上海谊众:上海谊众药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-022
上海谊众药业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
普通股股东人数 68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 101,782,296
普通股股东所持有表决权数量 101,782,296
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.2406
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.2406
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议的召集
和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书方舟先生、副总经理张文明先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 101,611,261 99.8319 90,240 0.0886 80,795 0.0795
2、 议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 101,611,261 99.8319 90,240 0.0886 80,795 0.0795
3、 议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年度权益分派方案的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 101,599,561 99.8204 101,940 0.1001 80,795 0.0795
4、 议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 101,611,261 99.8319 91,440 0.0898 79,595 0.0783
5、 议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 101,612,461 99.8331 90,240 0.0886 79,595 0.0783
6、 议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 101,612,461 99.8331 90,240 0.0886 79,595 0.0783
7、 议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司董事 2025 年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 101,609,561 99.8302 129,917 0.1276 42,818 0.0422
8、 议案名称：关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 101,611,261 99.8319 129,917 0.1276 41,118 0.0405
9、 议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 101,615,238 99.8358 95,940 0.0942 71,118 0.0700
10、 议案名称：关于修订《上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 101,649,738 99.8697 91,440 0.0898 41,118 0.0405
11、 议案名称：关于修订《上海谊众药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 101,649,286 99.8693 91,440 0.0898 41,570 0.0409
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于上海谊众 29,80 99.3906 101,9 0.3399 80,79 0.2695
药业股份有限 4,628 40 5
公司 2024 年度
权益分派方案
的议案
7 关于上海谊众 29,81 99.4239 129,9 0.4332 42,81 0.1429
药业股份有限 4,628 17 8
公司董事 2025
年薪酬方案的
议案
8 关于聘请容诚 29,81 99.4296 129,9 0.4332 41,11 0.1372
会计师事务所 6,328 17 8
（特殊普通合
伙）为公司2025
年度审计机构
的议案
9 关于取消监事 29,82 99.4429 95,94 0.3199 71,11 0.2372
会并修订公司 0,305 0 8
章程的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
2、本次股东会议案 9 为特别决议议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：周锋、沈国兴
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司