南华生物000504股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-06)、董事会签署日(2024-12-06)、股权登记日(2024-12-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、《关于新增关联交易预计的提案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-19)、董事会签署日(2024-09-19)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-08)、召开日()

议题:

1、《关于选举第十一届董事会独立董事的提案》
2、《关于续聘2024年度审计机构的提案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的提案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的提案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的提案》
4、《关于<2023年财务决算报告>的提案》
5、《关于<2023年度利润分配方案>的提案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的提案》
7、《关于使用闲置资金进行委托理财暨关联交易的提案》
8、《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的提案》
9、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的提案》
10、《关于2023年度未弥补亏损超过公司实收资本总额三分之一的提案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理注册资本等变更登记的提案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的提案》
3、《关于购买董监高责任险的提案》
4、《关于选举第十一届董事会独立董事的提案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-24)、网络投票日(2023-08-25)、召开日(2023-08-24)

议题:

1、《关于拟通过公开挂牌方式转让自有房产的提案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的提案》
3、《关于续聘2023年度审计机构的提案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的提案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的提案》
3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的提案》
4、《关于<2022年财务决算报告>的提案》
5、《关于<2022年度利润分配方案>的提案》
6、《关于借款展期暨关联交易的提案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的提案》
8、《关于使用闲置资金进行委托理财暨关联交易的提案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-05)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-05)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司修订2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
6、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
7、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同暨本次向特定对象发行涉及关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》
9、《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票相关决议及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》
10、《关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》
11、《关于公司无需编制前次募集资金报告的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-16)、网络投票日(2022-11-17)、召开日(2022-11-16)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2、《关于借款续期暨关联交易的议案》
3、《关于修订<公司章程>议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于制定<独立董事工作制度>议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的提案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的提案》
3、《关于<2021年年度报告>及其摘要的提案》
4、《关于<2021年财务决算报告>的提案》
5、《关于<2021年度利润分配方案>的提案》
6、《关于未弥补亏损超过实收股本总额的提案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《关于公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
8、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨本次非公开发行涉及关联交易的议案》
9、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于公司无需编制前次募集资金报告的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-17)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、《关于公司董事、监事薪酬方案的提案》
2、《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案》
3、《关于购买董监高责任险的提案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于开展医疗存储服务消费分期业务暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、2020年年度报告全文及2020年年度报告摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配及公积金转增股本的预案
6、关于聘任2021年年度审计机构的提案
7、关于修订《公司章程》的提案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-07)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-24)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-24)

议题:

1、关于借款及借款展期暨关联交易的提案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-26)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、关于补选董事的提案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-16)、董事会签署日(2020-08-17)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、关于公司整体搬迁暨签署《项目投资建设合同》的提案
2、关于申请综合授信的提案
3、关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的提案
4、关于出资参与设立健康产业投资基金暨关联交易的提案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、2019年年度报告全文及2019年年度报告摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配及公积金转增股本的预案
6、关于聘任2020年年度审计机构的提案
7、关于借款展期暨关联交易的提案
8、关于选举第十届董事会非独立董事的提案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-12)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、关于续聘年度审计会计师事务所的提案 2、关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-21)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、关于本次重大资产出售方案的提案 2、关于《南华生物医药股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的提案 3、关于本次重大资产出售符合相关法律法规之规定的提案 4、关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的提案 5、关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的提案 6、关于本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的提案 7、关于本次重大资产出售不构成关联交易的提案 8、关于公司与上海祥腾投资有限公司签订附生效条件的《产权交易合同》的提案 9、关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的提案 10、关于批准本次重大资产出售相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的提案 11、关于本次交易定价的依据及公平合理性的提案 12、关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的提案 13、关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的提案 14、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的提案 15、关于修订《公司章程》的提案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要; 2、2018年度董事会工作报告; 3、2018年度监事会工作报告; 4、2018年度财务决算报告; 5、2018年度利润分配及公积金转增股本的预案; 6、关于续聘年度审计会计师事务所的提案; 7、关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的提案; 8、关于更换董事的提案。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-24)、董事会签署日(2018-07-24)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-07)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的提案
2、关于选举公司第十届董事会独立董事的提案
3、关于选举公司第十届监事会监事的提案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要; 2、2017年度董事会工作报告; 3、2017年度监事会工作报告; 4、2017年度财务决算报告; 5、2017年度利润分配及公积金转增股本的预案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-11)

