南京高科:南京高科2024年年度股东会决议公告

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2025-017 号
南京高科股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 504
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 670,392,452
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 38.7434
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本场会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，现场会议由公司董事长徐益民先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事李明辉先生因公务原因以视频会
议形式参会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总裁兼董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议；其他高管列席了会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 665,212,772 99.2273 4,562,464 0.6805 617,216 0.0922
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 665,227,372 99.2295 4,548,664 0.6785 616,416 0.0920
3、 议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 664,865,152 99.1755 4,914,408 0.7330 612,892 0.0915
4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 664,379,875 99.1031 5,350,401 0.7980 662,176 0.0989
5、 议案名称：《2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 664,011,721 99.0482 5,980,952 0.8921 399,779 0.0597
6、 议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 665,542,828 99.2765 4,412,688 0.6582 436,936 0.0653
7、 议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027 年）分红规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 664,972,660 99.1915 5,082,316 0.7581 337,476 0.0504
8、 议案名称：《关于与南京银行股份有限公司进行日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 665,464,854 99.2649 4,380,682 0.6534 546,916 0.0817
9、 议案名称：《关于为部分控股子公司提供财务支持的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 664,989,148 99.1940 4,735,444 0.7063 667,860 0.0997
10、 议案名称：《关于公司发行中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 665,191,812 99.2242 4,769,780 0.7114 430,860 0.0644
11、 议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 665,024,183 99.1992 4,736,701 0.7065 631,568 0.0943
12、 议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 665,066,747 99.2055 4,703,901 0.7016 621,804 0.0929
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2024 年度利 62,928,501 90.7938 5,980,952 8.6293 399,779 0.5769
润分配预案

关于公司未
来 三 年
7 （ 2025-2027 63,889,440 92.1802 5,082,316 7.3328 337,476 0.4870
年）分红规划
的议案
关于与南京
银行股份有
8 限公司进行 64,381,634 92.8904 4,380,682 6.3204 546,916 0.7892
日常关联交
易的议案
关于续聘天
衡会计师事
务所（特殊普
11 通合伙）为公 63,940,963 92.2546 4,736,701 6.8341 631,568 0.9113
司 2025 年度
财务审计机
构的议案
关于续聘天
衡会计师事
务所（特殊普
12 通合伙）为公 63,983,527 92.3160 4,703,901 6.7868 621,804 0.8972
司 2025 年度
内控审计机
构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；2、本次议 案中，议案 6 为特别决议事