湘邮科技600476股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区东铁匠营顺一条8号北京南站希尔顿欢朋酒店J栋会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度报告及报告摘要》
4、《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》
5、《公司2023年度利润分配议案》
6、《公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
7、《公司关于变更会计师事务所的议案》
8、《独立董事2023年度述职报告》(张宏亮、魏先华、王定健分别述职)

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-08)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》及相关制度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、公司关于向有关银行及融资租赁公司申请2024年度融资额度的议案
2、关于公司2023年度日常经营性关联交易执行情况及2024年度日常经营性关联交易预计情况的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-21)、股权登记日(2023-08-01)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-08)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度报告及报告摘要
4、公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告
5、公司2022年度利润分配议案
6、关于公司2022年度日常经营性关联交易执行情况及2023年度日常经营性关联交易预计情况的议案
7、关于续聘会计师事务所担任公司2023年度财务审计及内部控制审计机构的议案
8、独立董事2022年度述职报告
9、关于向有关银行及融资租赁公司申请2023年度融资额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-02)

议题:

1、《关于增加2022年度日常经营性关联交易预计金额的议案》
2、《关于确定董事津贴标准的议案》
3、《关于确定监事津贴标准的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-10)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-20)、网络投票日(2022-09-27)、召开日(2022-09-20)

议题:

1、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
2、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及报告摘要
4、公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告
5、公司2021年度利润分配议案
6、关于公司2021年度日常经营性关联交易执行情况及2022年度日常经营性关联交易预计情况的议案
7、关于向有关银行及融资租赁公司申请2022年度融资额度的议案
8、关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
9、关于续聘会计师事务所担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案
12、关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
13、关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案
14、关于修改《公司独立董事工作制度》部分条款的议案
15、关于修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案
16、关于修改《公司对外担保管理办法》部分条款的议案
17、关于修改《公司关联交易管理办法》部分条款的议案
18、独立董事2021年度述职报告

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-15)、董事会签署日(2022-01-15)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-01-29)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-01-29)

议题:

1、关于选举王定健先生为公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲9号国宾酒店二楼泰晤士河厅

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及报告摘要
4、公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告
5、公司2020年度利润分配议案
6、关于公司2020年度日常经营性关联交易执行情况及2021年度日常经营性关联交易预计情况的议案
7、关于向有关银行及融资租赁公司申请2021年度融资额度的议案
8、关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
9、关于续聘会计师事务所担任公司2021年度财务审计及内部控制审计机构的议案
10、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案
11、独立董事2020年度述职报告

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京鸿雁苑宾馆(北京市怀柔区雁青路6号)

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告及报告摘要
4、公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告
5、公司2019年度利润分配议案
6、关于公司2019年度日常经营性关联交易执行情况及2020年度日常经营性关联交易预计情况的议案
7、关于向有关银行及融资租赁公司申请2020年度融资额度的议案
8、关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
9、关于续聘会计师事务所担任公司2020年度财务审计及内部控制审计机构的议案
10、关于修改《公司章程》部分条款的议案
11、独立董事2019年度述职报告
12、关于确定董事津贴标准的议案
13、关于确定监事津贴标准的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京金都假日酒店

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-07-01)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.00关于选举公司第七届董事会董事的议案
2.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.00关于选举公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京金都假日酒店

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-10)

议题:

1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度报告及报告摘要
4公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
5公司2018年度利润分配议案
6关于公司2018年度日常经营性关联交易执行情况及2019年度日常经营性关联交易预计情况的议案
7关于向有关银行及融资租赁公司申请2019年度融资额度的议案
8关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
9关于续聘会计师事务所担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案
10独立董事2018年度述职报告
11关于修改《公司章程》部分条款的议案
12关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
13关于修改《董事会议事规则》的议案
14关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
15关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案
16关于修改《募集资金管理办法》部分条款的议案
17关于修改《对外担保管理办法》部分条款的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京金都假日酒店(北京市西城区北礼士路98号)

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-07)

议题:

1、关于向有关银行及融资租赁公司申请增加2018年度融资额度的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京金都假日酒店(北京市西城区北礼士路98号)

重要日期: 首次公告(2018-04-14)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-04)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年年度报告及报告摘要
4公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告
5公司2017年度利润分配议案
6关于公司2017年度日常经营性关联交易执行情况及2018年度日常经营性关联交易预计情况的议案
7关于向有关银行及融资租赁公司申请2018年度融资额度的议案
8关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
9关于续聘会计师事务所担任公司2018年度财务审计及内部控制审计机构的议案
10独立董事2017年度述职报告

