索辰科技688507股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海索辰信息科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海索辰信息科技股份有限公司会议室上海市浦东新区五星路676弄27号

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案》
8、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
10、《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
11、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海索辰信息科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海索辰信息科技股份有限公司会议室(上海市浦东新区五星路676弄27号)

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海索辰信息科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海索辰信息科技股份有限公司会议室(上海市浦东新区五星路676弄27号)

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于<上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海索辰信息科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海索辰信息科技股份有限公司会议室(上海市浦东新区五星路676弄26号)

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务预算方案>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
6、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
8、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
12、《关于制订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
13、《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
14、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
16、《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
17、《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
18、《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

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