用友网络600588股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算方案》
4、《公司2023年度利润分配方案》
5、《公司2023年年度报告及摘要》
6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、《公司关于2023年度董事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8、《公司关于2023年度监事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
9、《公司关于变更注册资本的议案》
10、《公司关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
11、《公司关于修订部分公司治理制度的议案》
12、《公司关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案》
13、《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《公司2023年员工持股计划(草案)及其摘要》
2、《公司2023年员工持股计划管理办法》
3、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》
4、《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5、《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 在用友产业园(北京)中区8号楼E102会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《公司2022年度董事会报告》
2、《公司2022年度监事会报告》
3、《公司2022年度财务决算方案》
4、《公司2022年度利润分配方案》
5、《公司2022年年度报告及摘要》
6、《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》
7、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
8、《公司关于2022年度董事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
9、《公司关于2022年度监事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
10、《公司关于变更注册资本的议案》
11、《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12、《公司关于修订<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》
13、《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》
14、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》
15、《公司关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案》
16、《公司关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
17、《公司关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、《公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要》
2、《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《公司2021年度董事会报告》
2、《公司2021年度监事会报告》
3、《公司2021年度财务决算方案》
4、《公司2021年度利润分配方案》
5、《公司2021年年度报告及摘要》
6、《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》
7、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
8、《公司关于2021年度董事薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
9、《公司关于2021年度监事薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
10、《公司关于变更注册资本的议案》
11、《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12、《公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
13、《公司关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
14、《公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
15、《公司关于修订<关联交易管理办法>部分条款的议案》
16、《公司关于修订<公司对外投资管理制度>部分条款的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、《公司关于拟与中关村银行签署募集资金专户存储三方监管协议暨关联交易议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102室

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、《公司2021年限制性股票激励计划(草案)及摘要》
2、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-08)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、公司关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、《公司2020年度董事会报告》
2、《公司2020年度监事会报告》
3、《公司2020年度财务决算方案》
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《公司2020年年度报告及摘要》
6、《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》
7、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
8、《公司关于2020年度董事薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
9、《公司关于2020年度监事薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
10、《公司关于变更注册资本的议案》
11、《公司章程修正案(三十二)》及修正后的《公司章程》
12、《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案》
13、《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市方案的议案》
14、《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)的议案》
15、《公司关于分拆所属子公司至科创板上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
16、《公司关于分拆所属子公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
17、《公司关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
18、《公司关于用友汽车信息科技(上海)股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
19、《公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
20、《公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
21、《公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆有关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-05)、董事会签署日(2020-09-05)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、《公司关于向北京用友融联科技有限公司增资暨关联交易的议案》
2、《公司章程修正案(三十一)》及修正后的《公司章程》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-01)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-10)

议题:

1、《公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《公司关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《公司关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《公司关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
5、《公司关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《公司关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》
8、《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 用友(北京)产业园中区8号楼E102会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-02)

议题:

1、《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及摘要
2、《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、《公司2019年度董事会报告》
2、《公司2019年度监事会报告》
3、《公司2019年度财务决算方案》
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《公司2019年度资本公积金转增股本预案》
6、《公司2019年年度报告及摘要》
7、《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》
8、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
9、《公司关于2019年度董事薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》
10、《公司关于2019年度监事薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》
11、《公司关于变更注册资本的议案》
12、《公司章程修正案(三十)》及修正后的《公司章程》
13、《关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案》
14、《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
15、《关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日(2019-08-21)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-22)

议题:

1、《用友网络科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及摘要
2、《用友网络科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》
5、《公司关于注销部分已回购未授予限制性股票的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102室

重要日期: 首次公告(2019-03-16)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-03)

议题:

1《公司2018年度董事会报告》
2《公司2018年度监事会报告》
3《公司2018年度财务决算方案》
4《公司2018年度利润分配预案》
5《公司2018年度资本公积金转增股本预案》
6《公司2018年年度报告及摘要》
7《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》
8《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
9《公司关于2018年度董事薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》
10《公司关于2018年度监事薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》
11《公司关于公司符合公开发行公司债券条件
12《公司关于在境内公开发行公司债券方案的议案》
13《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
14《公司关于变更注册资本的议案》
15《公司章程修正案(二十九)》及修正后的《公司章程》
16《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》
17《公司章程修正案(二十八)》及修正后的《公司章程》
18公司关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-16)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-12-03)、召开日(2018-11-27)

