包钢股份:包钢股份第七届董事会第三十九次会议决议公告

股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2025-076
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 11 月18 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年11 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于委托管理资产暨关联交易的议案》
公司拟委托包钢集团全资子公司乌海包钢矿业有限责任公司（简称乌海矿业）对公司炼铁厂白灰车间进行管理，乌海矿业不收取委托管理费用。截止至 2025 年 10 月底，白灰作业部旧线固定资产原值约 3331.50 万元，净值约 1419.02 万元。本次委托管理事项是为依托乌海矿业多年来从事灰石、灰粉白灰的生产加工的经验，通过专业化管理实现产业协同，同时助力公司降低原料成本，稳定白灰产品质量，不会导致公司合并报告范围变更，
对公司当期生产经营不会产生重大影响。
本事项已经 2025 年第三次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
议案表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事
张昭、韩培信、王占成回避表决。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2025 年 11 月 27 日