议题:

1、关于续聘审计机构的提案 2、关于签署《担保费支付/收取协议》暨关联交易的提案 3、关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-02)、董事会签署日(2017-12-04)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-18)、召开日(2017-12-18)

议题:

1、关于公司符合重大资产重组条件的提案 2、关于公司重大资产购买方案的提案 3、关于《重大资产购买报告书(草案)及其摘要》的提案 4、关于签署附生效条件的《股权转让协议》的提案 5、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的提案 6、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的提案 7、关于批准本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的提案 8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的提案 9、关于本次重大资产重组不构成关联交易的提案 10、关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的提案 11、关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的提案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-13)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-24)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-11-29)、召开日(2017-11-29)

议题:

1、关于修改《公司章程》的提案 2、关于补选监事的提案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知(更新后)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-23)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、关于申请综合授信的议案 2、关于授权挂牌出售子公司部分股权的议案 3、关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-10)、董事会签署日(2017-10-10)、股权登记日(2017-10-20)、现场登记日(2017-10-24)、网络投票日(2017-10-24)、召开日(2017-10-24)

议题:

议案:关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-22)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-06-07)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-11)、召开日(2017-06-09)

议题:

议案一、关于公司“十三五”发展战略规划的议案议案二、关于终止2016年非公开发行股票事项的议案议案三、2016年年度报告全文及2016年年度报告摘要议案四、2016年度董事会工作报告议案五、2016年度监事会工作报告议案六、2016年度财务决算报告议案七、2016年度利润分配及公积金转增股本的预案议案八、关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案议案九、关于补选李滔为第九届董事会董事的议案议案十、关于修订《公司章程》及附件的议案议案十一、关于补选倪志靖为第九届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-07)、召开日(2017-02-06)

议题:

议案一、关于延长2016年非公开发行股票决议有效期的议案议案二、关于提请股东大会授权董事会办理2016年非公开发行A股股票相关事宜有效期延期的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-05)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-20)、召开日(2016-12-19)

议题:

关于债务重组的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-13)、召开日(2016-12-12)

议题:

议案一:关于申请金融机构综合授信的议案
议案二:关于签署《房产转让协议》暨关联交易的议案
议案三:关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦11层会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-09)、董事会签署日(2016-10-10)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-21)、网络投票日(2016-10-24)、召开日(2016-10-21)

议题:

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案 2、关于公司重大资产出售及购买方案的议案 3、关于公司重大资产出售及购买草案及其摘要的议案 4、关于与黄少和签署附生效条件的《南华生物医药股份有限公司与黄少和之资产购买协议》的议案 5、关于与北京赛迪出版传媒有限公司签署附生效条件的《南华生物医药股份有限公司与北京赛迪出版传媒有限公司之资产出售协议》的议案 6、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 7、关于批准报出本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案 8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 9、关于本次重大资产出售及资产购买不构成关联交易的议案 10、关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案 11、关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 12、关于申请银行综合授信的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13楼

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-27)

议题:

1、2015年年度报告全文及摘要; 2、2015年度董事会工作报告; 3、2015年度监事会工作报告; 4、2015年度财务决算报告; 5、2015年度利润分配及公积金转增股本的预案; 6、聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦11层会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-02-29)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-16)、召开日(2016-03-15)

议题:

1、关于公司对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦11层会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-23)、现场登记日(2016-02-24)、网络投票日(2016-02-25)、召开日(2016-02-24)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案; 2、关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案; 3、关于《公司2016年非公开发行股票预案》的议案; 4、关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案; 5、关于2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案; 6、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案; 7、关于提请股东大会授权董事会办理2016年非公开发行A股股票相关事宜的议案; 8、关于制定公司未来三年(2016-2018年、股东回报规划的议案; 9、关于公司终止2015年非公开发行股票事项的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路 3号财信大厦11层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-23)