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京金都假日酒店(北京市西城区北礼士路98号)

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、关于修订〈公司章程〉的议案
2、关于续聘会计师事务所担任公司2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京金都假日酒店(北京市西城区北礼士路98号)

重要日期: 首次公告(2017-07-22)、董事会签署日(2017-07-22)、股权登记日(2017-08-02)、现场登记日(2017-08-03)、网络投票日(2017-08-09)、召开日(2017-08-03)

议题:

1、关于选举董志宏同志为公司第六届董事会董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京金都假日酒店

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-17)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告及报告摘要
4公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告
5公司2016年度利润分配议案
6关于公司2016年度日常经营性关联交易执行情况及2017年度日常经营性关联交易预计情况的议案
7关于向有关银行申请2017年度融资额度的议案
8关于增加公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案
9独立董事2016年度述职报告

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京金都假日酒店(北京西城区北礼士路98号)

重要日期: 首次公告(2016-09-10)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-20)

议题:

1 关于通过挂牌方式出让长沙银行股权的议案
2 关于续聘会计师事务所担任公司2016年度财务审计及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度报告及报告摘要
4、公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告
5、公司2015年度利润分配议案
6、关于公司2015年度日常经营性关联交易执行情况及2016年度日常经营性关联交易预计情况的议案
7、关于公司2015年度日常经营性关联交易超额部分予以追认的议案
8、关于向有关银行申请2016年度融资额度的议案
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案
10、关于确定公司董事津贴标准的议案
11、关于确定公司监事津贴标准的议案
12、独立董事2015年度述职报告

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室(湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园)

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-28)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司八楼会议室(湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园)

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-16)、现场登记日(2015-12-16)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-16)

议题:

《关于续聘会计师事务所担任公司2015年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙高新区麓谷基地玉兰路2号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-24)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度报告及报告摘要
4、公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告
5、公司2014年度利润分配预案
6、关于公司2014年关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案
7、关于向有关银行申请2015年度综合授信额度的议案
8、独立董事2014年度述职报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室(湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园)。

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-12)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3、《关于通过挂牌出让方式处置公司部分资产的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室(湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园)

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度报告及报告摘要
4、公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告
5、公司2013年度利润分配方案
6、关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案
7、关于向有关银行申请2014年度综合授信额度的议案
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案
9、关于续聘会计师事务所担任公司2014年度财务审计及内部控制审计机构的议案
10、独立董事2013年度述职报告

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司八楼会议室(湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路 2 号湘邮科技园)

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日()、召开日(2013-09-10)

议题:

1、关于聘任会计师事务所担任公司2013年度财务审计和内控审计机构的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室(湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路 2 号湘邮科技园)

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度报告及报告摘要
4、公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告
5、公司2012年度利润分配方案
6、关于公司2012年关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案
7、关于公司2012年日常关联交易超额部分予以追认的议案
8、关于向有关银行申请2013年度综合授信额度的议案
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案
10、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案
11、关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案
12、独立董事2012年述职报告

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议（现场+通讯）决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司八楼会议室（湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园）

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于聘任会计师事务所担任公司2012年度财务审计机构的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第十一会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司八楼会议室（湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园）

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-06)、股权登记日(2012-06-14)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日()、召开日(2012-06-15)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于增加董事会成员的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室（湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2 号湘邮科技园）

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日()、召开日(2012-05-21)

议题:

1、公司2011 年度董事会工作报告
2、公司2011 年度监事会工作报告
3、公司2011 年度报告及报告摘要
4、公司2011 年度财务决算和2012 年度财务预算报告
5、公司2011 年度利润分配方案
6、关于公司2011 年关联交易执行情况及签订2012 年关联交易框架协议的议案
7、关于向有关银行申请2012 年度综合授信额度的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室（湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2 号湘邮科技园）

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-14)、现场登记日(2011-11-15)、网络投票日()、召开日(2011-11-15)

议题:

1、关于修改《湖南湘邮科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案
2、关于聘任会计师事务所担任公司2011年度财务审计机构的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室（湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2 号湘邮科技园）

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-23)、现场登记日(2011-05-24)、网络投票日()、召开日(2011-05-24)

