永太科技002326股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
6、《2023年年度报告》及其摘要
7、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
9、《关于为子公司提供担保额度的议案》
10、《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》
16、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
17、《关于<未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼五楼530室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-30)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、关于补选第六届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告》及其摘要
6、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7、《关于为子公司提供担保额度的议案》
8、《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10、《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》
16、《关于重新制定<公司章程(草案)>及其附件(伦敦证券交易所上市后适用)的议案》
17、《关于不再采用<浙江永太科技股份有限公司监事会议事规则(草案)>(伦敦证券交易所上市后适用)的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》 2、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》 3、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》 4、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》 6、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》 7、《关于公司投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》 8、《关于制定<浙江永太科技股份有限公司章程(草案)>及其附件(伦敦证券交易所上市后适用)的议案》 9、《关于制定<浙江永太科技股份有限公司监事会议事规则(草案)>(伦敦证券交易所上市后适用)的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-02)、现场登记日(2022-08-03)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-03)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》(非独立董事选举)
2、《关于董事会换届选举的议案》(独立董事选举)
3、《关于监事会换届选举的议案》(非职工代表监事选举)

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告全文及摘要》
6、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7、《关于为子公司提供担保额度的议案》
8、《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》
11、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
12、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-10)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、审议《关于调整江苏苏滨生物农化有限公司原股东业绩补偿款支付期限的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、审议《关于梳理战略布局并处置部分低效项目的议案》
2、审议《关于子公司拟签订<资产收购协议>暨关闭退出的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《2020年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
8、审议《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》
10、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
11、审议《关于修订各项规则、制度的议案》
12、审议《关于<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《2019年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
7、审议《关于公司对子公司提供担保额度的议案》
8、审议《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》
10、审议《关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
11、审议《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-10-31)、现场登记日(2019-11-04)、网络投票日(2019-11-06)、召开日(2019-11-04)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-20)、董事会签署日(2019-07-20)、股权登记日(2019-07-30)、现场登记日(2019-08-01)、网络投票日(2019-08-04)、召开日(2019-08-01)

议题:

1、审议《关于调整 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 2、审议《关于以资本公积转增股本预案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-25)、股权登记日(2019-07-05)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-10)、召开日(2019-07-08)

议题:

1.关于董事会换届选举的议案(非独立董事选举)
2.关于董事会换届选举的议案(独立董事选举)
3.《关于监事会换届选举的议案》(非职工代表监事选举)
4.《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
5.《关于回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》
6.《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《2018年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
7、审议《关于公司及子(孙)公司对子(孙)公司提供担保额度的议案》
8、审议《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
10、审议《关于回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》
11、审议《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于控股股东变更业绩补偿承诺的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-05)、董事会签署日(2018-11-05)、股权登记日(2018-11-15)、现场登记日(2018-11-16)、网络投票日(2018-11-20)、召开日(2018-11-16)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于聘请2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-07-03)、现场登记日(2018-07-04)、网络投票日(2018-07-09)、召开日(2018-07-04)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-11)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-27)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、审议《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》
3、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于拟发行债务融资产品的议案》
5、审议《关于授权董事会办理公司拟发行债务融资产品相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-23)

议题:

1.00《2017年度董事会工作报告》
2.00《2017年度监事会工作报告》
3.00《2017年度财务决算报告》
4.00《2017年度利润分配预案》
5.00《2017年年度报告全文及摘要》
6.00《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
7.00《关于公司及子(孙)公司对子(孙)公司提供担保额度的议案》
8.00《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-13)、召开日(2017-12-11)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5、关于非公开发行股票涉及关联交易的议案
6、关于与王莺妹女士签署附条件生效的股份认购协议的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
9、关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案
10、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
11、关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺的议案
12、关于提请股东大会同意王莺妹女士免于以要约方式增持公司股份的议案
13、《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
14、关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-08-30)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-08-30)

议题:

1、审议《关于子公司对子公司提供担保额度的议案》》
2、审议《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》
3、逐项审议《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》
5、审议《关于续聘2017年审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-04-27)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案》
5、审议《2016年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
7、审议《关于对子(孙)公司提供担保额度的议案》
8、审议《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》
10、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
11、审议《关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
12、审议《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-20)、召开日(2016-12-16)

议题:

(一)、审议《关于拟发行债务融资产品的议案》
(二)、审议《关于授权董事会办理公司拟发行债务融资产品相关事宜的议案》
(三)、审议《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-22)、董事会签署日(2016-07-22)、股权登记日(2016-08-02)、现场登记日(2016-08-03)、网络投票日(2016-08-07)、召开日(2016-08-03)

议题:

(一)、审议《关于董事会换届选举的议案》;
(二)、审议《关于监事会换届选举的议案》;
(三)、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》;
(五)、审议《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-25)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度利润分配预案》
5、审议《2015年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘2016年审计机构的议案》
7、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
8、审议《关于对子(孙)公司提供担保额度的议案》
9、审议《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于共同发起设立产业并购基金及股权投资基金的议案》
11、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
12、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
13、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
14、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
15、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
17、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
18、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利补偿协议>的议案》
19、审议《关于公司发行股份购买资产业绩补偿的议案》
20、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
21、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
22、审议《关于<浙江永太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
23、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
24、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关具体事宜的议案》
25、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-04-05)

议题:

1、审议《关于调整对美赛达增资方案的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-05)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-22)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》;
3、审议《关于对子(孙)公司提供担保额度的议案》 ;
4、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
5、审议《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》;
6、审议《关于修改发行中期票据暨丰富债务融资工具的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司发行债务融资工具相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、审议《关于增资深圳市美赛达科技股份有限公司暨对外投资的议案》 2、审议《关于发行中期票据的议案》 3、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》
2、审议《2014 年度监事会工作报告》
3、审议《2014 年度财务决算报告》
4、审议《2014 年度利润分配预案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-21)、董事会签署日(2015-01-21)、股权登记日(2015-01-30)、现场登记日(2015-02-03)、网络投票日(2015-02-05)、召开日(2015-02-03)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于选举苏为科先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-11-13)、董事会签署日(2014-11-13)、股权登记日(2014-11-21)、现场登记日(2014-11-25)、网络投票日(2014-11-27)、召开日(2014-11-25)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2014 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-22)、董事会签署日(2014-10-22)、股权登记日(2014-10-31)、现场登记日(2014-10-04)、网络投票日(2014-11-06)、召开日(2014-10-04)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
4、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-08)、董事会签署日(2014-03-08)、股权登记日(2014-03-25)、现场登记日(2014-03-26)、网络投票日()、召开日(2014-03-26)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配预案》
5、审议《2013年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘2014年审计机构的议案》
7、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-24)、董事会签署日(2014-01-24)、股权登记日(2014-02-17)、现场登记日(2014-02-18)、网络投票日(2014-02-20)、召开日(2014-02-18)

议题:

1、逐项审议《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2、审议《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-17)、董事会签署日(2013-12-17)、股权登记日(2013-12-27)、现场登记日(2013-12-30)、网络投票日(2014-01-02)、召开日(2013-12-30)

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案;
3、审议关于公司非公开发行股票预案的议案;
4、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案;
5、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案;
7、审议关于聘请非公开发行股票中介机构的议案;
8、审议关于修改《公司章程》的议案;本议案需股东大会做出特别决议,
应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
9、审议关于修改《未来三年(2013-2015 年)股东回报规划》的议案;
10、审议关于公司向中国银行股份有限公司临海支行申请不超过 35000 万元综合授信的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-28)、董事会签署日(2013-09-28)、股权登记日(2013-10-15)、现场登记日(2013-10-16)、网络投票日()、召开日(2013-10-16)

议题:

(一)审议《关于董事会换届选举的议案》
(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》
(三) 审议《关于修改<公司章程>的议案》
(四) 审议《关于制定<公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年度财务决算报告》
4、审议《2012 年度利润分配预案》
5、审议《2012 年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘 2013 年审计机构的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-12)、董事会签署日(2012-09-12)、股权登记日(2012-09-21)、现场登记日(2012-09-24)、网络投票日(2012-09-26)、召开日(2012-09-24)

议题:

1、审议《关于公司符合公司债券发行条件的议案》；
2、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》的下列事项：
2.01 发行规模
2.02 向公司股东配售的安排
2.03 债券期限
2.04 债券利率
2.05 募集资金用途
2.06 上市交易场所
2.07 决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》
4、审议《<章程>修订案的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度利润分配预案》
5、审议《2011年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于申请短期融资券的议案》
7、审议《关于申请授信额度的议案》
8、审议《关于续聘2012年审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开浙江永太科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-21)、现场登记日(2011-06-22)、网络投票日()、召开日(2011-06-22)

议题:

（1）审议《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
（2）审议《关于修改公司章程的议案》
（3）审议《关于股东大会网络投票实施细则的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-17)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年度利润分配预案》
5、审议《2010年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘立信会计事务所的议案》
7、审议《关于调整高级管理人员薪酬和独立董事津贴的议案》
8、审议《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-31)、董事会签署日(2010-08-31)、股权登记日(2010-09-20)、现场登记日(2010-09-21)、网络投票日()、召开日(2010-09-21)

议题:

1、审议《关于选举王莺妹女士担任第二届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举何人宝先生担任第二届董事会董事的议案》
3、审议《关于选举罗建荣先生担任第二届董事会董事的议案》
4、审议《关于选举钟建新先生担任第二届董事会董事的议案》
5、审议《关于选举陈丽洁女士担任第二届董事会董事的议案》
6、审议《关于选举金逸中先生担任第二届董事会董事的议案》
7、审议《关于选举许永斌先生担任第二届董事会独立董事的议案》
8、审议《关于选举刘嘉先生担任第二届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于选举刘元先生担任第二届董事会独立董事的议案》
10、审议《关于选举武长江先生担任第二届监事会监事的议案》
11、审议《关于选举项玉燕女士担任第二届监事会监事的议案》
12、审议《关于选举潘官友先生担任第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-12)、网络投票日()、召开日(2010-05-12)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年度利润分配预案》
5、审议《2009 年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于聘任2010 年审计机构的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永太科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-19)、董事会签署日(2010-01-20)、股权登记日(2010-01-29)、现场登记日(2010-02-01)、网络投票日()、召开日(2010-02-01)

议题:

1、《关于用募集资金超额部分归还银行借款的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于修改股东大会议事规则的议案》
4、《关于修改对外投资管理制度的议案》
5、《关于修改重大资产经营管理办法的议案》
6、《关于制定累计投票制度实施细则的议案》

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