光峰科技:2024年度股东大会决议公告

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-027
深圳光峰科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道仙洞路 8 号光峰科技
总部大厦 32 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 116
普通股股东人数 116
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 165,145,054
普通股股东所持有表决权数量 165,145,054
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.2404
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.2404
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。
本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。
1、 公司在任董事7人，出席7人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，参会监事以现场方式出席；
3、 公司财务总监、董事会秘书出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 163,049,035 98.7308 1,985,974 1.2025 110,045 0.0667
2、议案名称：《2024 年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 163,068,212 98.7424 1,985,974 1.2025 90,868 0.0551
3、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 163,069,212 98.7430 1,986,491 1.2028 89,351 0.0542
4、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 163,049,035 98.7308 1,986,491 1.2028 109,528 0.0664
5、议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 163,049,035 98.7308 1,986,491 1.2028 109,528 0.0664
6、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 163,142,103 98.7871 1,954,600 1.1835 48,351 0.0294
7、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 160,824,058 97.3835 4,277,881 2.5903 43,115 0.0262
8、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 160,824,058 97.3835 4,276,881 2.5897 44,115 0.0268
9、议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 5,026,761 70.7735 1,986,491 27.9684 89,351 1.2581
10、议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额
度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 161,150,439 97.5811 3,910,500 2.3679 84,115 0.0510
11、议案名称：《关于公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 163,117,103 98.7720 1,939,600 1.1744 88,351 0.0536
12、议案名称：《关于公司<未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 163,170,103 98.8041 1,926,600 1.1666 48,351 0.0293
13、议案名称：《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 163,449,103 98.9730 1,606,083 0.9725 89,868 0.0545
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况