武商集团:武商集团2024年度股东会的法律意见书

关于武商集团股份有限公司
二〇二四年度股东会的
法 律 意 见 书
华隽律师事务所
HUA JUN & CO.
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关于武商集团股份有限公司
二〇二四年度股东会的
法 律 意 见 书
致：武商集团股份有限公司
湖北华隽律师事务所（以下简称“本所”）接受武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师姚远、钟滔出席公司二〇二四年度股东会（以下简称“本次股东会”），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等现行有效的法律、法规、规范性文件及《武商集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。
本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会发表法律意见如下：
一、关于公司本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的通知符合法律规定
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十届十四次董事会会议，审议通过了《武商集团 2024
年度董事会工作报告》《武商集团 2024 年度报告全文及摘要》《武商集团 2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》《关于银行授信和贷款的议案》《关于拟注册发行中期票据的议案》《关于投资建设新襄阳武商 MALL 项目的议案》等议案。
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十届八次监事会会议，审议通过了《武商集团 2024 年
度监事会工作报告》《武商集团 2024 年度报告全文及摘要》《2024 年度利润分配和资本公
积金转增股本方案》等议案。
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第十届十五次董事会会议，审议通过了《武商集团 2025
年第一季度报告》《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<董事离职管理制度>及修订<股东会议事规则><董事会议事规则><独立董事制度>的议案》《关于制定、修订相关制度的议案》《关于召开 2024 年度股东会的议案》。
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第十届九次监事会会议，审议通过了《武商集团 2025 年
第一季度报告》《关于修订<公司章程>的议案》。
其中，《武商集团 2024 年度董事会工作报告》《武商集团 2024 年度监事会工作报告》
《武商集团 2024 年度报告全文及摘要》《武商集团 2024 年度财务决算报告》《2024 年度
利润分配和资本公积金转增股本方案》《关于银行授信和贷款的议案》《关于拟注册发行中期票据的议案》《关于投资建设新襄阳武商 MALL 项目的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<董事离职管理制度>及修订<股东会议事规则><董事会议事规则><独立董事制度>的议案》共 10 个议案拟提交本次股东会审议。
2025 年 4 月 30 日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行公告（公告编号 2025-021）（以下简称“股东会通知”），股东会通知列明了本次股东会的届次、召集人、召开日期、时间、召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记事项、联系方式等，并附有参加网络投票的具体操作流程、授权委托书格式文本。
根据上述公告，公司董事会已列明本次股东会讨论事项，并按有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。同时，公司在本次股东会召开二十日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。
（二）本次股东会的召开符合法律规定
本次股东会于 2025 年 5 月 20 日下午 14:30 在武商 MALLA 座 8 楼会议室（武汉市解放
大道 690 号）召开，参加会议的股东及其代理人就股东会通知列明的议案进行了审议及表决。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15
— 9:25 ， 9:30 — 11:30 和 13:00 － 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
本次股东会召开的时间、地点、内容与股东会通知所列内容一致。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、关于出席本次股东会人员的资格、召集人资格
1．股东出席的总体情况
经本律师查验，通过现场和网络投票的股东 295 人，代表股份 372,982,075 股，占公司
3 湖北华隽律师事务所
有表决权股份总数的 49.7373%。其中：出席现场会议的股东和股东授权委托代表 13 人，代表公司有表决权的股份数为 334,001,983 股，占公司有表决权股份总数的 44.5393%。通过网络参与投票的股东 282 名，代表公司有表决权的股份数为 38,980,092 股，占公司有表决权股份总数的 5.1980%。
2．中小股东出席情况
经本律师查验，出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 286 人，代表公司有表决权的股份数为 41,706,225 股，占公司有表决权股份总数的 5.5615%。
出席本次股东会的其他人员为公司董事、监事、其他高级管理人员以及本所见证律师。
本所律师认为，本次股东会的出席人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
（一）经本所律师核查，本次股东会审议并通过如下议案：
1、审议《武商集团 2024 年度董事会工作报告》
表决结果为：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 369,909,968 99.1763% 2,204,707 0.5911% 867,400 0.2326%
2、审议《武商集团 2024 年度监事会工作报告》
表决结果为：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 369,909,968 99.1763% 2,204,707 0.5911% 867,400 0.2326%
3、审议《武商集团 2024 年度报告全文及摘要》
表决结果为：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 369,995,568 99.1993% 2,192,407 0.5878% 794,100 0.2129%
4、审议《武商集团 2024 年度财务决算报告》
表决结果为：通过
表决情况：
4 湖北华隽律师事务所
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 370,018,848 99.2056% 2,167,527 0.5811% 795,700 0.2133%
5、审议《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》
表决结果为：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 370,210,248 99.2568% 2,210,527 0.5927% 561,300 0.1505%
中小股东 38,934,398 93.3540% 2,210,527 5.3002% 561,300 1.3458%
6、审议《关于银行授信和贷款的议案》
表决结果为：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 369,629,968 99.1013% 2,557,807 0.6857% 794,300 0.2130%
7、审议《关于拟注册发行中期票据的议案》
表决结果为：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 369,654,368 99.1078%