九华旅游:九华旅游2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2025-032
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 5 日
(二)股东会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份
有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,765,663
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.4810
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长高政权先生主持，采用现场会议记名
式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，董事长高政权先生、董事徐震先生、职工代表
董事俞昌海先生出席现场会议；董事徐先炉先生，独立董事杨辉先生、史建
设先生、张琛先生以视频通讯方式参会。
2、 董事会秘书张先进先生出席；总经理徐震先生、副总经理汪涛先生等高级管
理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,010,813 97.0716 632,534 2.9223 1,300 0.0061
2、 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,034,113 97.1792 609,234 2.8147 1,300 0.0061
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,033,913 97.1783 559,200 2.5835 51,534 0.2382
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,033,913 97.1783 559,300 2.5840 51,434 0.2377
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,030,913 97.1644 562,300 2.5978 51,434 0.2378
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,034,213 97.1797 559,000 2.5826 51,434 0.2377
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,081,447 97.3979 562,000 2.5964 1,200 0.0057
2.07 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,084,547 97.4122 558,900 2.5821 1,200 0.0057
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,034,213 97.1797 559,000 2.5826 51,434 0.2377
2.09 议案名称：本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,034,113 97.1792 609,334 2.8151 1,200 0.0057
2.10 议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,034,213 97.1797 559,000 2.5826 51,434 0.2377
3、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,033,613 97.1769 606,734 2.8031 4,300 0.0200
4、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,036,213 97.1889 606,834 2.8036 1,600 0.0075
5、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,033,813 97.1778 559,000 2.5826 51,834 0.2396
6、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,033,813 97.1778 606,534 2.8022 4,300 0.0200
7、 议案名称：未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 54,251,429 99.0610 462,800 0.8450 51,434 0.0940
8、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,120,013 97.5761 464,200 2.1446 60,434 0.2793
9、 议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,033,713 97.1774 556,400 2.5706 54,534 0.2520
10、 议案名称：关于提请股东会批准安徽九华山文旅康养集团有限公司免于
发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,124,113 97.5950 466,400 2.1548 54,134 0.2502
11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特
定