平安银行:董事会决议公告

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-038
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十二届董事会第四十三次会议以
书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 9 月 24 日向各董事发出，表
决截止时间为 2025 年 9 月 26 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和
本行章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、郭晓涛、付欣、蔡方方、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 13 人参加了会议。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订〈平安银行金融工具估值管理办法〉的议案》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于修订〈平安银行市场风险管理基本办法〉的议案》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于制定〈平安银行个人贷款橙 e 贷产品管理办法〉的议案》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于修订〈平安银行零售贷款互联网业务合作机构管理办法〉的议案》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于修订平安银行代销理财相关管理办法的议案》。

本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于与新方正控股发展有限责任公司关联交易的议案》。
本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意本议案。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事郭晓涛、付欣和蔡方方回避表决。
具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。
七、审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》。
本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意本议案。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事郭晓涛、付欣和蔡方方回避表决。
具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。
八、审议通过了《关于与陆金所控股有限公司关联交易的议案》。
本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意本议案。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事郭晓涛、付欣和蔡方方回避表决。
具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。
九、审议通过了《关于与远东宏信有限公司关联交易的议案》。
本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。
十、审议通过了《平安银行 2025 年半年度消费投诉治理工作报告》。
本行董事会战略发展与消费者权益保护委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过了《平安银行 2025 年半年度消费者权益保护工作报告》。本行董事会战略发展与消费者权益保护委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2025 年 9 月 27 日