恒生电子600570股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于减少公司注册资本、变更住所并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-25)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、《公司2023年度报告全文及摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度内部控制自我评价报告》
6、《公司2023年度利润分配预案》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》
8、《关于公司证券投资和委托理财总体规划的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-18)、董事会签署日(2023-09-18)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-28)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于<恒生电子股份有限公司2023年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<恒生电子股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于<恒生电子股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
5、《关于<恒生电子股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
7、《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《公司2022年度报告全文及摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度内部控制自我评价报告》
6、《公司2022年度利润分配预案》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》
8、《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于<恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-02)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-19)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、《关于<恒生电子股份有限公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<恒生电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、《公司2021年度报告全文及摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度内部控制自我评价报告》
6、《公司2021年度利润分配预案》
7、《关于公司申请2022年度综合授信额度的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于增资控股子公司云赢网络的关联交易议案》
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于修订<恒生电子核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法>的议案》
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于为控股子公司提供业务合同履约担保的关联交易议案》
2、《关于与关联法人共同投资恒云控股的关联交易议案》
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-03)、召开日(2021-06-01)

议题:

1、《公司2020年度报告全文及摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度内部控制自我评价报告》
6、《公司2020年度利润分配预案》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》
8、《关于与关联法人共同认购南京星鼎股权投资合伙企业(有限合伙)的关联交易议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦B座会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、《关于<恒生电子股份有限公司2020年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<恒生电子股份有限公司2020年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦B座会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-12)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《关于修订〈恒生电子股份有限公司章程〉的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生电子大厦B座会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《公司2019年度报告全文及摘要》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度内部控制自我评价报告》
6、《公司2019年度利润分配预案》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》
8、《关于批准公司恒云金融云基地进行二期项目建设开发的议案》
9、《关于控股子公司云毅网络吸收合并控股子公司云英网络的关联交易议案》
10、《关于同意控股子公司申请破产清算的议案》
11、《关于公司预计2020年度日常经营性关联交易的议案》
12、《关于公司申请2020年度综合授信额度的议案》
13、《关于公司2020-2022三年投资理财总体规划的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生电子大厦B座会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-19)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生电子大厦B座会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-17)

议题:

1《公司2018年度报告全文及摘要》
2《公司2018年度董事会工作报告》
3《公司2018年度监事会工作报告》
4《公司2018年度财务决算报告》
5《公司2018年度内部控制自我评价报告》
6《公司2018年度利润分配预案》
7《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》
8.00关于选举董事的议案
9.00关于选举董事的议案
10.00关于选举独立董事的议案
11.00关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-07)、召开日(2018-09-04)

议题:

1、《关于和关联法人共同投资设立星禄二期的关联交易议案》 2、《关于修订公司2017-2019三年投资理财总体规划的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-10)

议题:

1《公司2017年度报告全文及摘要》
2《公司2017年度董事会工作报告》
3《公司2017年度监事会工作报告》
4《公司2017年度财务决算报告》
5《公司2017年度内部控制自我评价报告》
6《公司2017年度公司利润分配预案》
7《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-10)

议题:

1《关于控股子公司大智慧(香港)增资扩股换股收购恒生网络(香港)100%股权的关联交易议案》
2《关于子公司杭州恒生云融网络科技有限公司进行增资扩股引进控股股东的关联交易的议案》
3关于选举董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-12)

议题:

1《关于投资收购香港大智慧公司51%股权的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

1《公司2016年度报告全文及摘要》
2《公司2016年度董事会工作报告》
3《公司2016年度监事会工作报告》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度内部控制自我评价报告》
6《公司2016年度公司利润分配预案》
7《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-10)、召开日(2017-02-08)

议题:

1《关于公司2017-2019三年投资理财总体规划》的议案
2《关于向全资子公司恒生洲际控股(香港)进行增资》的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生电子大厦B座会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-09)

议题:

