豪美新材:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-096
债券代码：127053 债券简称：豪美转债
广东豪美新材股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日以
微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二次会议的通
知，并于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届
董事会第二次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经董事审议及投票表决，形成以下决议：
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
公司董事会编制的《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-093）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
公司可转换公司债券“豪美转债”自 2025 年 8 月 22 日至本次董事会审议本
议案前一日期间转股导致总股本增加 19,130 股，同时公司完成了部分回购股份的注销工作，总股本减少 5,158,824 股，上述事项合计导致公司总股本由
254,908,414 股减少至 249,768,720 股，公司注册资本也由 254,908,414 元减少
至 249,768,720 元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，拟对公司注册资本进行变更并修订《公司章程》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-094）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
经董事会审议，同意公司根据本次会议有关议案的需要，于 2025 年 11 月
17 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议本次董事会尚需提交公司股东会审议批准的相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
广东豪美新材股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日