华设集团:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-033
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋三楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 190
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,477,309
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 15.4380
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事、总经理姚宇先生、董事徐一岗先生、独
立董事徐锦荣先生因工作原因未能出席本次股东大会现场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事、董事会秘书胡安兵出席了本次会议；
公司副总经理侯力纲、张健康列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：审议《董事会 2024 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 103,131,709 98.7120 1,008,800 0.9655 336,800 0.3225
2、 议案名称：审议《监事会 2024 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 103,076,109 98.6588 1,008,800 0.9655 392,400 0.3757
3、 议案名称：审议《公司 2024 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 103,139,909 98.7199 1,008,800 0.9655 328,600 0.3146
4、 议案名称：审议《关于 2024 年度财务决算方案和 2025 年度财务预算方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 102,627,738 98.2296 1,008,800 0.9655 840,771 0.8049
5、 议案名称：审议《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 102,576,158 98.1803 1,219,480 1.1672 681,671 0.6525
6、 议案名称：审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 102,968,929 98.5562 1,353,480 1.2954 154,900 0.1484
7、 议案名称：审议《关于 2024 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 102,629,038 98.2309 1,046,200 1.0013 802,071 0.7678
8、 议案名称：审议《关于 2024 年度关联方资金占用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 102,553,738 98.1588 1,159,000 1.1093 764,571 0.7319
9、 议案名称：审议《关于 2024 年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 102,619,538 98.2218 1,148,800 1.0995 708,971 0.6787
10、 议案名称：审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 102,657,238 98.2579 1,055,500 1.0102 764,571 0.7319
11、 议案名称：审议《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 102,624,338 98.2264 1,042,700 0.9980 810,271 0.7756
12、 议案名称：审议《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,906,064 97.5389 2,357,545 2.2565 213,700 0.2046
13、 议案名称：审议《关于股东未来三年分红回报规划（2025-2027 年）的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,452,364 97.1046 2,568,945 2.4588 456,000 0.4366
14、 议案名称：审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 103,285,909 98.8