*ST天龙:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300029 证券简称：*ST天龙 公告编号：2025-071
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）
2025 年第二次临时股东大会通知于 2025 年 10 月 22 日以公告形式发出。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）下午 15:00 开始；
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 11
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日上午 9：15 至下午 15：00 期
间的任意时间。
3、现场召开地点：
江苏省常州市金坛经济开发区华城路 318 号公司二楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第六届董事会
6、主持人：本次股东大会由公司董事会半数以上董事共同推举的董事王广收先生主持。

7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
8、会议的股权登记日：2025 年 11 月 4 日。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 140 人，代表有表决权的公司股份数合计为 45,428,536 股，占公司有表决权股份总股数的 22.6569%。
其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 29,395,200 股，占公司有表决权股份总数的 14.6605%。
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 136 人，代表有表决权的公司股份数 16,033,336 股，占公司有表决权股份总数的 7.9964%。
2、中小股东出席情况
参加本次会议的中小股东及股东代理人共 139 人，代表有表决权的公司股份数 19,830,042 股，占公司有表决权股份总数的 9.8900%。
其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数 3,796,706 股，占公司有表决权股份总数的 1.8936%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 136 人，代表有表决权的公司股份数 16,033,336 股，占公司有表决权股份总数的 7.9964%。
3、其他人员出席情况
会议由公司董事会半数以上董事共同推举的董事王广收先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议。
经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：
同意 43,797,501 股，占出席会议股东有效表决权总数的 96.4097%；

反对 1,591,035 股，占出席会议股东有效表决权总数的 3.5023%；
弃权 40,000 股，占出席会议股东有效表决权总数的 0.0880%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意 18,199,007 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的91.7749%；
反对 1,591,035 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 8.0234%；
弃权 40,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0.2017%。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 43,786,701 股，占出席会议股东有效表决权总数的 96.3859%；
反对 1,641,835 股，占出席会议股东有效表决权总数的 3.6141%；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权总数的 0%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意 18,188,207 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的91.7205%；
反对 1,641,835 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 8.2795%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 43,786,701 股，占出席会议股东有效表决权总数的 96.3859%；
反对 1,641,835 股，占出席会议股东有效表决权总数的 3.6141%；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果为：
同意 18,188,207 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的91.7205%；
反对 1,641,835 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 8.2795%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
同意 43,786,701 股，占出席会议股东有效表决权总数的 96.3859%；
反对 1,641,835 股，占出席会议股东有效表决权总数的 3.6141%；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权总数的 0%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意 18,188,207 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的91.7205%；
反对 1,641,835 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 8.2795%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
2.04 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
同意 43,786,701 股，占出席会议股东有效表决权总数的 96.3859%；
反对 1,641,835 股，占出席会议股东有效表决权总数的 3.6141%；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权总数的 0%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意 18,188,207 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的91.7205%；
反对 1,641,835 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 8.2795%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
2.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：
同意 43,786,701 股，占出席会议股东有效表决权总数的 96.3859%；
反对 1,641,835 股，占出席会议股东有效表决权总数的 3.6141%；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权总数的 0%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意 18,188,207 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的91.7205%；
反对 1,641,835 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 8.2795%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
2.06 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：
同意 43,786,701 股，占出席会议股东有效表决权总数的 96.3859%；
反对 1,641,835 股，占出席会议股东有效表决权总数的 3.6141%；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权总数的 0%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意 18,188,207 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的91.7205%；
反对 1,641,835 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 8.2795%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
2.07 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：
同意 43,786,701 股，占出席会议股东有效表决权总数的 96.3859%；
反对 1,641,835 股，占出席会议股东有效表决权总数的 3.6141%；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果为：
同意 18,188,207 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的91.7205%；
反对 1,641,835 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 8.2795%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
2.08 审议通过《审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
表决结果：
同意 43,786,701 股，占出席会议股东有效表决权总数的 96.3859%；
反对 1,641,835 股，占出席会议股东有效表决权总数的 3.6141%；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权总数的 0%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意 18,188,207 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的91.7205%；
反对 1,641,835 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 8.2795%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
2.09 审议通过《关于修订<募集资金管理要求>的议案》
表决结果：
同意 43,786,701 股，占出席会议股东有效表决权总数的 96.3859%；
反对 1,641,835 股，占出席会议股东有效表决权总数的 3.6141%；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权总数的 0%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意 18,188,207 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的91.7205%；
反对 1,641,835 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 8.2795%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
2.10 审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：

同意 43,786,701 股，占出席会议股东有效表决权总数的 96.3859%；
反对 1,641,835 股，占出席会议股东有效表决权总数的 3.6141%；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权总数的 0%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意 18,188,207