道恩股份:关于暂不召开股东大会的公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-111
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于暂不召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开
第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》及相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据公司工作计划安排，全体董事一致同意暂不召开股东大会，董事会将另行发布召开股东大会的通知，审议需提交股东大会审议的议案。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025 年 9 月 30 日