北方稀土:北方稀土2024年度股东大会决议公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4,489
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,637,778,415
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.3042
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘培勋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事14人，出席13人，其中独立董事杜颖女士、戴璐女士以视频方式出席会议，独立董事吴绍朋先生因工作原因未能出席会议；
2.公司在任监事7人，出席5人，其中监事吴瑶女士、马蓉女士因
工作原因未能出席会议；
3.公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,632,437,329 99.6738 4,446,236 0.2714 894,850 0.0548
2、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,632,132,473 99.6552 4,814,692 0.2939 831,250 0.0509
3、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,632,311,048 99.6661 4,616,017 0.2818 851,350 0.0521
4、议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,632,592,984 99.6833 4,359,081 0.2661 826,350 0.0506
5、议案名称：《2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,632,579,447 99.6825 4,381,518 0.2675 817,450 0.0500
6、议案名称：《关于 2024 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,631,594,538 99.6224 5,385,687 0.3288 798,190 0.0488
7、议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度
日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 227,275,912 86.4237 34,771,522 13.2221 931,190 0.3542
8、议案名称：《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,632,617,197 99.6848 4,285,568 0.2616 875,650 0.0536

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,632,496,026 99.6774 4,328,099 0.2642 954,290 0.0584
10、议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,631,521,373 99.6179 5,171,952 0.3157 1,085,090 0.0664
11、议案名称：《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,632,229,094 99.6611 4,440,871 0.2711 1,108,450 0.0678
(二)现金分红分段表决情况
项目 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 1,374,799,791 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通 146,909,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普 109,885,727 94.6722 5,385,687 4.6400 798,190 0.6878
通股股东
其中:市值50万
以下普通股股 47,714,223 94.9116 2,028,244 4.0345 529,790 1.0539
东
市值 50 万以上 62,171,504 94.4893 3,357,443 5.1027 268,400 0.4080
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《关于 2024 年度利润分配 256,794,747 97.6485 5,385,687 2.0479 798,190 0.3036
的议案》
《关于 2024 年度日常关联
7 交易执行及 2025 年度日常 227,275,912 86.4237 34,771,522 13.2221 931,190 0.3542
关联交易预计的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的 257,696,235 97.9913 4,328,099 1.6457 954,290 0.3630
议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决数据不包含公司董事、
监事、高级管理人员的表决结果；
2.第 7 项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司
合计持有的 1,374,799,791 股股份回避了对该议案的表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东