议题:

1、公司2010 年度董事会工作报告
2、公司2010 年度监事会工作报告
3、公司2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告
4、公司2010 年度利润分配方案
5、公司2010 年度报告及报告摘要
6、关于公司2010 年关联交易执行情况及签订2011 年关联交易框架协议的议案
7、关于向有关银行申请2011 年度综合授信额度的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室（湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2 号湘邮科技园）

重要日期: 首次公告(2010-08-13)、董事会签署日(2010-08-17)、股权登记日(2010-09-20)、现场登记日(2010-09-21)、网络投票日()、召开日(2010-09-21)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案
3、关于增加董事会成员的议案
4、关于调整独立董事津贴的议案
5、关于聘任会计师事务所担任公司2010 年度财务审计机构的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室（湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园）

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-20)、现场登记日(2010-05-21)、网络投票日()、召开日(2010-05-21)

议题:

1、公司2009年度董事会工作报告
2、公司2009年度监事会工作报告
3、公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告
4、公司2009年度利润分配方案
5、公司2009年度报告及报告摘要
6、关于公司2009年关联交易执行情况及签订2010年关联交易框架协议的议案
7、关于公司2009年日常关联交易超额部分予以追认的议案
8、独立董事述职报告
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于确定公司第四届董事会董事候选人的议案
11、关于确定公司第四届监事会监事候选人的议案
12、关于向有关银行申请2010年度综合授信额度的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室（湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园）

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-07)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、召开日(2009-05-08)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告
4、公司2008 年度利润分配方案
5、公司2008 年度报告及报告摘要
6、关于公司2008 年关联交易执行情况及签订2009 年关联交易框架协议的议案
7、独立董事述职报告
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于申请综合授信额度的议案
10、关于聘请2009 年度审计机构的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-03)、董事会签署日(2008-04-08)、股权登记日(2008-04-22)、现场登记日(2008-04-23)、网络投票日()、召开日(2008-04-23)

议题:

1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告
4、公司2007 年度资本公积金转赠股本预案
5、公司2007 年度报告及报告摘要
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于公司2007 年关联交易执行情况及签订2008 年关联交易框架协议的议案
8、独立董事述职报告
9、关于修订《关联交易管理办法》的议案
10、关于申请综合授信额度的议案
11、关于制订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园

重要日期: 首次公告(2007-04-07)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-04-23)、现场登记日(2007-04-24)、网络投票日()、召开日(2007-04-24)

议题:

1、公司2006年度董事会工作报告
2、公司2006年度监事会工作报告
3、公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告
4、2006年度利润分配预案
5、公司2006年度报告及报告摘要
6、关于公司06年度日常经营性关联交易执行情况及07年度日常经营性关联交易的议案
7、独立董事述职报告
8、关于申请综合授信额度的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《募集资金管理办法》的议案
11、关于确定公司第三届董事会董事候选人的议案
12、关于确定公司第三届监事会监事候选人的议案
13、关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室（湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园）

重要日期: 首次公告(2007-03-07)、董事会签署日(2007-03-09)、股权登记日(2007-03-19)、现场登记日(2007-03-20)、网络投票日()、召开日(2007-03-20)

议题:

会议审议事项：《关于转让东海证券股权的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室（湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园）

重要日期: 首次公告(2006-08-07)、董事会签署日(2006-08-09)、股权登记日(2006-08-15)、现场登记日(2006-08-17)、网络投票日()、召开日(2006-08-17)

议题:

1、关于改变募集资金用途的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于制订《公司对外担保管理办法》的议案
4、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
5、关于修改《公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室（湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园）

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-10)、网络投票日()、召开日(2006-05-10)

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告
2、公司2005年度监事会工作报告
3、公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告
4、2005年度利润分配方案
5、关于更正会计差错的议案
6、公司2005年度报告及报告摘要
7、关于公司2005年度日常经营性关联交易执行情况及2006年度日常经营性关联交易的议案
8、独立董事述职报告
9、关于受让湖南诚泰实业公司持有长沙市商业银行股权的议案
10、关于申请综合授信额度的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于修改《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-20)、董事会签署日(2006-03-20)、股权登记日(2006-04-10)、现场登记日(2006-04-11)、网络投票日(2006-04-17)、召开日(2006-04-11)

议题:

《湖南湘邮科技股份有限公司股权分置改革方案》

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