张家界000430股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-12)、董事会签署日(2024-09-13)、股权登记日(2024-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、《关于公司控股股东及一致行动人延期解决同业竞争承诺的议案》 2、《关于公司子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 3、《关于修订<张家界旅游集团股份有限公司章程>》部分条款的议案》 4、《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》 5、《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》 6、《关于选举第十二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
5、《关于审议<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于审议<2024年度贷款总额>的议案》
7、《关于制订<独立董事制度>的议案》
8、《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
9、《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
8、《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
9、《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-06)、董事会签署日(2023-11-07)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-20)、网络投票日(2023-11-22)、召开日(2023-11-20)

议题:

1、《关于审议子公司杨家界索道签订<张家界武陵源景区国家森林公园)“一票制”联营协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-09)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于增加公司2023年度贷款总额的议案》
2、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-08-02)、现场登记日(2023-08-04)、网络投票日(2023-08-08)、召开日(2023-08-04)

议题:

1、关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度独立董事述职报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年年度报告全文及摘要》
7、《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》
8、《关于核定公司2023年度贷款总额的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-22)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、关于补选资旭先生为公司董事会董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度独立董事述职报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年年度报告全文及摘要》
7、《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》
8、《关于核定公司2022年度贷款总额的议案》
9、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-23)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、《关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-18)、董事会签署日(2021-06-19)、股权登记日(2021-06-29)、现场登记日(2021-07-02)、网络投票日(2021-07-06)、召开日(2021-07-02)

议题:

1、《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度独立董事述职报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《2020年年度报告》及其摘要
7、《关于聘任2021年度财务审计机构的议案》
8、《关于核定公司2021年度贷款总额的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度独立董事述职报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《2019年年度报告》及其摘要
7、《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》
8、《关于核定公司2020年度贷款总额的议案》
9、《关于公司继续投资大庸古城项目建设及延迟开业的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-18)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-17)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年度独立董事述职报告》 4、《2018年度财务决算报告》 5、《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》 6、《2018年年度报告》及其摘要 7、《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》 8、《关于核定公司2019年度贷款总额的议案》 9、《关于修订<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》 10、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》 11、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》 12、《关于修订<董事工作细则>部分条款的议案》 13、《关于修订<独立董事工作细则>部分条款的议案》 14、《关于修订<关联交易实施办法>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-12)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-24)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-24)

议题:

1、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
2、《关于提名姚小义先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》 2、《2017年度监事会工作报告》 3、《2017年度独立董事述职报告》 4、《2017年度财务决算报告》 5、《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》 6、《2017年年度报告》及其摘要 7、《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》 8、《关于核定公司2018年度贷款总额的议案》 9、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 10、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 11、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 12、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 13、《关于公司继续投资大庸古城项目的议案》 14、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 15、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 16、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 17、《关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案》 18、《关于提请股东大会授权董事会(或其授权人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-17)

议题:

1、关于公司协议转让张家界游客中心有限公司100%股权的议案
2、关于公司协议转让张家界乡村旅游发展有限公司100%股权的议案
3、关于公司协议转让张家界茶业发展有限公司100%股权的议案
4、关于公司协议转让张家界旅游众创科技有限责任公司47.5%股权的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、关于修订《张家界旅游集团股份有限公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-27)、股权登记日(2017-08-04)、现场登记日(2017-08-08)、网络投票日(2017-08-10)、召开日(2017-08-08)

议题:

1、关于使用募集资金向全资子公司增资的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》 2、《2016年度监事会工作报告》 3、《2016年度独立董事述职报告》 4、《2016年度财务决算报告》 5、《2016年度利润分配及公积金转增股本预案》 6、《2016年度报告》及其摘要 7、《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》 8、《关于核定公司2017年度贷款总额的议案》 9、《关于修订<公司高级管理人员薪酬方案>的议案》 10、《关于提名向绪杰先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》 11、《关于投资修建龙凤垭隧道的议案》 12、《关于增加游客中心投资的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-12)

议题:

1、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 2、《关于提名万自锋先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》 3、《关于修订<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》 4、《关于张家界大庸古城发展有限公司申请项目前期贷款的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》 2、《2015年度监事会工作报告》 3、《2015年度独立董事述职报告》 4、《2015年度财务决算报告》 5、《关于2015年度利润分配及公积金转增股本预案》 6、《2015年度报告及摘要》 7、《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》 8、《关于修订<公司高级管理人员薪酬方案>的议案》 9、《关于修订<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司2016年非公开发行股票方案的议案 3、关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案 4、关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案 5、关于公司与控股股东经投集团签署附条件生效的股份认购合同的议案 6、关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 8、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 9、关于修订《公司章程》的议案 10、关于制定《募集资金管理办法》的议案 11、关于公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划的议案 12、关于公司投资建设大庸古城项目的议案 13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 14、关于调整公司独立董事年度津贴的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-08-25)、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-09-01)、召开日(2015-08-28)

