晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司2024年年度股东会会议资料

晋能控股山西煤业股份有限公司
二○二四年年度股东会会议资料
二○二五年六月

目 录

一、会议须知 ...... 1
二、会议议程 ...... 3三、会议议案

1、2024 年度董事会工作报告 ......5
2、2024 年度监事会工作报告 ......16
3、公司 2024 年度财务决算报告 ...... 21
4、公司 2024 年度利润分配方案 ...... 24
5、关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案 ...... 25
6、公司独立董事 2024 年度述职报告 ...... 30
7、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 31
8、关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案 ...... 32
会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望现场出席股东会的全体人员严格遵守：
一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证或者营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、股东和股东代理人参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。
四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议过程中股东可以提问和发言。股东和股东代理人要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或
其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东和股东代理人发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不再进行发言。
五、依照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东会上提出临时提案，需要在股东会召开 10 日前将临时提案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。
六、大会主持人应就股东和股东代理人提出的问题做出回答，或指示有关人员做出答复或者说明，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后做出答复。
七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

会议议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间
现场会议时间：2025 年 6 月 10 日上午 9:30。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点：山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司五楼会议室
四、会议议程：
（一）主持人宣布大会开始；
（二）律师宣布现场到会股东及代表资格审查结果，及所持有表决权的股份总数；
（三）推举计票人和监票人；
（四）宣读审议议案;
（五）股东或股东代表发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；
（六）主持人宣布表决办法，进行现场投票表决；
（七）计票人、监票人和见证律师计票、监票，汇总现场及网络投票表决结果；
（八）主持人宣布表决结果和大会决议；
（九）出席会议的董事、会议主持人、董事会秘书在会议记录上签名；（十）律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议结束。
议案一：
晋能控股山西煤业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
我代表公司董事会向股东会汇报 2024 年度董事会工作情况
及 2025 年度工作安排，请审议。
第一部分 2024 年工作总结
2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为
指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话和重要指示精神，团结带领广大干部职工坚定信心、攻坚克难，扎实履责、砥砺奋进，坚持稳中求进的工作主基调，在国企深化改革和矿井安全生产中持续探索，为晋控煤业股份公司高质量发展垫定了坚实的基础。
2024 年主要指标完成情况如下：
煤炭业务收入：147.00 亿元；
煤炭产量：3466.64 万吨；
煤炭销量：2996.65 万吨；
利润总额：52.84 亿元；
净利润：39.13 亿元；
归属母公司净利润：28.08 亿元。
总结 2024 年的工作，主要有以下方面：

一、强化超前谋划，提高生产效率
这一年，面对复杂多变的形势，我们通过扎实推进“保障工作面顺利接替、规范制度流程约束、防范化解各类风险”等各项工作，为确保矿井衔接及产量任务，重点围绕优化采掘接替布局、超前谋划立项、狠抓综采组顶煤回收率等几个方面，取得显著成效。
一是超前谋划，未雨绸缪，积极做好采掘接替及系统建设。塔山矿超前谋划生产面衔接，一巷一策制定支护优化方案提升掘进效率，改良掘进工艺并推动 8#层延深项目立项及初步设计审查。二是科学衔接，深挖生产效率潜能。色连矿首次使用了密集孔切顶卸压技术，减弱了相邻巷道受采空区侧向支撑压力的影响，确保工作面的安全回采。三是创新引路，技术管理不断优化，编制完成了各矿井生产计划。四是采用无煤柱规划工作面后，通过转载机偏移、延长电缆移动开关串车，进一步减小了巷道跨度，提高了围岩稳定性。
二、切实固本夯基，安全巩固提升
全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，严格执行安全管理模式，持续提升安全生产高压态势。开展安全专项检查，强化现场安全监管。深化责任落实，严格跟班带班交接班制度。对标先进矿井，制定标准化提升工作方案。
一是要实施系统性隐患重复考核管理，全面整改隐患。将安全生产重点工作纳入三年行动统筹谋划。二是加大反“三违”力
度，同忻矿采取“三层级分析”和视频反“三违”， 加强“双预控”管理，实现矿井安全隐患排查治理的全覆盖和无缝化管理。三是夯实基础，强化监督过程。塔山矿推进“136”安全管理模式，推行“1431”标准化管理模式，打造精品工程。四是严格安全技能培训，采用新技术新工艺解决瓦斯、火灾、煤尘等灾害问题，推行安全宣传教育“10+3”模式，组织多期安全技能培训。五是开展了覆盖所有系统的安全检查，做到不留盲区死角、不放过“后脑勺”区域。
三、主动增收创效，夯实电煤保供
坚持把煤卖好、卖出高效益作为根本职责，积极协调争取政策支持的基础上，紧跟市场形势变化，定策略、调结构、拓煤种、增收入，力求实现销售效益最大化。
一是结合今年与长协电煤用户合同兑现情况，主动与长协电煤用户沟通协商签订电煤互谅协议，确保了双方合作关系稳定牢固。二是配合建设煤炭销售信息化平台，确保平台煤炭出矿数据采集系统、煤炭发运类系统的常态化稳定运行，加强信息采集平台的运行管理。三是改变地铁费承担方式降本节支，紧抓货款回收，梳理应收账款。落实“双向服务”，合理安排销售计划。推进均等保供补差和“销贸协同”工作，保障了周边供热电厂用煤。四是外运方面平衡公路与铁路运输，保障产运销稳定，在大秦线检修期间积极协调，做好了防冻车管理工作。
四、强化运营能力，完善治理水平