议题:

1、《公司章程修正案(二十七)》及修正后的《公司章程》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-18)、董事会签署日(2018-10-18)、股权登记日(2018-10-25)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-11-02)、召开日(2018-10-26)

议题:

1,《公司关于变更注册资本的议案》
2,《公司章程修正案(二十六)》及修正后的《公司章程》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-14)、召开日(2018-09-06)

议题:

1、《用友网络科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及摘要
2、《用友网络科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-05)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-12)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-20)、召开日(2018-07-13)

议题:

1.公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案
2.公司董事会关于提名增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-13)、召开日(2018-04-10)

议题:

1《公司2017年度董事会报告》
2《公司2017年度监事会报告》
3《公司2017年度财务决算方案》
4《公司2017年度利润分配方案》
5《公司2017年度资本公积金转增股本方案》
6《公司2017年年度报告及摘要》
7《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》
8《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
9《公司关于2017年度董事薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》
10《公司关于2017年度监事薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》
11《公司关于变更注册资本的议案》
12《公司章程修正案(二十五)》及修正后的《公司章程》
13《用友网络科技股份有限公司股东回报规划(2018-2020)的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-20)、董事会签署日(2017-07-20)、股权登记日(2017-07-27)、现场登记日(2017-07-28)、网络投票日(2017-08-04)、召开日(2017-07-28)

议题:

1《公司关于延期部分募集资金投资项目的议案》
2《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-24)、董事会签署日(2017-05-24)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-01)

议题:

1.《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及摘要
2.《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3.《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102室

重要日期: 首次公告(2017-03-18)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-07)、召开日(2017-04-05)

议题:

1.《公司2016年度董事会报告》
2.《公司2016年度监事会报告》
3.《公司2016年度财务决算方案》
4.《公司2016年度利润分配预案》
5.《公司2016年年度报告及摘要》
6.《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》
7.《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
8.《公司关于2016年度董事薪酬情况及2017年度薪酬方案的议案》
9.《公司关于2016年度监事薪酬情况及2017年度薪酬方案的议案》
10.《公司关于变更注册资本的议案》
11.《公司章程修正案(二十四)》及修正后的《公司章程》
12.公司董事会关于提名公司第七届董事会董事及独立董事的议案
13.公司监事会关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102室

重要日期: 首次公告(2017-01-05)、董事会签署日(2017-01-05)、股权登记日(2017-01-12)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-20)、召开日(2017-01-12)

议题:

1《公司关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》2《公司关于在境内公开发行公司债券方案的议案》3《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102室

重要日期: 首次公告(2016-11-12)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-23)、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-11-28)、召开日(2016-11-23)

议题:

1《公司章程修正案(二十三)》及修正后的《公司章程》
2《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》
3《公司关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》
4《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》
5《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明>的议案》
6《公司关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友产业园(北京)中区8号楼E102室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-09)

议题:

1、《公司关于使用募集资金向全资子公司用友优普信息技术有限公司增资的议案》
2、公司董事会关于提名增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北清路68号用友软件园中区8号楼E102室

重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-08)、召开日(2016-04-06)

议题:

1、《公司2015年度董事会报告》
2、《公司2015年度监事会报告》
3、《公司2015年度财务决算方案》
4、《公司2015年度利润分配方案》
5、《公司2015年年度报告及摘要》
6、《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》
7、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
8、《公司关于2015年度董事薪酬情况及2016年度薪酬方案的议案》
9、《公司关于2015年度监事薪酬情况及2016年度薪酬方案的议案》
10、《公司关于变更注册资本的议案》
11、《公司章程修正案(二十二)》及修正后的《公司章程》
12、《公司关于向用友软件(香港)有限公司提供担保的议案》
13、《公司关于向用友(南昌)产业基地发展有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 用友网络科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友软件园中区8号楼E102室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-07)