1《关于成立“浙江恒生电子公益基金会”》的议案
2《关于批准公司竞拍土地并在后续进行项目建设开发》的议案
3关于选举董事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生电子大厦B座会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-30)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-10)、网络投票日(2016-08-15)、召开日(2016-08-10)

议题:

1、《关于上海云鑫、云汉投资等向上海恒生聚源公司进行增资的关联交易》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-22)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、《公司2015年年度报告及摘要》
2、《公司2015年年度董事会工作报告》
3、《公司2015年年度监事会工作报告》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2015年度公司利润分配方案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》
7、《关于为控股子公司提供贷款担保的关联交易议案》
8、《关于为六家创新业务控股子公司提供业务合同履约担保的关联交易议案》
9、《关于批准全资子公司恒生洲际控股(香港)有限公司(暂名)申请银行授信贷款或以发行债券等其他金融方式进行融资的议案》
10、《关于公司为全资子公司恒生洲际控股(香港)有限公司(暂名)申请银行授信贷款或发行债券等方式进行融资提供担保及配套资金的议案》
11、《关于批准及授权公司及全资子公司恒生洲际控股(香港)有限公司(暂名)进行委托理财投资的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦B座会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-24)、现场登记日(2016-02-26)、网络投票日(2016-03-02)、召开日(2016-02-26)

议题:

1关于同意远方光电购买公司持有的维尔科技股权的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生电子大厦B座会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-15)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-02-01)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-02-01)

议题:

1、关于选举董事的议案 2、关于选举独立董事的议案 3、关于选举监事的议案 4、关于云汉投资向蚂蚁金服转让其持有的恒生智能集成公司股权的关联交易议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、审议《公司2014年年度报告及摘要》;
2、审议《公司2014年年度董事会工作报告》
3、审议《公司2014年年度监事会工作报告》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《公司2014年度公司利润分配方案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》
7 审议《关于同意数米基金销售公司增资扩股引进战略控股股东并放弃优先认购权的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-13)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-27)、网络投票日(2015-03-04)、召开日(2015-02-27)

议题:

1、审议《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》(2015版)的议案 2、审议《关于和关联自然人等共同增资云汉投资(有限合伙)及后续股份权益处理的关联交易议案》 3、审议《关于批准公司未来向员工转让公司持有的“创新业务子公司”员工持股平台公司股份份额的议案》 4、审议《关于批准公司在创新业务子公司员工持股计划中设置“股份增值权”的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-14)、董事会签署日(2014-10-15)、股权登记日(2014-10-23)、现场登记日(2014-10-27)、网络投票日(2014-10-31)、召开日(2014-10-27)

议题:

第一项、关于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案

第二项、关于增补暨选举公司第五届董事会独立董事的议案
第三项、关于增补暨选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-17)、董事会签署日(2014-07-18)、股权登记日(2014-07-30)、现场登记日(2014-08-04)、网络投票日(2014-08-06)、召开日(2014-08-04)

议题:

1、《关于修订〈恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法〉的议案》 2、《关于和关联法人对杭州恒生网络技术服务有限公司进行增资扩股并签署相关业务授权协议的关联交易议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

1、审议《公司2013年年度报告及摘要》
2、审议《公司2013年年度董事会工作报告》
3、审议《公司2013年年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度公司利润分配方案》
6、审议《关于公司2014-2016三年投资理财总体规划的议案》
7、审议《关于和浙江自在科技公司(筹)共同投资的关联交易议案》
8、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-27)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-19)、现场登记日(2014-02-21)、网络投票日()、召开日(2014-02-21)

议题:

1、审议《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》;
2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。(五届二次董事会审议
通过)

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-10)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、召开日(2013-04-12)

议题:

1、审议《公司 2012年年度报告及摘要》;
2、审议《公司 2012年年度董事会工作报告》;
3、审议《公司 2012年年度监事会工作报告》;
4、审议《公司 2012年度财务决算报告》;
5、审议《公司 2012年度公司利润分配方案》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-17)、董事会签署日(2013-01-18)、股权登记日(2013-01-25)、现场登记日(2013-01-30)、网络投票日()、召开日(2013-01-30)