议题:

关于签署《房产转让协议》暨关联交易的议案。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 11 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-28)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-13)、召开日(2015-10-09)

议题:

1、于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案 3、关于《湖南赛迪传媒投资股份有限公司非公开发行股票预案》的议案 4、关于公司《前次募集资金使用情况的说明》的议案 5、关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案 6、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦11层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、关于提名第九届董事会独立董事的议案;
2、关于签署《技术授权许可协议》暨关联交易的议案;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南华生物医药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦11层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-24)

议题:

1、2014年度报告全文及摘要;
2、2014年度董事会工作报告;
3、2014年度监事会工作报告;
4、2014年度财务决算报告;
5、2014年度利润分配及公积金转增股本的预案;
6、关于申请银行综合授信的议案;
7、关于受让股权的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南赛迪传媒投资股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙城南西路3号财信大厦11层会议室。

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-09)

议题:

1、关于聘请公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的提案; 2、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的提案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南赛迪传媒投资股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦11层会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-27)、董事会签署日(2015-01-29)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-12)、召开日(2015-02-09)

议题:

1、关于增补公司第九届董事会董事的提案; 2、关于增补公司第九届监事会监事的提案; 3、关于公司投资设立全资子公司的提案; 4、审议关于变更公司名称、调整经营范围暨修改《湖南赛迪传媒投资股份有限公司章程》及其附件的提案; 5、审议《湖南赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》的提案; 6、审议《湖南赛迪传媒投资股份有限公司对外担保管理制度》的提案; 7、审议《湖南赛迪传媒投资股份有限公司关联交易管理制度》的提案; 9、关于制订公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的提案。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 湖南赛迪传媒投资股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦11层会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-22)

议题:

1、关于债务豁免的提案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市天心区城南西路3号财信大厦11层会议室。

重要日期: 首次公告(2014-12-01)、董事会签署日(2014-12-04)、股权登记日(2014-12-12)、现场登记日(2014-12-15)、网络投票日(2014-12-18)、召开日(2014-12-15)

议题:

1、关于修改《公司章程》的提案 2、关于选举公司第九届董事会非独立董事的提案 3、关于选举公司第九届董事会独立董事的提案 4、关于选举公司第九届监事会监事的提案 5、关于公司设立全资子公司的提案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦17层新知堂

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日()、召开日(2014-06-25)

议题:

1、2013年年度报告全文及摘要;
2、2013年度董事会工作报告;
3、2013年度监事会工作报告;
4、2013年利润分配及公积金转增股本的提案。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦17层

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-30)、股权登记日(2014-06-09)、现场登记日(2014-06-11)、网络投票日(2014-06-15)、召开日(2014-06-11)

议题:

1、关于变更公司住所、注册名称暨修改《公司章程》的提案
2、关于补选公司董事及独立董事的提案
3、关于债务豁免的提案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

关于迁移法定注册地址的提案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦2层

重要日期: 首次公告(2014-02-21)、董事会签署日(2014-02-22)、股权登记日(2014-03-05)、现场登记日(2014-03-06)、网络投票日(2014-03-10)、召开日(2014-03-06)

议题:

1、关于向公司控股股东借款的提案;
2、关于公司控股子公司、孙公司向控股股东借款的的提案;
3、关于债务豁免的提案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路 66 号赛迪大厦 2 层

重要日期: 首次公告(2013-12-12)、董事会签署日(2013-12-16)、股权登记日(2013-12-25)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、召开日(2013-12-26)

议题:

1、关于聘请 2013 年财务报告审计机构及内控审计机构的提案;
2、关于补选公司第八届董事会董事的提案(采取累积投票制);
3、关于补选公司第八届董事会独立董事的提案(采取累积投票制);
4、关于公司与海南交行签订<执行和解协议书>的提案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路 66 号赛迪大厦 2 层

重要日期: 首次公告(2013-06-04)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

1、2012 年年度报告全文及摘要;
2、2012 年度董事会工作报告;
3、2012 年度监事会工作报告;
4、2012 年度独立董事述职报告;
5、公司 2012 年利润分配及公积金转增股本预案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司关于2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦2层

