固高科技301510股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 固高科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于公司董事会提前换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》(需逐项表决)
2、《关于公司董事会提前换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》(需逐项表决)
3、《关于公司监事会提前换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
5、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
6、《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
7、《关于2023年度财务决算报告的议案》
8、《关于2024年度财务预算报告的议案》
9、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
10、《关于修订部分公司治理制度的议案》(需逐项表决)
11、《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 固高科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订部分公司治理制度的议案》
4、《关于购买董监高责任险的议案》

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