华阳智能301502股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏华阳智能装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州经开区潞横路2888号江苏华阳智能装备股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
6、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华阳智能装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州经开区潞横路2888号江苏华阳智能装备股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改〈公司章程〉的议案》
2、《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资本、增资及提供借款以实施募投项目的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
5、《关于修订部分公司内部管理制度的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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