重要日期: 首次公告(2012-12-03)、董事会签署日(2012-12-06)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

1、关于修改《公司章程》的提案；
2、关于《未来三年股东回报规划（2012-2014）》的提案；
3、关于聘请2012年度内部控制审计机构的提案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦2层

重要日期: 首次公告(2012-08-02)、董事会签署日(2012-08-03)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

1、关于修订公司章程的提案；
2、关于补选公司第八届董事会董事的提案（采取累积投票制）。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2011年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦2层

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1、2011年年度报告全文及摘要；
2、董事会2011年度工作报告；
3、监事会2011年度工作报告；
4、2011年利润分配及公积金转增股本预案；
5、关于聘请2012年度财务报告审计机构的提案；
6、关于赛迪新知公司与赛迪集团签订《资金占用费协议》的提案；
7、关于补选公司第八届董事会董事的提案（采取累积投票制）；
8、关于补选公司第八届监事会监事的提案（采取累积投票制）。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦2层

重要日期: 首次公告(2011-10-18)、董事会签署日(2011-10-20)、股权登记日(2011-11-10)、现场登记日(2011-11-14)、网络投票日()、召开日(2011-11-14)

议题:

1、《关于修订董事会议事规则的提案》
2、《关于重新审议<编审协议>以及三份补充协议的提案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦2层

重要日期: 首次公告(2011-07-11)、董事会签署日(2011-07-13)、股权登记日(2011-07-27)、现场登记日(2011-07-28)、网络投票日()、召开日(2011-07-28)

议题:

1、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的提案》（采取累积投票制）
2、《关于提名公司第八届监事会监事候选人的提案》（采取累积投票制）

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2010年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦2层

重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-02)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1、 2010年年度报告全文及摘要；
2、董事会2010年工作报告；
3、监事会2010年工作报告；
4、 2010年利润分配及公积金转增股本预案；
5、关于补选公司第七届董事会董事的提案（采取累积投票制）；
6、关于补选公司第七届监事会监事的提案；
7、关于聘请公司2011年财务报告审计机构的提案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦2层

重要日期: 首次公告(2010-11-24)、董事会签署日(2010-11-27)、股权登记日(2010-12-09)、现场登记日(2010-12-13)、网络投票日(2010-12-14)、召开日(2010-12-13)

议题:

1、审议《关于日常关联交易的提案》；
2、审议《关于协议转让北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司股权的提案》；
3、审议《关于协议转让海南港澳实业投资有限公司股权的提案》；
4、审议《关于协议转让北京赛迪盛世广告有限公司股权的提案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路66 号赛迪大厦2 层

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-11)、现场登记日(2010-11-12)、网络投票日()、召开日(2010-11-12)

议题:

1、关于补选公司第七届董事会独立董事的提案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2009年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路66 号赛迪大厦17 层

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日()、召开日(2010-05-07)

议题:

1、2009 年年度报告全文及摘要；
2、董事会 2009 年工作报告；
3、监事会 2009 年工作报告；
4、2009 年利润分配及公积金转增股本预案；
5、关于聘请公司 2010 年财务报告审计机构的提案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦17层

重要日期: 首次公告(2009-11-17)、董事会签署日(2009-11-19)、股权登记日(2009-12-01)、现场登记日(2009-12-02)、网络投票日()、召开日(2009-12-02)

议题:

1、《关于补选公司第七届董事会董事的提案》；（采用累积投票制）
2、《关于修改公司章程的提案》；
3、《关于修改公司股东大会议事规则的提案》；
4、《关于修改公司董事会议事规则的提案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦17层

重要日期: 首次公告(2009-06-29)、董事会签署日(2009-06-30)、股权登记日(2009-07-08)、现场登记日(2009-07-13)、网络投票日()、召开日(2009-07-13)

议题:

1、《关于更换公司第七届董事会董事的议案》；
2、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2008年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦17层