议题:

1《公司2014年度董事会报告》
2《公司2014年度监事会报告》
3《公司2014年度财务决算方案》
4《公司2014年度利润分配预案》
5《公司2014年度资本公积金转增股本预案》
6《公司2014年年度报告及摘要》
7《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》
8《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
9《公司关于2014年度董事薪酬情况及2015年度薪酬方案》
10《公司关于2014年度监事薪酬情况及2015年度薪酬方案》
11《公司关于变更注册资本的议案》
12《公司未来三年股东回报规划(2015-2017)》
13《公司章程修正案(二十一)》及修正后的《公司章程》
14关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 用友软件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友软件园中区8号楼E102会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-25)、董事会签署日(2014-12-25)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-07)、网络投票日(2015-01-09)、召开日(2015-01-07)

议题:

1、审议《公司关于变更公司名称的议案》;
2、审议《公司章程修正案(二十)》及修正后的《公司章程》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 用友软件股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友软件园中区8号楼E102会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-04)、董事会签署日(2014-12-04)、股权登记日(2014-12-15)、现场登记日(2014-12-17)、网络投票日(2014-12-19)、召开日(2014-12-17)

议题:

1、审议《公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《公司关于非公开发行股票方案的议案》
3、审议《公司关于非公开发行股票预案的议案》
4、审议《公司关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、审议《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
6、审议《公司章程修正案(十九)》及修正后的《公司章程》
7、审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 用友软件股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 用友软件园中区8号楼E102会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-02)、现场登记日(2014-04-04)、网络投票日()、召开日(2014-04-04)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会报告》
2、审议《公司2013年度监事会报告》
3、审议《公司2013年度财务决算方案》
4、审议《公司2013年度利润分配方案》
5、审议《公司2013年度资本公积金转增股本方案》
6、审议《公司2013年年度报告及摘要》
7、审议《公司关于聘任财务报告审计机构的议案》
8、审议《公司关于聘任内部控制审计机构的议案》
9、审议《公司董事会关于提名公司第六届董事会董事及独立董事候选人的议案》
10、审议《公司监事会关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》
11、审议《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
12、审议《公司关于2013年度董事薪酬情况及2014年度薪酬方案》
13、审议《公司关于2013年度监事薪酬情况及2014年度薪酬方案》
14、审议《公司章程修正案(十八)》及修正后的《公司章程》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 用友软件股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友软件园中区8号楼F108会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-29)、董事会签署日(2014-01-29)、股权登记日(2014-02-11)、现场登记日(2014-02-13)、网络投票日(2014-02-14)、召开日(2014-02-13)

议题:

1、《公司关于畅捷通信息技术股份有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
2、《公司关于畅捷通信息技术股份有限公司境外上市方案的议案》
3、《公司关于维持独立上市地位承诺的议案》
4、《公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案》
5、《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理与畅捷通信息技术股份有限公司境外上市有关事宜的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 用友软件股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 用友软件园中区 8 号楼 E102 会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-26)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日(2013-11-11)、召开日(2013-11-08)

议题:

1、《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及摘要
2、《公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》
3、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 用友软件股份有限公司第五届董事会2013年第四次会议决议暨召开2012年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 用友软件园中区8号楼E102会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会报告》
2、审议《公司2012年度监事会报告》
3、审议《公司2012年度财务决算方案》
4、审议《公司2012年度利润分配方案》
5、审议《公司2012年年度报告及摘要》
6、审议《公司关于聘任财务报告审计机构的议案》
7、审议《公司关于聘任内部控制审计机构的议案》
8、审议《公司章程修正案(十七)》及修正后的《公司章程》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 用友软件股份有限公司第五届董事会2013年第三次会议决议暨召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友软件园中区8号楼E102会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-22)、董事会签署日(2013-02-22)、股权登记日(2013-03-06)、现场登记日(2013-03-08)、网络投票日(2013-03-11)、召开日(2013-03-08)

议题:

1、《公司关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》
2、《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 用友软件股份有限公司第五届董事会2012年第十二次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友软件园中区8号楼E102会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-13)、现场登记日(2012-12-18)、网络投票日(2012-12-20)、召开日(2012-12-18)

议题:

逐项审议《公司关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 用友软件股份有限公司第五届董事会2012年第六次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友软件园二期E座102会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-30)、董事会签署日(2012-06-30)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-13)、网络投票日(2012-07-16)、召开日(2012-07-13)

议题:

1、审议《公司章程修正案（十六）》及修正后的《公司章程》
2、审议《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》
3、审议《公司非公开发行股票预案（修订稿）》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 用友软件股份有限公司第五届董事会2012年第二次会议决议暨召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友软件园二期E座102会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-10)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-29)、网络投票日(2012-03-30)、召开日(2012-03-29)

议题:

1、审议公司《2011年度董事会报告》
2、审议公司《2011年度监事会报告》
3、审议公司《2011年度财务决算方案》
4、审议公司《2011年度利润分配议案》
5、审议公司《2011年度资本公积转增股本议案》
6、审议公司《2011年年度报告及摘要》
7、审议公司《关于聘任财务报告审计机构的议案》
8、审议公司《关于聘任内部控制审计机构的议案》
9、审议公司《章程修正案（十五）》及修正后的《公司章程》
10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11、逐项审议公司《关于非公开发行股票方案的议案》
12、审议公司《关于非公开发行股票预案的议案》
13、审议公司《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
14、审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 用友软件股份有限公司第五届董事会2011年第十三次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 用友软件园二期E 座115 会议室(地址：北京市海淀区北清路68号)

重要日期: 首次公告(2011-11-16)、董事会签署日(2011-11-16)、股权登记日(2011-12-02)、现场登记日(2011-12-08)、网络投票日()、召开日(2011-12-08)

议题:

1、审议《公司章程修正案（十四）》及修正后的《公司章程》
2、审议公司《关于聘任内控审计机构的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 用友软件股份有限公司第四届董事会2011年第四次会议决议暨召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 用友软件园八号楼306 会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-06)、董事会签署日(2011-04-06)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日(2011-04-26)、召开日(2011-04-22)

议题:

1、审议公司《2010 年度董事会报告》
2、审议公司《2010 年度监事会报告》
3、审议公司《2010 年度财务决算方案》
4、审议公司《2010 年度利润分配议案》
5、审议公司《2010 年年度报告及摘要》
6、审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》
7、审议公司《章程修正案（十三）》及修正后的公司章程
8、审议公司《关于提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》
9、审议公司《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》
10、审议公司《关于发行中期票据的议案》
11、审议公司《股票期权激励计划（修订稿）》及摘要
12、审议公司《股票期权激励计划实施考核办法》
13、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 用友软件股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区北清路68号用友软件园8号楼306会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-18)、董事会签署日(2010-11-18)、股权登记日(2010-12-01)、现场登记日(2010-12-02)、网络投票日()、召开日(2010-12-02)

议题:

（一）审议公司《章程修正案（十二）》
（二）审议公司《监事会议事规则修正案（三）》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 用友软件股份有限公司第四届董事会2010年第三次会议决议暨召开2009年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区北清路68 号用友软件园8 号楼306 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

（1）审议公司《2009 年度董事会报告》
（2）审议公司《2009 年度监事会报告》
（3）审议公司《2009 年度财务决算方案》
（4）审议公司《2009 年度利润分配议案》
（5）审议公司《2009 年度资本公积转增股本议案》
（6）审议公司《2009 年年度报告及摘要》
（7）审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》
（8）审议公司《章程修正案（十一）》及修正后的公司章程
（9）审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 用友软件股份有限公司第四届董事会2009年第九次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友软件园8号楼306会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-30)、董事会签署日(2009-09-30)、股权登记日(2009-10-16)、现场登记日(2009-10-19)、网络投票日(2009-10-20)、召开日(2009-10-19)

议题:

《用友软件股份有限公司关于审议薛峰先生和胡彬先生作为激励对象被授予预留股份的资格的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 用友软件股份有限公司第四届董事会2009年第二次会议决议暨召开2008年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区北清路68号用友软件园8号楼306楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-19)、董事会签署日(2009-03-23)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、召开日(2009-04-13)

