万通发展:第九届董事会第十九次临时会议决议公告

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-041
北京万通新发展集团股份有限公司
第九届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23
日以现场结合通讯表决的方式召开第九届董事会第十九次临时会议，会议通知于
2025 年 5 月 20 日以电子邮件的形式发出。
本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》
经审议，公司董事会同意本次注销回购股份暨减少注册资本事项。
具体内容详见公司于同日披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1．第九届董事会第十九次临时会议决议。
特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 24 日