ST天圣:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-035
天圣制药集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 23日（星期五）下午 14：00 开始。
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025 年 5 月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街天圣制药集团股份有限公司七楼会议室。
3、会议召集人：天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
4、现场会议主持人：董事长刘爽先生。
5、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计
113 名，代表有表决权的股份数量 126,745,937 股，占公司有表决权股份总数的
39.8572%。其中：
（1）出席现场会议的股东（包括股东代理人）共 6 名，代表有表决权的股
份为 118,543,966 股，占公司有表决权股份总数的 37.2780%。
（2）通过网络投票的股东共 107 名，代表有表决权的股份为 8,201,971 股，
占公司有表决权股份总数的 2.5792%。
2、中小投资者出席的总体情况：
参与本次会议表决的中小投资者 108 名，代表有表决权的股份为
21,994,226股，占公司有表决权股份总数的 6.9164%。其中：
（1）出席现场会议的中小投资者（包括股东代理人）共 1 名，代表有表决
权的股份为 13,792,255 股，占公司有表决权股份总数的 4.3372%。
（2）通过网络投票的中小投资者 107 名，代表有表决权的股份为
8,201,971股，占公司有表决权股份总数的 2.5792%。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会会议，公司高级管理人
员列席了本次股东大会会议，见证律师列席并见证了本次股东大会。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，
具体表决情况如下：
1、总体表决情况
占出席 占出席 占出席
会议有 会议有 会议有
议案 议案名称 同意票数 效表决 反对票数 效表决 弃权票数 效表决 表决
序号 （股） 股份总 （股） 股份总 （股） 股份总 结果
数的比 数的比 数的比
例 例 例
1.00 《关于公司 2024 年度董 119,700,166 94.4410 5,252,800 4.1444 1,792,971 1.4146 通过
事会工作报告的议案》 ％ ％ ％
2.00 《关于公司 2024 年度监 119,700,166 94.4410 6,352,800 5.0122 692,971 0.5467 通过
事会工作报告的议案》 ％ ％ ％
3.00 《关于公司 2024 年年度 119,700,166 94.4410 5,252,800 4.1444 1,792,971 1.4146 通过
报告及摘要的议案》 ％ ％ ％
4.00 《关于公司 2024 年度财 119,700,166 94.4410 5,748,021 4.5351 1,297,750 1.0239 通过
务决算报告的议案》 ％ ％ ％

5.00 《关于公司 2024 年度利 119,699,166 94.4402 5,787,521 4.5662 1,259,250 0.9935 通过
润分配预案的议案》 ％ ％ ％
《关于公司 2025 年度日 68.1910 25.9529 5.8561
6.00 常关联交易预计的议 15,102,884 ％ 5,748,021 ％ 1,297,000 ％ 通过
案》
《关于公司及子公司向
7.00 银行申请授信提供担保 16,202,584 73.1563 5,572,971 25.1625 372,350 1.6812 通过
并接受关联方担保暨关 ％ ％ ％
联交易的议案》
《关于为参股公司向银 73.1563 25.9847 0.8590
8.00 行申请授信提供担保暨 16,202,584 ％ 5,755,071 ％ 190,250 ％ 通过
关联交易的议案》
9.00 《关于公司董事 2024 年 14,746,305 66.6511 5,967,071 26.9703 1,411,250 6.3786 通过
度薪酬的议案》 ％ ％ ％
10.00 《关于公司监事 2024 年 119,487,866 94.2735 5,967,071 4.7079 1,291,000 1.0186 通过
度薪酬的议案》 ％ ％ ％
11.00 《关于续聘公司 2025 年 119,699,866 94.4408 5,253,100 4.1446 1,792,971 1.4146 通过
度审计机构的议案》 ％ ％ ％
2、中小投资者表决情况
占出席会议 占出席会 占出席会
中小股东有 议中小股 议中小股
议案 议案名称 同意票数 效表决权股 反对票数 东有效表 弃权票数 东有效表
序号 （股） 份总数的比 （股） 决权股份 （股） 决权股份
例 总数的比 总数的比
例 例
5.00 《关于公司 2024 年度利 14,947,455 67.9608％ 5,787,521 26.3138％ 1,259,250 5.7254％
润分配预案的议案》
《关于公司 2025 年度日
6.00 常关联交易预计的议 14,949,205 67.9688％ 5,748,021 26.1342％ 1,297,000 5.8970％
案》
《关于公司及子公司向
7.00 银行申请授信提供担保 16,048,905 72.9687％ 5,572,971 25.3383％ 372,350 1.6929％
并接受关联方担保暨关
联交易的议案》
《关于为参股公司向银
8.00 行申请授信提供担保暨 16,048,905 72.9687％ 5,755,071 26.1663％ 190,250 0.8650％
关联交易的议案》
9.00 《关于公司董事 2024 年 14,615,905 66.4534％ 5,967,071 27.1302％ 1,411,250 6.4165％
度薪酬的议案》
10.00 《关于公司监事 2024 年 14,736,155 67.0001％ 5,967,071 27.1302％ 1,291,000 5.8697％
度薪酬的议案》
11.00 《关于续聘公司 2025 年 14,948,155 67.9640％ 5,253,100 23.8840％ 1,792,971 8.1520％
度审计机构的议案》
公司董事长、