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

1、 2008 年年度报告全文及摘要；

2、董事会2008 年工作报告；

3、监事会2008 年工作报告；

4、 2008 年利润分配及公积金转增股本的议案；

5、关于聘请2009 年会计师事务所的议案；

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2008年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹园路66 号赛迪大厦17 层

重要日期: 首次公告(2008-11-26)、董事会签署日(2008-11-28)、股权登记日(2008-12-08)、现场登记日(2008-12-09)、网络投票日()、召开日(2008-12-09)

议题:

1、《北京赛迪传媒投资股份有限公司关联交易》的议案

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区赛迪大厦17层

重要日期: 首次公告(2008-09-02)、董事会签署日(2008-09-02)、股权登记日(2008-09-10)、现场登记日(2008-09-11)、网络投票日()、召开日(2008-09-11)

议题:

1、关于修订公司章程的提案；
2、关于调整第七届董事（包括独立董事）、监事津贴的提案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区赛迪大厦2层

重要日期: 首次公告(2008-06-14)、董事会签署日(2008-06-14)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-25)、网络投票日()、召开日(2008-06-25)

议题:

1、关于选举赛迪传媒董事会换届选举的提案；
2、关于选举赛迪传媒监事会换届选举的提案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2007年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区赛迪大厦2层

重要日期: 首次公告(2008-05-08)、董事会签署日(2008-05-08)、股权登记日(2008-05-21)、现场登记日(2008-05-23)、网络投票日()、召开日(2008-05-23)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年年度报告及摘要；
4、2007 年度利润分配预案；
5、关于聘请2008 年度财务报告审计机构的议案；
6、关于制定《证券投资管理制度》的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区赛迪大厦2层

重要日期: 首次公告(2008-01-17)、董事会签署日(2008-01-17)、股权登记日(2008-01-25)、现场登记日(2008-01-30)、网络投票日()、召开日(2008-01-30)

议题:

1、审议聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司2007年年度财务报告进行审计的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦2层会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、召开日(2007-05-16)

议题:

1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年年度报告及摘要；
4、公司2006年度利润分配预案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦2层会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-14)、董事会签署日(2007-04-14)、股权登记日(2007-04-25)、现场登记日(2007-04-26)、网络投票日()、召开日(2007-04-26)

议题:

公司与赛迪信息产业（集团）有限公司资产置换之关联交易事项。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦二层会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-22)、董事会签署日(2006-11-22)、股权登记日(2006-12-13)、现场登记日(2006-12-14)、网络投票日(2006-12-20)、召开日(2006-12-14)

议题:

《北京赛迪传媒投资股份有限公司股权分置改革议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦2层会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-12)、董事会签署日(2006-08-12)、股权登记日(2006-08-25)、现场登记日(2006-08-28)、网络投票日()、召开日(2006-08-28)

议题:

1、选举于亚文先生为公司董事的提案; 2、选举夏琳女士为公司董事的提案; 3、选举傅庚先生为公司监事的提案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市友谊宾馆会议楼

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-26)、股权登记日(2006-06-20)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年年度报告及摘要；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司提供2006年度财务报告审计服务并确定审计报酬的提案；上述1-5项议题内容详见公司于2006年3月31日刊登的公告。
6、关于修订《公司章程》的提案；
7、关于修订公司《股东大会议事规则》的提案；
8、关于修订公司《董事会议事规则》的提案。
9、关于修订《监事会议事规则》的提案

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2005年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区友谊宾馆会议楼

重要日期: 首次公告(2005-11-15)、董事会签署日(2005-11-15)、股权登记日(2005-12-06)、现场登记日(2005-12-14)、网络投票日()、召开日(2005-12-14)

议题:

1、选举陈小侉先生为赛迪传媒第六届董事会董事

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛迪传媒投资股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市友谊宾馆会议楼

重要日期: 首次公告(2005-02-05)、董事会签署日(2005-02-05)、股权登记日(2005-02-25)、现场登记日(2005-03-08)、网络投票日()、召开日(2005-03-08)

议题:

1、审议解聘海南从信会计师事务所的议案；
2、审议以40万元报酬聘请中喜会计师事务所有限责任公司对公司2004年年度财务报告进行审计的议案。

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