美新科技301588股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 美新科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠东县大岭镇十二托乌塘地段美新科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于2023年度利润分配方案的议案
5、关于聘请公司2024年度审计机构的议案
6、关于制订《公司2024年度董事、监事薪酬与考核方案》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 美新科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠东县大岭镇十二托乌塘地段美新科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、关于变更注册资本、公司类型、修改《公司章程》暨办理工商变更登记的议案 2、关于调整独立董事津贴的议案 3、关于购买董监高责任险的议案

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