北方国际000065股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、 召开日()

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-23)、 召开日(2024-04-19)

议题:

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-02)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-28)、 召开日(2024-03-27)

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-01-31)、 召开日(2024-01-30)

议题:

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2023-10-12)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-10-27)、 召开日(2023-10-26)

议题:

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-29)、 召开日(2023-08-28)

议题:

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-04)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-21)、 召开日(2023-08-18)

议题:

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-19)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-25)、 召开日(2023-07-24)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、 召开日(2023-05-15)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、 召开日(2023-04-20)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-10)、 召开日(2023-03-09)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2022-07-16)、董事会签署日(2022-07-16)、股权登记日(2022-07-28)、现场登记日(2022-08-02)、网络投票日(2022-08-03)、 召开日(2022-08-02)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-24)、 召开日(2022-05-23)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、 召开日(2022-05-16)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-09)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-25)、 召开日(2022-03-24)

议题:

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-11-30)、 召开日(2021-11-29)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-15)、现场登记日(2021-10-21)、网络投票日(2021-10-22)、 召开日(2021-10-21)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2021-08-12)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-08-27)、 召开日(2021-08-26)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-27)、 召开日(2021-04-26)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-29)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、 召开日(2021-02-22)

议题:

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-08)、 召开日(2020-12-07)

议题:

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-04)、 召开日(2020-09-03)

议题:

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2020-08-12)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-27)、 召开日(2020-08-26)

议题:

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-03)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-09)、 召开日(2020-06-08)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-21)、 召开日(2020-05-15)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-13)、 召开日(2020-04-10)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-12)、 召开日(2020-03-11)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2019-12-30)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-11)、网络投票日(2020-02-12)、 召开日(2020-02-11)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-21)、 召开日(2019-05-21)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2018年年度股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-01)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-28)、网络投票日(2019-04-28)、 召开日(2019-04-28)

议题:

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-16)、 召开日(2018-12-14)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-15)、 召开日(2018-11-15)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-13)、董事会签署日(2018-09-14)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-28)、 召开日(2018-10-26)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2017年年度股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-24)、 召开日(2018-04-24)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-31)、董事会签署日(2018-02-01)、股权登记日(2018-03-14)、现场登记日(2018-03-19)、网络投票日(2018-03-19)、 召开日(2018-03-19)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-14)、 召开日(2017-12-14)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2016年年度股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-21)、网络投票日(2017-05-21)、 召开日(2017-05-21)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-03-28)、 召开日(2017-03-28)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-06)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-17)、现场登记日(2017-01-22)、网络投票日(2017-01-22)、 召开日(2017-01-22)

议题:

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-18)、网络投票日(2016-09-18)、 召开日(2016-09-18)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-27)、董事会签署日(2016-06-28)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-14)、 召开日(2016-07-14)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2015年年度股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-25)、 召开日(2016-04-25)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 2016年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2016-01-04)、股权登记日(2016-01-14)、现场登记日(2016-01-18)、网络投票日(2016-01-18)、 召开日(2016-01-18)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-23)、董事会签署日(2015-12-24)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-07)、网络投票日(2016-01-07)、 召开日(2016-01-07)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-26)、董事会签署日(2015-06-27)、股权登记日(2015-08-04)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-09)、 召开日(2015-08-07)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2014 年年度股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路 6 号北方国际大厦 19 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-27)、 召开日(2015-04-24)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-04)、董事会签署日(2015-03-05)、股权登记日(2015-03-16)、现场登记日(2015-03-19)、网络投票日(2015-03-19)、 召开日(2015-03-19)

议题:

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-18)、董事会签署日(2014-11-19)、股权登记日(2014-12-03)、现场登记日(2014-12-05)、网络投票日(2014-12-07)、 召开日(2014-12-05)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号北方国际国际大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-29)、董事会签署日(2014-08-29)、股权登记日(2014-09-12)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-15)、 召开日(2014-09-15)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦,公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-26)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日()、 召开日(2014-06-09)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2013年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦,公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-31)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日()、 召开日(2014-04-24)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦,公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-26)、董事会签署日(2013-06-27)、股权登记日(2013-08-22)、现场登记日(2013-08-23)、网络投票日()、 召开日(2013-08-23)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2012 年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区政达路 6号院北方国际大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、 召开日(2013-04-22)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、 召开日(2012-08-16)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2011年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-09)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日()、 召开日(2012-04-24)