议题:

议程第一项:选举公司第五届董事会董事
议程第二项:选举公司第五届董事会独立董事
议程第三项:选举公司第五届监事会监事

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-30)、董事会签署日(2012-08-30)、股权登记日(2012-09-19)、现场登记日(2012-09-21)、网络投票日()、召开日(2012-09-21)

议题:

审议《关于完善公司利润分配政策并修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日(2012-04-25)、召开日(2012-04-20)

议题:

议案一、恒生电子股份有限公司A 股股票期权激励计划（草案修订稿）

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司四届十三次董事会决议公告暨年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、审议《公司2011 年度报告及摘要》；
2、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司理财工作计划的议案（2012-2014）》；
6、审议《公司2011 年度公司利润分配方案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司四届六次董事会决议公告暨2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-19)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、召开日(2011-04-08)

议题:

1、审议《公司2010 年度报告及摘要》；
2、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010 年度公司利润分配方案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所及其报酬的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司四届五次董事会决议公告暨2010年第二次临时股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-22)、董事会签署日(2010-10-25)、股权登记日(2010-11-15)、现场登记日(2010-11-18)、网络投票日()、召开日(2010-11-18)

议题:

审议《关于公司发行短期融资券的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司四届二次董事会决议公告暨2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-01)、董事会签署日(2010-04-02)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、召开日(2010-04-16)

议题:

1、审议《公司2009年度报告及摘要》；
2、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2009年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009年度公司利润分配方案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所的议案》；
7、审议《公司第三届董事会独立董事任期述职报告》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-20)、董事会签署日(2010-01-21)、股权登记日(2010-01-29)、现场登记日(2010-02-04)、网络投票日()、召开日(2010-02-04)

议题:

议程第一项：选举公司第四届董事会董事
1）选举彭政纲为公司第四届董事会董事；
2）选举刘曙峰为公司第四届董事会董事
3）选举蒋建圣为公司第四届董事会董事
4）选举王则江为公司第四届董事会董事
5）选举陈鸿为公司第四届董事会董事
6）选举盛杰伟为公司第四届董事会董事
7）选举马占春为公司第四届董事会董事
议程第二项：选举公司第四届董事会独立董事
8）选举李尊农为公司第四届董事会独立董事；
9）选举张天富为公司第四届董事会独立董事；
10）选举严建苗为公司第四届董事会独立董事
11）选举唐嵋为公司第四届董事会独立董事
议程第三项：选举公司第四届监事会监事
12）选举陈春荣为公司第四届监事会监事；
13）选举王悦东为公司第四届监事会监事；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司三届二十一次董事会决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-29)、董事会签署日(2009-10-30)、股权登记日(2009-11-12)、现场登记日(2009-11-13)、网络投票日()、召开日(2009-11-13)

议题:

1、审议《关于为杭州恒生百川科技有限公司提供银行贷款担保的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司三届二十次董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-14)、董事会签署日(2009-08-15)、股权登记日(2009-08-25)、现场登记日(2009-08-26)、网络投票日()、召开日(2009-08-26)

议题:

1、审议《关于修改公司章程增加“公司经营范围”条款的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司三届十七次董事会决议公告暨2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-11)、董事会签署日(2009-03-13)、股权登记日(2009-04-01)、现场登记日(2009-04-02)、网络投票日()、召开日(2009-04-02)

议题:

1、审议《2008 年度报告及摘要》；
2、审议《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度公司利润分配方案》；
6、审议《2008 年度公积金转增股本议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（需特别决议）；
8、审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司三届十次董事会决议公告暨2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦1楼

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-09)、网络投票日()、召开日(2008-05-09)

议题:

1、审议《2007 年年度报告及摘要》；
2、审议《2007 年年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年年度监事会工作报告》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度公司利润分配方案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司三届六次董事会决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦1楼

重要日期: 首次公告(2007-06-29)、董事会签署日(2007-06-30)、股权登记日(2007-07-12)、现场登记日(2007-07-16)、网络投票日()、召开日(2007-07-16)

议题:

1、审议公司《股东大会议事规则》；
2、审议公司《董事会议事规则》；
3、审议公司《监事会议事规则》；
4、审议《关于更改公司英文名称的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司三届二次董事会决议公告暨2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦1楼

重要日期: 首次公告(2007-03-16)、董事会签署日(2007-03-20)、股权登记日(2007-04-02)、现场登记日(2007-04-06)、网络投票日()、召开日(2007-04-06)

议题:

1、审议《2006年年度报告及摘要》；
2、审议《2006年年度董事会工作报告》；
3、审议《2006年年度监事会工作报告》；
4、审议《2006年度决算报告》；
5、审议《2006年度公司利润分配方案》；
6、审议《2006年度资本公积金转增股本的方案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司董事会决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2007-01-31)、董事会签署日(2007-02-01)、股权登记日(2007-02-02)、现场登记日(2007-02-09)、网络投票日()、召开日(2007-02-09)

议题:

1）选举公司第三届董事会董事；
2）选举公司第三届董事会独立董事；
3）选举公司第三届监事会监事；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司董事会决议公告暨2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦1楼

重要日期: 首次公告(2006-12-11)、董事会签署日(2006-12-12)、股权登记日(2006-12-27)、现场登记日(2007-01-05)、网络投票日()、召开日(2007-01-05)

议题:

审议《恒生电子股份有限公司章程》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司董事会决议公告暨2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦1楼

重要日期: 首次公告(2006-10-13)、董事会签署日(2006-10-17)、股权登记日(2006-11-08)、现场登记日(2006-11-13)、网络投票日()、召开日(2006-11-13)

议题:

审议《关于转让上海诚丰数码科技有限公司37%股权的议案》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 杭州恒生电子股份有限公司二届十六次董事会决议公告暨2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦1楼

重要日期: 首次公告(2006-04-14)、董事会签署日(2006-04-15)、股权登记日(2006-05-09)、现场登记日(2006-05-15)、网络投票日()、召开日(2006-05-15)

议题:

1、审议《2005年年度报告及摘要》；
2、审议《2005年年度董事会工作报告》；
3、审议《2005年年度监事会工作报告》；
4、审议《2005年度决算报告》；
5、审议《2005年度公司利润分配方案》；
6、审议《2005年度资本公积金转增股本的方案》
7、审议《关于公司股改费用直接冲减资本公积的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 恒生电子股份有限公司二届十三次董事会决议公告暨召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 恒生大厦一楼

重要日期: 首次公告(2005-10-28)、董事会签署日(2005-10-29)、股权登记日(2005-11-21)、现场登记日(2005-11-24)、网络投票日()、召开日(2005-11-24)

议题:

审议《公司章程修改案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州恒生电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨召开2005 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 恒生大厦一楼

重要日期: 首次公告(2005-08-12)、董事会签署日(2005-08-13)、股权登记日(2005-09-06)、现场登记日(2005-09-08)、网络投票日()、召开日(2005-09-08)

议题:

审议《公司章程修改案》
经国家工商总局（国）名称变核内字[2005]第309 号通知书批准，公司名称变更为：恒生电子股份有限公司。现提请股东大会审议并相应修改公司章程有关内容。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州恒生电子股份有限公司第二届董事会第十一次(临时)会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江南大道滨江高新区会展中心

重要日期: 首次公告(2005-06-30)、董事会签署日(2005-07-01)、股权登记日(2005-07-20)、现场登记日(2005-07-28)、网络投票日(2005-07-26)、召开日(2005-07-28)

议题:

审议股权分置改革方案。

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