董事
2、选举蔡力勇为公司第十届董事会非独立董事
3、选举徐委为公司第十届董事会非独立董事
4、选举木下步为公司第十届董事会非独立董事
5、选举西本重之为公司第十届董事会非独立董事
6、选举宋文宝为公司第十届董事会非独立董事
7、选举代玉玲为公司第十届监事会股东代表监事
8、选举李盛为公司第十届监事会股东代表监事
9、选举公司第十届董事会独立董事的提案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 冰山冷热科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 冰山冷热科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、公司董事会2023年度工作报告
2、公司监事会2023年度工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配方案报告
5、公司2023年年度报告
6、关于授权公司董事长及经营层2024年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
7、关于公司2024年度日常关联交易预计情况的报告
8、关于聘请公司2024年度审计机构的报告
9、关于修改公司章程的报告
10、关于制定《累积投票制度实施细则》的报告
11、关于《冰山冷热科技股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的报告
12、关于出售国泰君安股份的报告
13、关于选举公司第九届董事会董事的报告
14、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 冰山冷热科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 冰山冷热科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-05)、董事会签署日(2023-05-05)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、公司董事会2022年度工作报告
2、公司监事会2022年度工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配方案报告
5、公司2022年年度报告
6、关于授权公司董事长及经营层2023年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
7、关于公司2023年度日常关联交易预计情况的报告
8、关于聘请公司2023年度审计机构的报告
9、关于出售国泰君安股份的报告
10、关于受让松下制冷(大连)有限公司股权的报告
11、关于签署《附条件生效的股权转让协议》的报告

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 冰山冷热科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 冰山冷热科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-10-27)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-11-01)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》
2、《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于<冰山冷热科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司签署〈附条件生效的股权转让合同>的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条相关规定及不适用第四十三、四十四条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》
8、《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10、《关于上市公司股票价格波动未达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第十三条相关标准的说明》
11、《关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
13、《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》
14、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 冰山冷热科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 冰山冷热科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、公司董事会2021年度工作报告
2、公司监事会2021年度工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配方案报告
5、公司2021年年度报告
6、关于授权公司董事长及经营层2022年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
7、关于公司2022年度日常关联交易预计情况的报告
7、01预计2022年与公司股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易
7、02预计2022年与公司股东三洋电机株式会社控股子公司发生的日常关联交易
7、03预计2022年与公司其他关联方发生的日常关联交易
8、关于聘请公司2022年度审计机构的报告
9、关于修改公司章程的报告
10、关于修改股东大会议事规则的报告
11、关于修改董事会议事规则的报告
12、关于修改监事会议事规则的报告

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 冰山冷热科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 冰山冷热科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-24)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、选举纪志坚为公司第九届董事会非独立董事
2、选举范文为公司第九届董事会非独立董事
3、选举殷喜德为公司第九届董事会非独立董事
4、选举宋文宝为公司第九届董事会非独立董事
5、选举堂埜茂为公司第九届董事会非独立董事
6、选举西本重之为公司第九届董事会非独立董事
7、选举翟云岭为公司第九届董事会独立董事
8、选举刘媛媛为公司第九届董事会独立董事
9、选举姚宏为公司第九届董事会独立董事
10、选举代玉玲为公司第九届监事会股东代表监事
11、选举李盛为公司第九届监事会股东代表监事

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 冰山冷热科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 冰山冷热科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、关于转让松下制冷(大连)有限公司股权的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 冰山冷热科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 冰山冷热科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、公司董事会2020年度工作报告
2、公司监事会2020年度工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配方案报告
5、公司2020年年度报告
6、关于授权公司董事长及经营层2021年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
7、关于公司2021年度日常关联交易预计情况的报告
8、关于聘请公司2021年度审计机构的报告
9、关于出售国泰君安股份的报告
10、关于选举公司第八届董事会董事的报告
11、关于《冰山冷热科技股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的报告

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 冰山冷热科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 冰山冷热科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、公司董事会2019年度工作报告
2、公司监事会2019年度工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配方案报告
5、公司2019年年度报告
6、关于授权公司董事长及经营层2020年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
7、关于公司2020年度日常关联交易预计情况的报告
8、关于聘请公司2020年度审计机构的报告
9、选举李盛为公司第八届监事会股东代表监事

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室。(大连经济技术开发区辽河东路106号)

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、关于变更公司名称的报告
2、关于变更公司经营范围的报告
3、关于修改公司章程的报告

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(大连经济技术开发区辽河东路106号)

重要日期: 首次公告(2019-05-18)、董事会签署日(2019-05-18)、股权登记日(2019-05-30)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-04)、召开日(2019-05-31)

议题:

1、选举横尾定顕为公司第八届董事会董事
2、选举西本重之为公司第八届董事会董事

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连经济技术开发区辽河东路106号

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、公司董事会2018年度工作报告
2、公司监事会2018年度工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年度利润分配方案报告
5、公司2018年年度报告
6、关于授权公司董事长及经营层2019年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
7、关于公司2019年度日常关联交易预计情况的报告
8、关于聘请公司2019年度审计机构的报告
9、关于修改公司章程的报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日(2019-01-10)、现场登记日(2019-01-11)、网络投票日(2019-01-16)、召开日(2019-01-11)

