平煤股份:平煤股份第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2026-006
平顶山天安煤业股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第二次会议于 2026 年 1 月 5 日以书面、短信或电子邮件的方式发
出通知，于 2026 年 1 月 8 日采用通讯表决的方式召开，董事长焦振
营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年发生额预计情
况的议案
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。（内容
详见 2026-007 号公告）
董事会审议该关联交易议案时，关联董事李庆明先生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议事前认可。
二、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内
容详见 2026-008 号公告）
上述第一项议案需经公司股东会审议后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 9 日