议题:

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2011年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京广安门内大街338号港中旅大厦11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-18)、董事会签署日(2011-10-19)、股权登记日(2011-11-17)、现场登记日(2011-11-18)、网络投票日(2011-11-21)、 召开日(2011-11-18)

议题:

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-19)、董事会签署日(2011-08-20)、股权登记日(2011-10-17)、现场登记日(2011-10-17)、网络投票日()、 召开日(2011-10-17)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、 召开日(2011-05-17)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2010年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、 召开日(2011-04-25)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-22)、董事会签署日(2010-12-23)、股权登记日(2011-01-06)、现场登记日(2011-01-07)、网络投票日()、 召开日(2011-01-07)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2009年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市广安门内大街338 号港中旅大厦11 层北方国际合作股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-19)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日()、 召开日(2010-04-21)

议题:

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2009年第四次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-08)、董事会签署日(2009-12-09)、股权登记日(2009-12-22)、现场登记日(2009-12-23)、网络投票日()、 召开日(2009-12-23)

议题:

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2009年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市广安门内大街338 号港中旅大厦11 层北方国际合作股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-23)、董事会签署日(2009-10-27)、股权登记日(2009-11-19)、现场登记日(2009-11-20)、网络投票日()、 召开日(2009-11-20)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-08)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-07-28)、现场登记日(2009-07-29)、网络投票日()、 召开日(2009-07-29)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2008年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-04-21)、现场登记日(2009-04-22)、网络投票日()、 召开日(2009-04-22)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-29)、董事会签署日(2008-12-30)、股权登记日(2009-01-09)、现场登记日(2009-01-13)、网络投票日()、 召开日(2009-01-13)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市广安门内大街338 号港中旅大厦11 层北方国际合作股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-26)、董事会签署日(2008-06-26)、股权登记日(2008-07-21)、现场登记日(2008-07-22)、网络投票日()、 召开日(2008-07-22)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市广安门内大街338 号港中旅大厦11 层北方国际合作股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-02)、董事会签署日(2008-06-03)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、 召开日(2008-06-24)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2007年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-29)、董事会签署日(2008-02-29)、股权登记日(2008-04-14)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、 召开日(2008-04-15)

议题:

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北方国际合作股份有限公司（北京）会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-16)、董事会签署日(2007-11-16)、股权登记日(2007-11-29)、现场登记日(2007-11-30)、网络投票日()、 召开日(2007-11-30)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北方国际合作股份有限公司（北京）会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-26)、董事会签署日(2007-06-26)、股权登记日(2007-07-09)、现场登记日(2007-07-11)、网络投票日()、 召开日(2007-07-11)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2006年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-13)、董事会签署日(2007-02-13)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-18)、网络投票日()、 召开日(2007-04-18)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店11层北方国际合作股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-27)、董事会签署日(2006-12-27)、股权登记日(2007-02-05)、现场登记日(2007-02-05)、网络投票日()、 召开日(2007-02-05)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北方国际合作股份有限公司会议室(深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座910)

重要日期: 首次公告(2006-08-29)、董事会签署日(2006-08-29)、股权登记日(2006-10-18)、现场登记日(2006-10-20)、网络投票日()、 召开日(2006-10-20)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2005年年度股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北方国际合作股份有限公司(深圳)会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-10)、董事会签署日(2006-03-14)、股权登记日(2006-04-10)、现场登记日(2006-04-17)、网络投票日(2006-04-18)、 召开日(2006-04-17)

议题:

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6001号五洲宾馆

重要日期: 首次公告(2005-09-26)、董事会签署日(2005-09-26)、股权登记日(2005-10-24)、现场登记日(2005-11-07)、网络投票日(2005-11-03)、 召开日(2005-11-07)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 北方国际合作股份有限公司2005年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座910北方国际合作股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-06)、董事会签署日(2005-08-06)、股权登记日(2005-09-02)、现场登记日(2005-09-05)、网络投票日()、 召开日(2005-09-05)

议题: