炬光科技:西安炬光科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-073
西安炬光科技股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华山会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
普通股股东人数 81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 13,574,508
普通股股东所持有表决权数量 13,574,508
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 15.4136
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 15.4136
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 89,859,524 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为 1,791,000 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，因董事长刘兴胜先生因公出差，以通讯方式出
席本次会议，因其无法现场出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事、董事会秘书张雪峰女士主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,419,733 98.9901 104,695 0.7722 32,200 0.2377
2、 议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 13,419,733 98.9901 104,695 0.7722 32,200 0.2377
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 13,418,933 98.9842 104,695 0.7722 33,000 0.2436
4.00、《关于激励对象累计获授公司股份数量超过股本总额 1%的议案》
4.01、议案名称：《关于激励对象 C***Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总额 1%的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,436,813 98.9856 104,695 0.7712 33,000 0.2432
4.02 议案名称：《关于激励对象刘兴胜先生累计获授公司股份数量超过股本总额 1%的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,436,813 98.9856 104,695 0.7712 33,000 0.2432
5、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,528,717 99.6626 13,043 0.0960 32,748 0.2414
6.00、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
6.01、议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,437,713 98.9922 103,447 0.7620 33,348 0.2458
6.02 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 13,437,713 98.9922 103,447 0.7620 33,348 0.2458
6.03 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 13,437,713 98.9922 103,447 0.7620 33,348 0.2458
6.04 议案名称：《募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 13,437,713 98.9922 103,447 0.7620 33,348 0.2458
6.05 议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 13,437,713 98.9922 103,447 0.7620 33,348 0.2458
6.06 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,437,713 98.9922 103,447 0.7620 33,348 0.2458
6.07、议案名称：《对外投资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 13,437,713 98.9922 103,447 0.7620 33,348 0.2458
6.08、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对