欧晶科技001269股东大会召开通知

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号内蒙古欧晶科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
3、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放部分闲置募集资金的议案》
5、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放部分闲置自有资金的议案》
6、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号内蒙古欧晶科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-21)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号内蒙古欧晶科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案
2、关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案
5、关于公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案
6、关于公司董事薪酬方案的议案
7、关于公司监事薪酬方案的议案
8、关于续聘2023年度审计机构的议案
9、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
11、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
12、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
13、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
14、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
15、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16、关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年—2025年)的议案
17、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
18、关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
19、关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号内蒙古欧晶科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-22)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2、关于修订公司部分制度的议案
3、关于补选独立董事的议案

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