迪瑞医疗:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-027
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）14:40。
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 7 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 7 日的交
易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 8 月 7 日 09:15，
结束时间为 2025 年 8 月 7 日 15:00。
5、会议召开方式：本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 31 日（星期四）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
截至 2025 年 7 月 31 日（星期四）股权登记日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会表决提案名称
本次股东大会提案编码
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投 提案 1.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
票议案
1.00 《关于变更公司董事的议案》 应选人数（4）人
1.01 选举郭霆为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举郎涛为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘莹为第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举李光为第六届董事会非独立董事 √
非累积投票议案
2.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
2、以上议案由公司第六届董事会第二次临时会议及第六届监事会第二次临
时会议审议通过。详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第六届董事会第二次临时会议决议公告》《第六届监事会第二次临时会议决议公告》。
上述提案1.00采用累积投票方式逐项投票选举，本次应选非独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席现场会议的登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件一并送交公司，以便登记确认。传真、
函件或电子邮件应于 2025 年 8 月 1 日 16:30 前送达本公司证券事务部。来信请
注明“股东大会”字样。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 8 月 1 日（9:00—11:30，13:00—16:30）
3、登记地点：公司证券事务部（长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号迪瑞医疗科技股份有限公司），如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”
字样。
4、会议联系方式：
联系人：安国柱
电话：0431-81931002
传真：0431-81931002
邮箱：zqb@dirui.com.cn
通讯地址：长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号
邮政编码：130103
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、登记表格：
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 22 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350396”，投票简称为“迪瑞投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
(1)对于非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举第六届董事会非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 8 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 8 月 7 日 09:15，结束时间为
2025 年 8 月 7 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
迪瑞医疗科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证 法人股东法定
号码/法人股东营 代表人姓名
业执照号码
截至股权登记
股东账户 日收盘时的持
股数量
出席会议人员姓 是否委托
名
代理人姓名