过去一年，公司严格落实经营管理措施，实施全面预算管理，加强考核，多项指标表现良好，管理费用同比削减 20.24%，财务费用同比压降 25.19%。与此同时，持续优化财务结构，资产负债率较前一年下降 6.42 个百分点，降至 28.89%。通过有效的成本控制，公司有效提升了盈利能力和抗风险能力，为持续健康发展奠定坚实基础。
一是国企改革获得认可，制定国企改革深化提升行动方案及细则，推进 57 项改革任务，接待国务院国企改革督查调研并获高度认可。二是科技创新发展显著，全年研发费用投入 3.22 亿元，同比增加 5.96%。塔山矿、色连矿推进多个研发及智能化建设项目，塔山铁路分公司开发的除雪系统申报省级重点项目，为公司发展提供支撑。三是加大资本运作力度，推动主业优质资产注入上市公司的工作要求，在前期调研的基础上制定了潘家窑矿收购方案，委托相关中介机构完成收购前期准备工作。
五、激发党建优势，坚持从严治党
公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，认真落实省委省政府和集团公司决策部署。通过一系列学习活动，进一步坚定了党员干部 “两个维护” 的自觉性，使其在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。
一是严格落实 “第一议题” 制度，全年党委会召开 13 次，
专题学习贯彻、研究落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示
精神。全年开展 12 次党委理论中心组学习，班子成员带头讲党课 6 次，开展专题研讨 18 人次。二是突出党建优先地位，以集团公司“1158”党建工作思路引领全年工作，按季度召开党建工作例会，听取工作汇报，加强思想交流，解决突出问题，党建主责主业意识进一步树牢。三是坚持从严治党，全面落实管党治党政治责任。高质量组织开展党纪学习教育，制定《落实全面从严
治党 2024 年度任务工作台账》，全面落实 18 个方面 76 项重点任
务，聚焦 8 类整改任务，扎实推进以案促改常态化、长效化。
第二部分 面临的挑战和机遇
随着全球对环境保护和气候变化的关注不断增加，煤炭行业将进一步加快绿色低碳转型步伐，推动煤炭清洁高效利用，同时智能化将是煤炭行业未来的重要发展方向，智能化技术的应用，将显著提高煤炭开采效率、降低生产成本、提升安全保障能力。煤炭行业将继续保持稳定增长态势，但同时也着面临着绿色低碳转型和智能化发展的挑战。我们更要清醒地认识到当前企业面临的发展形势稳不确定因素明显增多。
从国家能源结构整体来看，一是能源体系重构压力，新型能源体系加速构建背景下，《能源法》的实施对传统能源企业提出双重使命：既要强化国家能源安全兜底能力，又需加快低碳技术迭代进程，这对企业合规运营与技术革新形成倒逼机制。二是结构调整加速趋势。全国可再生能源消费量预计突破 11 亿吨标准
煤，发电占比将达 39%，标志着能源结构深度调整进入关键阶段。政策驱动下，光伏、风电装机容量持续扩容，2025 年分布式能源接入规模将突破 500GW，推动能源供给侧改革向纵深发展。三是传统能源供需格局演变。煤炭市场呈现供需宽松态势，原煤产量负增长与需求增幅收窄形成双重挤压，预计价格中枢将延续下移趋势。这一变化要求传统能源企业加快清洁高效利用技术研发，提升单位能源产值以对冲市场波动风险。
从当前政策体系来看，一是智能化建设系统性提速，国家层面明确要求 2027 年底前实现各类煤矿基本