议题:

1、关于董事换届选举的报告
2、关于监事换届选举的报告
3、关于终止实施2016年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(大连经济技术开发区辽河东路106号)

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、公司董事会2017年度工作报告
2、公司监事会2017年度工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年度利润分配方案报告
5、公司2017年年度报告
6、关于授权公司董事长及经营层2018年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
7、关于公司2018年度日常关联交易预计情况的报告
8、关于聘请公司2018年度审计机构的报告
9、关于修改公司章程的报告
10、关于选举范跃坤为公司第七届董事会董事的报告
11、关于《大连冷冻机股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的报告

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(大连经济技术开发区辽河东路106号)

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-22)

议题:

1、关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(大连经济技术开发区辽河东路106号)

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-06)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-06)

议题:

提案1、关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案
提案2、关于非公开发行可交换公司债券方案的议案
提案3、关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连经济技术开发区辽河东路106号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、公司董事会2016年度工作报告 2、公司监事会2016年度工作报告 3、公司2016年度财务决算报告 4、公司2016年度利润分配方案报告 5、公司2016年年度报告 6、关于授权公司董事长及经营层2017年度申请银行授信额度及贷款额度的报告 7、关于公司2017年度日常关联交易预计情况的报告 8、关于聘请公司2017年度审计机构的报告 9、关于修改公司章程的报告

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室(大连市沙河口区西南路888号)

重要日期: 首次公告(2017-02-16)、董事会签署日(2017-02-16)、股权登记日(2017-03-01)、现场登记日(2017-03-02)、网络投票日(2017-03-06)、召开日(2017-03-02)

议题:

1、关于受让大连冰山国际贸易有限公司股权的报告
2、关于受让大连冰山金属技术有限公司股权的报告
3、关于选举高木俊幸为公司第七届董事会董事的报告

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室(大连市沙河口区西南路888号)

重要日期: 首次公告(2016-11-26)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-14)、召开日(2016-12-09)

议题:

1、关于改聘公司2016年度审计机构的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司八楼会议室(大连市沙河口区西南路888号)

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-07)

议题:

1、《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》
2、《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法》
3、关于提请大连冷冻机股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室(大连市沙河口区西南路888号)。

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-13)

议题:

1、公司董事会 2015 年度工作报告 2、公司监事会 2015 年度工作报告 3、公司 2015 年度财务决算报告 4、公司 2015 年度利润分配方案报告 5、公司 2015 年年度报告 6、关于授权公司董事长及经营层 2016 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告 7、关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的报告 8、关于聘请公司 2016 年度审计机构的报告 9、关于修改股东大会议事规则的报告 10、关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的报告

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室(大连市沙河口区西南路888号)

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-28)、召开日(2016-03-22)

议题:

1、关于修改公司章程的报告议案2关于对国开发展基金专项基金提供担保的报告

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室(大连市沙河口区西南路888号)

重要日期: 首次公告(2016-01-05)、董事会签署日(2016-01-05)、股权登记日(2016-01-13)、现场登记日(2016-01-05)、网络投票日(2016-01-20)、召开日(2016-01-05)

议题:

1、关于董事换届选举的报告
2、关于监事换届选举的报告
3、关于公司2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额的报告

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市沙河口区西南路888号

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-17)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的 2、关于公司非公开发行A股股票方案的 3、关于《大连冷冻机股份有限公司非公开发行A股股票预案》的 4、关于《大连冷冻机股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的 6、关于《大连冷冻机股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室(大连市沙河口区西南路888号)

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、公司董事会2014年度工作报告
2、公司监事会2014年度工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年度利润分配方案报告
5、公司2014年年度报告
6、关于授权公司董事长及经营层2015年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
7、关于公司2015年度日常关联交易预计情况的报告
8、关于聘请公司2015年度审计机构的报告
9、关于修改公司章程的报告
10、关于选举独立董事的报告
11、关于公司实施搬迁改造项目方案的报告

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司八楼会议室(大连市沙河口区西南路888号)

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-23)、股权登记日(2015-02-04)、现场登记日(2015-02-05)、网络投票日(2015-02-11)、召开日(2015-02-05)

议题:

议案1、《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》
议案2、《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》
议案3、关于提请大连冷冻机股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
议案4、选举戴大双为公司独立董事
议案5、选举刘继伟为公司独立董事

