厦门象屿:厦门象屿2025年第四次临时股东大会会议文件

厦门象屿股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会文件
2025 年 12 月

目 录

2025 年第四次临时股东大会议程 ......2
2025 年第四次临时股东大会议案 ......4议案一：关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案 ... 4
议案二：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 ...... 6
议案三：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 ...... 6议案四：关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服
务协议》暨关联交易的议案 ...... 7
议案五：关于为参股公司提供担保和财务资助的议案 ...... 11
议案六：关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案 ...... 17
议案七：关于选举第十届董事会董事的议案 ...... 18
议案八：关于选举第十届董事会独立董事的议案 ...... 18
厦门象屿股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会议程
现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 15:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团
大厦 A 栋 11 楼 1109 号会议室
会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议议程：
一、会议主持人报告出席现场会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。
二、审议以下议案
1. 关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案
2. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4. 关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案
5. 关于为参股公司提供担保和财务资助的议案
6. 关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案
7. 关于选举第十届董事会董事的议案
8. 关于选举第十届董事会独立董事的议案
三、股东发言提问。
四、按照《公司股东大会议事规则》进行投票表决。
五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果。
六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议。
七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书。
八、会议结束。

厦门象屿股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会议案
议案一：关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案各位股东及股东代表：
公司拟变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》，具体内容如下：
一、变更公司注册资本
经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届董事会第三十三次会议分别审议通过，同意对前期股权激励计划中存在的个人原因离职、退休、个人绩效考核结果“不达标”、公司业绩未达标等情形的股票进行回购注销，分别回购 625,622
股、37,406,322 股，公司分别于 2025 年 5 月 23 日、2025 年 9 月 22 日完成股票注
销。
公司 2025 年股权激励的股票进行授予登记，此次新增发行股票 71,626,000 股，
已于 2025 年 10 月 16 日完成登记。
鉴于以上股本变动事项，公司总股本变更为 2,840,589,339 股，注册资本变更为 2,840,589,339 元。
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