大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 无锡鼎邦换热设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市锡山区安镇街道吼山南路29号
重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-21)、
召开日(2024-05-22)
议题:
1、审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于2024年度财务预算方案的议案》
4、审议《关于2023年度公司利润分配预案的议案》
5、审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
6、审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
7、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于修订公司<章程>的议案》
9、审议《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
12、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
13、审议《关于修订公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
14、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
15、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
16、审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
17、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
18、审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
19、审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
20、审议《关于董事、监事及高级管理人员2024年薪酬方案的议案》
21、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
22、审议《关于预计公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