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司董事会2013年度工作报告。 2、审议公司监事会2013年度工作报告。 3、审议公司2013年度财务决算报告。 4、审议公司2013年度利润分配方案报告。 5、审议公司2013年年度报告。 6、听取公司独立董事2013年度述职报告。 7、审议关于授权公司董事长及经营层2014年度申请银行授信额度及贷款额度的报告。 8、审议关于公司2014年度日常关联交易预计情况的报告。 9、审议关于聘请公司2014年度审计机构的报告。 10、审议关于修改公司章程的报告。 11、审议关于提高独立董事津贴标准的报告。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-03-20)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、选举纪志坚为公司第六届董事会董事。 2、选举徐郡饶为公司第六届董事会董事。 3、选举小林纪明为公司第六届董事会董事。 4、选举木嶋忠敏为公司第六届董事会董事。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-12)、董事会签署日(2013-12-13)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于改聘公司 2013 年度审计机构的报告。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司董事会2012年度工作报告。 2、审议公司监事会2012年度工作报告。 3、审议公司2012年度财务决算报告。 4、审议公司2012年度利润分配方案报告。 5、审议关于公司2013年度日常关联交易预计情况的报告。 6、审议关于聘请公司2013年度审计机构的报告。 7、审议公司2012年年度报告。 8、听取公司独立董事2012年度述职报告。 9、审议关于授权公司经营层申请银行授信额度及贷款额度的报告。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-19)、董事会签署日(2013-01-19)、股权登记日(2013-01-29)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、董事换届选举。 2、监事换届选举。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-08)、股权登记日(2012-03-22)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司董事会2011年度工作报告; 2、审议公司监事会2011年度工作报告; 3、审议公司2011年度财务决算报告; 4、审议公司2011年度利润分配方案报告; 5、审议关于公司2012年度日常关联交易预计情况的报告; 6、审议关于聘请公司2012年度审计机构的报告; 7、听取公司独立董事2011年度述职报告; 8、审议关于授权公司经营层申请银行授信额度及贷款额度的报告。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市沙河口区西南路888 号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司董事会2010 年度工作报告; 2、审议公司监事会2010 年度工作报告; 3、审议公司2010 年度财务决算报告; 4、审议公司2010 年度利润分配方案报告; 5、审议关于公司2011 年度日常关联交易预计情况的报告; 6、审议关于聘请公司2011 年度审计机构的报告; 7、听取公司独立董事2010 年度述职报告; 8、审议关于授权公司经营层申请银行授信额度及贷款额度的报告。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市沙河口区西南路888 号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司董事会2009年度工作报告; 2、审议公司监事会2009年度工作报告; 3、审议公司2009年度财务决算报告; 4、审议公司2009年度利润分配方案报告; 5、审议关于公司2010年度日常关联交易预计情况的报告; 6、审议关于聘请公司2010年度审计机构的报告; 7、听取公司独立董事2009年度述职报告; 8、审议关于授权公司经营层申请银行授信额度及贷款额度的报告。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市沙河口区西南路888 号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-09)、董事会签署日(2009-07-09)、股权登记日(2009-07-21)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、选举王会全为公司第五届董事会独立董事。 2、选举邢天才为公司第五届董事会独立董事。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-24)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司董事会2008年度工作报告; 2、审议公司监事会2008年度工作报告; 3、审议公司2008年度财务决算报告; 4、审议公司2008年度利润分配方案报告; 5、审议关于修改公司章程的报告; 6、审议关于公司2009年度日常关联交易预计情况的报告; 7、审议关于聘请公司2009年度审计机构的报告; 8、审议公司独立董事2008年度述职报告; 9、董事换届选举; 10、监事换届选举。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市沙河口区西南路888 号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-25)、董事会签署日(2009-02-25)、股权登记日(2009-03-05)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议1、关于改聘公司2008 年度审计机构的报告。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-05-15)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司董事会2007年度工作报告; 2、审议公司监事会2007年度工作报告; 3、审议公司2007年度财务决算报告; 4、审议公司2007年度利润分配方案报告; 5、审议关于修改公司章程的报告; 6、审议关于公司2008年度日常关联交易预计情况的报告; 7、审议关于聘请公司2008年度审计机构的报告; 8、审议公司独立董事2007年度述职报告; 9、审议关于公司董事会及监事会延期换届的报告。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司董事会2006年度工作报告; 2、审议公司监事会2006年度工作报告; 3、审议公司2006年度财务决算报告; 4、审议公司2006年度利润分配方案报告; 5、审议关于公司2007年度日常关联交易预计情况的报告; 6、审议关于聘请公司2007年度审计机构的报告; 7、审议关于公司经营期限变更的报告; 8、审议公司独立董事2006年度述职报告。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2006年度临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-26)、董事会签署日(2006-10-26)、股权登记日(2006-11-10)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议1、关于聘请公司2006年度审计机构的报告。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司董事会2005年度工作报告; 2、审议公司监事会2005年度工作报告; 3、审议公司2005年度财务决算报告; 4、审议公司2005年度利润分配方案报告; 5、审议关于修改公司章程的报告; 6、审议关于修改股东大会议事规则的报告; 7、审议关于修改董事会议事规则与治理准则的报告; 8、审议关于修改监事会议事规则的报告; 9、审议关于成立董事会专门委员会的报告; 10、审议关于关于大连冰山投资有限公司项目的终止报告; 11、审议关于公司2005年度日常关联交易情况及2006年度日常关联交易预计情况的报告; 12、审议独立董事述职报告; 13、审议关于提高独立董事津贴标准的报告。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 大连冷冻机股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-25)、董事会签署日(2005-11-28)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-20)、网络投票日(2005-12-27)、召开日(2005-12-20)

议题:

审议事项：《大连冷冻机股份有限公司股权分置改革方案》。

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