腾景科技:腾景科技股份有限公司章程(2025年9月修订)

腾景科技股份有限公司
章程
（2025 年 9 月修订）

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会......7
第一节 股东的一般规定......7
第二节 控股股东和实际控制人......9
第三节 股东会的一般规定......10
第四节 股东会的召集...... 14
第五节 股东会的提案与通知......16
第六节 股东会的召开...... 17
第七节 股东会的表决和决议......20
第五章 董事和董事会......24
第一节 董事的一般规定......24
第二节 董事会......27
第三节 独立董事......31
第四节 董事会专门委员会......34
第六章 高级管理人员......36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度...... 37
第二节 内部审计......43
第三节 会计师事务所的聘任......43
第八章 通知和公告......44
第一节 通知......44
第二节 公告......44
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45
第一节 合并、分立、增资和减资...... 45
第二节 解散和清算......46
第十章 修改章程......48
第十一章 附则......49
第一章 总则
第一条 为维护腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起设立的方式设立，在福州经济技术开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913501050797815747。
第三条 公司于 2020 年 10 月 14 日取得上海证券交易所（以下简称“上
交所”）科创板上市委员会的审核同意，于 2021 年 2 月 24 日经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众公开发行人
民币普通股 32,350,000 股，于 2021 年 3 月 26 日在上交所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：腾景科技股份有限公司
英文全称：Optowide Technologies Co., Ltd.
第五条 公司住所：福州市马尾科技园区珍珠路 2 号（自贸试验区内）。
邮政编码：350015。
第六条 公司注册资本为人民币 129,350,000 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务负责人、首席技术官。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：忠诚可靠，信誉第一，用心服务，创造价值；
坚持不懈，推陈出新，精益求精，行之有效；态度积极，目标专注，真诚负责，齐心协力；市场反应快速，技术创新快速，员工执行快速。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：光电元器件与光电模块研发、
生产和销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购
的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司集中存管。
第二十条 公司是由福州腾景光电科技有限公司依法整体变更设立的股
份有限公司。公司设立时，各发起人均以福州腾景光电科技有限公司截至 2019
年 8 月 31 日经审计的净资产折股投入本公司。公司设立时发行的股份总数为
9,513.2320 万股、面额股的每股金额为 1.00 元。各发起人认购股份数、持股
比例分别如下：
序号 发起人名称 持股数量(万股) 持股比例 认缴出资时间
1 余洪瑞 2,366.0000 24.87% 2019 年 8 月 31 日
2 王启平 1,190.0000 12.51% 2019 年 8 月 31 日
宁波高新区光元股权投资管理中心（有限
3 合伙） 975.0000 10.25% 2019 年 8 月 31 日
4 金天兵 600.0000 6.31% 2019 年 8 月 31 日
宁波梅山保税港区虹石曼宁投资合伙企业
5 （有限合伙） 590.3084 6.21% 2019 年 8 月 31 日
6 福建华兴创业投资有限公司 500.0000 5.26% 2019 年 8 月 31 日
7 福建龙耀投资有限公司 491.9236 5.17% 2019 年 8 月 31 日
8 刘伟 400.0000 4.21% 2019 年 8 月 31 日
9 黄锦钟 300.0000 3.15% 2019 年 8 月 31 日
宁波启立股权投资管理合伙企业（有限合
10 220.0000 2.31% 2019 年 8 月 31 日
伙）
福州市华侨远致富海并购产业投资合伙企
11 200.0000 2.10% 2019 年 8 月 31 日
业（有限合伙）
12 巫友琴 200.0000 2.10% 2019 年 8 月 31 日
13 林劲林 200.0000 2.10% 2019 年 8 月 31 日
14 张庆 200.0000 2.10% 2019 年 8 月 31 日
15 林杰 200.0000 2.10% 2019 年 8 月 31 日
16 颜贻崇 150.0000 1.58% 2019 年 8 月 31 日

17 高琳 130.0000 1.37% 2019 年 8 月 31 日
18 刘艺 100.0000 1.05% 2019 年 8 月 31 日
19 刘斌 100.0000 1.05% 2019 年 8 月 31 日
20 刘知颖 100.0000 1.05% 2019 年 8 月 31 日
21 卢林云 100.0000 1.05% 2019 年 8 月 31 日
22 傅雄晨 100.0000 1.05% 2019 年 8 月 31 日
23 刘念 100.0000 1.05% 2019 年 8 月 31 日
合 计 9,513.2320 100.00% --
第二