议题:

（1）审议公司《2008 年度董事会报告》
（2）审议公司《2008 年度监事会工作报告》
（3）审议公司《2008 年度财务决算方案》
（4）审议公司《2008 年度利润分配议案》
（5）审议公司《2008 年度资本公积金转增股本议案》
（6）审议公司《2008 年年度报告及摘要》
（7）审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》
（8）审议公司《章程修正案（十）》及修正后的公司章程
（9）审议公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 用友软件股份有限公司关于召开二零零八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友软件园8 号楼306 会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-05)、董事会签署日(2008-11-05)、股权登记日(2008-11-14)、现场登记日(2008-11-17)、网络投票日(2008-11-20)、召开日(2008-11-17)

议题:

（一）审议《用友软件股份有限公司章程修正案（九）》；
（二）审议《用友软件股份有限公司关于审议卢刚先生作为激励对象被授予预留股份的资格的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 用友软件股份有限公司第三届董事会2008年第二次会议决议暨召开2007年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区北清路68号用友软件园8号楼306楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-05)、董事会签署日(2008-03-05)、股权登记日(2008-03-21)、现场登记日(2008-03-24)、网络投票日()、召开日(2008-03-24)

议题:

(1) 审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
(2) 审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
(3) 审议公司《2007 年度财务决算方案》；
(4) 审议公司《2007 年度利润分配议案》；
(5) 审议公司《2007 年度资本公积金转增股本议案》；
(6) 审议公司《2007 年年度报告及摘要》；
(7) 审议《关于选举公司第四届董事会董事及独立董事的议案》；
(8) 审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；
(9) 审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》；
(10) 审议公司《章程修正案（八）》及修正后的公司章程；
(11) 审议修改公司《<股东大会议事规则>的议案》；
(12) 审议修改公司《<董事会议事规则>的议案》；
(13) 审议修改公司《<监事会议事规则>的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 用友软件股份有限公司关于召开二零零七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 用友软件园8号楼306会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-17)、董事会签署日(2007-07-18)、股权登记日(2007-07-27)、现场登记日(2007-07-30)、网络投票日(2007-08-03)、召开日(2007-07-30)

议题:

1、《关于<用友软件股份有限公司股权激励计划（修订稿）>的议案》；
2、《用友软件股份有限公司章程修正案（七）》；
3、《用友软件股份有限公司股权激励计划实施考核办法》；
4、《股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 用友软件股份有限公司第三届董事会2007年第三次会议决议暨召开2006年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区北清路68号用友软件园8号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-26)、董事会签署日(2007-03-28)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-16)、网络投票日()、召开日(2007-04-16)

议题:

（1）审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年度监事会工作报告；
（3）审议公司2006年度财务决算方案；
（4）审议公司2006年度利润分配议案；
（5）审议公司2006年年度报告及摘要；
（6）审议公司关于聘任会计师事务所的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 用友软件股份有限公司第三届董事会2006年第一次会议决议暨召开2005年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号（公司二楼会议室）

重要日期: 首次公告(2006-03-24)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-25)、现场登记日(2006-04-26)、网络投票日()、召开日(2006-04-26)

议题:

（1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年度财务决算方案；
（4）审议公司2005年度利润分配预案；
（5）审议公司2005年度资本公积金转增股本预案；
（6）审议公司2005年年度报告及摘要；
（7）审议公司关于聘任会计师事务所的议案；
（8）审议公司《章程修正案》（六）；
（9）审议修改公司《股东大会议事规则的议案》；
（10）审议修改公司《董事会议事规则的议案》；
（11）审议修改公司《监事会议事规则的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 用友软件股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号（公司二楼会议室）

重要日期: 首次公告(2006-01-13)、董事会签署日(2006-01-16)、股权登记日(2006-02-09)、现场登记日(2006-02-13)、网络投票日(2006-02-16)、召开日(2006-02-13)

议题:

审议：《用友软件股份有限公司股权分置改革方案》。

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