北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-038
陕西北元化工集团股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 377
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,921,260,806
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.5422
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，董事长史彦勇先生主持，本次股东大会
的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人，出席8人，董事孙俊良先生因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事10人，出席6人，监事刘静浪先生、吴蕊莉女士、王少山先生、
刘雄先生因工作原因未能出席；
3. 公司董事会秘书刘娜女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,917,471,254 99.8702 3,552,952 0.1216 236,600 0.0082
2. 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,917,499,584 99.8712 3,500,722 0.1198 260,500 0.0090
3. 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,917,392,154 99.8675 3,610,522 0.1235 258,130 0.0090
4. 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,917,485,654 99.8707 3,512,222 0.1202 262,930 0.0091
5. 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,917,468,834 99.8701 3,532,242 0.1209 259,730 0.0090
6. 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 441,082,370 98.8458 4,921,472 1.1028 228,930 0.0514
7. 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,917,612,254 99.8751 3,453,182 0.1182 195,370 0.0067
8. 议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,917,262,264 99.8631 3,807,812 0.1303 190,730 0.0066
9. 议案名称：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,917,489,394 99.8708 3,497,942 0.1197 273,470 0.0095
10. 议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,820,768,968 96.5599 100,297,768 3.4333 194,070 0.0068
11. 议案名称：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,820,839,118 96.5623 100,226,518 3.4309 195,170 0.0068
12. 议案名称：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,820,833,708 96.5622 100,231,928 3.4311 195,170 0.0067
13. 议案名称：关于修订陕西北元化工集团股份有限公司相关内部管理制度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,820,834,608 96.5622 100,231,928 3.4311 194,270 0.0067
(二) 累积投票议案表决情况
14.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
14.01 选举范智宏为公司第 2,911,922,161 99.6803 是
三届董事会董事
14.02 选举王胜勇为公司第 2,911,920,942 99.6802 是
三届董事会董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称
序号 票数 比例 票数 比例