吉林碳谷:2024年年度股东会决议公告

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-057
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋德武先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数383,965,183 股，占公司有表决权股份总数的 65.4963%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数357 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份 10,930,965 股，占公司有表决权股份总数的 1.8646%。其中，通过网络
投票的股东 1 人，代表有表决权股份 357 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
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二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 383,964,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 383,964,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 383,964,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 383,964,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 383,964,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案表决结果：
同意股数 383,964,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2024 年年度独立董事述职报告》
1.议案表决结果：

同意股数 383,964,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告》
1.议案表决结果：
同意股数 383,964,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度》
1.议案表决结果：
同意股数 383,964,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《2024 年年度权益分派方案》
1.议案表决结果：
同意股数 383,964,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 2024 年 10,930,608 99.9967% 357 0.0033% 0 0%
年度权
益分派
方案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：吉林琴明世兴律师事务所
（二）律师姓名：佟艳芹、李明达
（三）结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
《吉林琴明世兴律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司2024年年 度股东会的法律意见书》
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日