议题:

1、《关于修改<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》 2、《关于投资建设杨家界索道配套工程项目的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》 2、《2014年度监事会工作报告》 3、《2014年度独立董事述职报告》 4、《2014年财务决算报告》 5、《关于2014年度利润分配及公积金转增股本预案》 6、《2014年度报告及摘要》 7、《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》 8、《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》 9、《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》 10、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家界市三角坪145号张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-12)、董事会签署日(2014-05-13)、股权登记日(2014-05-30)、现场登记日(2014-06-04)、网络投票日(2014-06-05)、召开日(2014-06-04)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度独立董事述职报告》
4、《2013年财务决算报告》
5、《关于2013年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《2013年度报告及摘要》
7、《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》
8、《关于修改<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》
9、《关于<未来三年股东回报规划(2014年-2016年)>的议案》
10、《关于补选谷中元先生为公司第八届董事会董事的议案》
11、《关于投资张家界市游客中心体系项目的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省张家界市南庄路3号张家界海关大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-12)、董事会签署日(2013-03-14)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》; 2、《2012年度监事会工作报告》; 3、《2012年度独立董事述职报告》 4、《2012年度财务决算报告》; 5、《关于2012年度利润分配及公积金转增股本预案》; 6、《2012年年度报告》及其摘要; 7、《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》;

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省张家界市南庄路张家界海关大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-22)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》; 2、《2011年度监事会工作报告》; 3、《2011年度独立董事述职报告》 4、《2011年度财务决算报告》; 5、《关于2011年度利润分配及公积金转增股本预案》; 6、《2011年年度报告》及其摘要; 7、《关于续聘会计师事务所的议案》; 8、《关于董事会换届选举的议案》; 9、《关于监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 张家界旅游开发股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》; 2、《2010年度监事会工作报告》; 3、《2010年度独立董事述职报告》; 4、《2010年度财务决算报告》; 5、《关于2010年度利润分配及公积金转增股本预案》; 6、《关于预计负债转回的议案》; 7、《2010年年度报告》及其摘要; 8、《关于修订﹤公司章程﹥的议案》; 9、《关于补选李军先生为公司第七届董事会董事的议案》; 10、《关于补选侯启雄先生为公司第七届董事会董事的议案》; 11、《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游开发股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-15)、董事会签署日(2010-09-21)、股权登记日(2010-10-08)、现场登记日(2010-10-13)、网络投票日(2010-10-14)、召开日(2010-10-13)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产基本条件的议案》 2、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》 3、《关于公司签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》 4、《关于公司签署〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》 5、《关于提请股东大会批准张家界市经济发展投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 6、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 张家界旅游开发股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-05)、董事会签署日(2010-06-05)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》; 2、《2009年度监事会工作报告》; 3、《2009年度财务决算报告》; 4、《关于2009年度利润分配及公积金转增股本预案》; 5、《2009年年度报告》及其摘要; 6、《关于续聘会计师事务所的议案》; 7、《2009年度独立董事述职报告》。 8、关于终止浏阳道吾山风景区经营权租赁合同并注销项目公司的议案; 9、关于转让我公司及控股子公司宝峰湖公司拥有的湘西猛洞河旅游开发有限公司全部权益的议案; 10、关于转让我公司及控股子公司宝峰湖公司拥有的湘西坐龙峡旅游开发有限公司全部权益的议案; 11、关于转让我公司持有的吉首德夯旅游实业有限公司80%权益的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游开发股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-13)、董事会签署日(2010-04-14)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日(2010-05-19)、召开日(2010-05-18)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 2、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》 3、《关于公司签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》 4、《关于公司签署〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》 5、《关于提请股东大会批准张家界市经济发展投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 6、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游开发股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店资江厅

重要日期: 首次公告(2009-06-12)、董事会签署日(2009-06-15)、股权登记日(2009-06-26)、现场登记日(2009-07-01)、网络投票日()、召开日(2009-07-01)

议题:

《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 张家界旅游开发股份有限公司关于召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-18)、董事会签署日(2009-05-20)、股权登记日(2009-06-02)、现场登记日(2009-06-05)、网络投票日()、召开日(2009-06-05)

议题:

1、《2008年度董事会工作报告》; 2、《2008年度监事会工作报告》; 3、《2008年度财务决算报告》; 4、《关于2008年度利润分配及公积金转增股本预案》; 5、《关于2008年度计提资产减值准备的议案》; 6、《关于预计负债转回的议案》; 7、《2008年年度报告》及其摘要; 8、《关于办理公司部分年内到期贷款转贷的议案》 9、《关于修订〈公司章程〉的议案》; 10、《关于设立杨家界索道项目公司的议案》; 11、《关于向中国工商银行张家界市分行申请12000万元贷款的议案》; 12、《关于补选公司独立董事的议案》; 13、《关于改聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2009年未披露届次股东大会

详细公告: 张家界旅游开发股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省张家界市张家界国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-03)、董事会签署日(2009-04-14)、股权登记日(2009-04-28)、现场登记日(2009-04-28)、网络投票日(2009-05-05)、召开日(2009-04-28)

议题:

张家界旅游开发股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游开发股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-10)、董事会签署日(2009-02-11)、股权登记日(2009-03-02)、现场登记日(2009-03-06)、网络投票日()、召开日(2009-03-06)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》 2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游开发股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-05-20)、现场登记日(2008-05-22)、网络投票日()、召开日(2008-05-22)

议题:

《关于补选龚曙光先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 张家界旅游开发股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-15)、董事会签署日(2008-03-15)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-22)、网络投票日()、召开日(2008-04-22)

议题:

1、《2007年度董事会工作报告》; 2、《2007年监事会工作报告》; 3、《2007年度财务决算报告》; 4、《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》; 5、《关于公司2007年度计提资产减值准备的议案》; 6、《2007年年度报告》及其摘要。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游开发股份有限公司召开2007年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-10)、董事会签署日(2007-12-11)、股权登记日(2007-12-24)、现场登记日(2007-12-24)、网络投票日()、召开日(2007-12-24)

议题:

1、《关于补选袁祖荣先生为公司董事的议案》; 2、《关于补选蒯卫国先生为公司董事的议案》; 3、《关于补选廖朝晖女士为公司董事的议案》; 4、《关于补选刘世星先生为公司监事的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游开发股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-26)、董事会签署日(2007-09-26)、股权登记日(2007-10-17)、现场登记日(2007-10-18)、网络投票日()、召开日(2007-10-18)

议题:

《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 张家界旅游开发股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-09)、董事会签署日(2007-03-09)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-10)、网络投票日()、召开日(2007-04-10)

议题:

1、《关于为湖南洞庭水殖股份有限公司为我公司提供的900万元贷款担保提供反担保的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游开发股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省张家界市张家界国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-09)、董事会签署日(2006-12-09)、股权登记日(2007-02-16)、现场登记日(2007-02-28)、网络投票日(2007-02-28)、召开日(2007-02-28)

议题:

《张家界旅游开发股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游开发股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-20)、董事会签署日(2006-10-20)、股权登记日(2006-11-03)、现场登记日(2006-11-06)、网络投票日()、召开日(2006-11-06)

议题:

1、《关于为湖南洞庭水殖股份有限公司为我公司提供的900万元贷款担保提供反担保的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 张家界旅游开发股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

1、《2005年度董事会工作报告》; 2、《2005年监事会工作报告》; 3、《2005年度财务决算报告》; 4、《2005年度利润分配及公积金转增股本预案》; 5、《关于为湖南周洛旅游开发有限公司提供借款担保的议案》; 6、《关于为湘西猛洞河旅游开发有限公司提供借款担保的议案》; 7、《关于对〈公司章程〉进行修订的议案》; 8、《关于对〈股东大会议事规则〉进行修订的议案》; 9、《关于对〈董事会议事规则〉进行修订的议案》; 10、《关于对〈监事会议事规则〉进行修订的议案》; 11、《关于补选许茵女士为公司第六届董事会董事的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游开发股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-27)、董事会签署日(2005-12-29)、股权登记日(2006-02-13)、现场登记日(2006-02-16)、网络投票日()、召开日(2006-02-16)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》; 2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游开发股份有限公司召开2005年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-21)、董事会签署日(2005-04-23)、股权登记日(2005-05-16)、现场登记日(2005-05-18)、网络投票日()、召开日(2005-05-18)

议题:

1、《关于对董事会成员进行调整的议案》 2、《关于对〈公司章程〉进行修订的议案》 3、《关于对〈股东大会议事规则〉修订的议案》 4、《关于对〈董事会议事规则〉修订的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 张家界旅游开发股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市海东青大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-27)、董事会签署日(2004-12-31)、股权登记日(2005-01-24)、现场登记日(2005-01-26)、网络投票日()、召开日(2005-01-26)

议题:

关于收购临湘山水旅游产业发展有限公司股权的议案；

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